[股东会]南方航空(600029)董事会决议公告暨召开2007年度股东大会的通知

时间：2008年05月09日 13:23:36 中财网

中国南方航空股份有限公司董事会决议公告
暨召开 2007 年度股东大会的通知
本公司及董事全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
根据中国南方航空股份有限公司（“本公司”）章程第一百七十七条规定，南航董事会以董事签字同意方式，通过以下议案：一、审议通过修改本公司章程，提请股东大会授权董事会在股东大会通过本公司资本公积金转增股本的预案并获得商务部批准后，对本公司章程进行文字修改，并授权董事会办理工商登记变更等相关事宜；二、审议通过于 2008年 6月 25 日召开本公司 2007 年度股东大会，2007 年度股东大会相关事项附后；三、审议通过于 2008年 6月 25日召开 2008年第一次 H股类别股东大会和 2008年第一次 A股类别股东大会，会议具体事项另行通知。应参与审议董事 12 人,实际参加审议董事 12
人。经董事审议,一致同意上述议案。有关议案的审议方式及程序等符合《公司法》及《公司章程》的规定。
本公司 2007年度股东大会有关事项通知如下：
一、 会议时间：2008年 6月 25日（星期三）上午九时三十分
二、 会议地点：中国广东省广州市新白云国际机场南工作区空
港五路南航明珠大酒店四楼1号会议室
三、 会议议题：
1、 审议本公司 2007年度董事会报告；
2、 审议本公司 2007年度监事会报告；
3、 审议本公司 2007年度经审核合并财务报表；
4、 审议本公司根据有关规定对 2007 年初财务报表相关项目进行调整；
5、 审议本公司 2007年度利润分配预案；
经毕马威华振会计师事务所审计，按照中国会计准则，截至
2007年12月 31日本公司未弥补亏损为 6.92亿元，本年度不进行利润分配。
6、 审议续聘毕马威会计师事务所为本公司 2008 年国际审计师和毕马威华振会计师事务所为本公司 2008 年境内审计师，授权董事会决定其酬金；
7、 审议授权董事会在每一会计年度内审批累计总额不超过四亿元人民币连带责任担保事宜；
8、 选举张薇女士为本公司第五届监事会监事，并授权监事会决定其酬金；
9、 审议本公司发行短期融资券事宜；
10、审议资本公积金转增股本预案；
本公司 2007年 12月 31日的资本公积金为 59.79亿元。本公司拟以2007年12月31日的总股数4,374,178,000股为基数，按照每 10股转增 5股，向全体股东转增 2,187,089,000股，转增后的总股数为 6,561,267,000股。
11、审议授权董事会在获得商务部关于本公司资本公积金转增股本的批准后，对本公司章程进行文字修改，并授权董事会办理工商登记变更等相关事宜。公司章程的具体修改情况如下：
原“第七条：公司注册资本为人民币 4,374,178,000元。”修改为：
“第七条：公司注册资本为人民币 6,561,267,000元。”
原“第二十九条：经国务院证券委员会批准，公司已发行的股份总数为 4,374,178,000 股普通股，其中：（a）
2,200,000,000 股 A 股（国家股）已于公司设立时发行并由公司发起人全部认购；（b）1,174,178,000 股 H 股已在公司首次增资发行时由境外投资人认购，其中包括超额配售部分；（c）
1,000,000,000 股 A 股（社会公众股）在公司第二次增资时由境内投资人认购。
公司经前述增资发行股份后的股本结构为：（a）发起人持有 2,200,000,000股 A股（国家股），占股本总额的 50.30%；（b）境外投资人持有1,174,178,000股H股，占股本总额的26.84%；
（c）境内投资人持有的 A股（社会公众股）为 1,000,000,000
股，占股本总额的 22.86%。”修改为：
“第二十九条：经国务院证券委员会批准，公司已发行的股份总数为 4,374,178,000股普通股，其中：（a）2,200,000,000
股 A股（国家股）已于公司设立时发行并由公司发起人全部认购；（b）1,174,178,000 股 H 股已在公司首次增资发行时由境外投资人认购，其中包括超额配售部分；（c）1,000,000,000
股A股（社会公众股）在公司第二次增资时由境内投资人认购。另通过资本公积金转增股本发行新股方式向股东发行额外股份。
公司经前述增资发行股份后的股本结构为：（a）发起人持有 3,300,000,000股 A股（国家股），占股本总额的 50.30%；（b）境外投资人持有1,761,267,000股H股，占股本总额的26.84%；
（c）境内投资人持有的 A股（社会公众股）为 1,500,000,000
股，占股本总额的 22.86%。”
以上议案中，议案 1至议案8为普通决议案，议案9至议案 11为特别决议案。
本公司 2008年 4月 18日董事会决议批准本公司控股子公司厦门航空有限公司（“厦航”）向美国波音公司购买 20架波音
737系列飞机，并将此事项提交 2007年度股东大会审议（详情请查阅本公司 2008年 4月 21日发布的董事会决议公告，公告编号临 2008－7）。由于截止到5月 8日，本公司的准备工作未能完成，此项事宜暂不列入本公司 2007年度股东大会议程。
四、参加会议人员
1、 全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的
股东。截至 2008年 5月 23日（星期五）下午交易
结束时，名列本公司股东名册的本公司股份持有人
或其委托代理人，应填妥本公司之出席确认回执并
于 2008 年 6 月 5 日前（含当日）送回本公司，详
情请参阅回执。
2、 本公司董事、监事和高级管理人员。
3、 本公司聘任的中介机构代表及董事会邀请的特约
嘉宾。
五、 会议登记办法：
a) 符合出席会议条件的个人股东携带身份证、股票帐
户原件，法人股代表携带单位介绍信，股票帐户原
件于登记时间在广州机场路278号本公司总部一楼
办理出席会议登记或以来函、传真方式登记（传
真:020-86659040）。
b) 登记时间：2008年 5月 24日－2008年 6月 5 日
c) 登记地址：广州市机场路 278 号中国南方航空股份
有限公司总部一楼。
中国南方航空股份有限公司董事会
2008年 5月8日
附注：
（a）.凡有权出席股东大会并有权表决的股东均可委任股东代
理人（不论其是否股东）代其出席及投票。股东（或其代理人）
将享有每股一票的表决权。填妥及交回委任表格后，股东（或
其代理人）仍可出席股东大会并于会上投票（授权委托书附
后）。
（b）.股东须以书面形式委托代理人，由委托人签署或由被委
托人签署。如该委托书由被委托人签署，则该授权委托书必须
经过公证手续。经过公证的授权委托书和投票代理委托书须在
大会举行前二十四小时交回本次大会秘书处，方为有效。
（c）.2007年度股东大会将历时半天，股东往返及食宿费自理。
（d）.秘书处：广州市机场路 278号
中国南方航空股份有限公司
董事会秘书办公室
邮政编码：510405
电话：（8620）86112436
传真：（8620）86659040
联系人：吴冬华、秦海峰
监事候选人简历
张薇，女，1966年 9月出生，研究生学历，天津大学投资技术经济专业毕业，工学硕士，会计师。中共党员。1988年 9
月参加工作。张巍女士曾任中国南方航空股份有限公司财务部总经理助理、副总经理，中国南方航空集团公司监察局副局长兼审计部部长，中国南航集团财务有限公司总经理。2007年10
月至今，任中国南方航空集团公司监察局副局长兼审计部部长。除上述披露外，张巍女士与本公司的任何董事、高级管理人员、主要股东或控股股东，概无任何关系。
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席中国南方航空股份有限公司 2007年度股东大会，并代为行使表决权。
委托股东姓名及签章：
身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数： 委托股东股票帐号：
委托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 委托有效期：