[股东会]华立药业(000607)2007年年度股东大会决议公告
重庆华立药业股份有限公司 2007 年年度股东大会 证券代码：000607 证券名称：华立药业 公告编号：2008-013 重庆华立药业股份有限公司 二○○七年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要提示 1、本次会议召开期间无否决或修改提案的情况。 2、本次会议召开期间无新提案提交表决。 二、会议召开和召集情况 1、召开时间：2008年5月21日上午9：30分 2、召开地点：重庆五洲大酒店 3、召开方式：现场投票 4、召集人：本公司董事会 5、主持人：董事长赵晓光先生 6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。 三、会议的出席情况 出席本次股东大会的股东及股东授权代表共6人、代表股份14,701.4417万股，占总股本的30.14%。 四、提案审议情况 公司董事会提交本次股东大会审议的提案共十一个，经到会股东认真审议，采取记名投票的方式对会议提案进行了表决。具体审议与表决情况如下： （一）审议通过《2007年度董事会工作报告》； 同意14,701.4417万股，占到会股东所持有效表决权总数的100%；反对票0万股；弃权票0万股；回避票0万股，审议通过该议案。 （二）审议通过《2007年度监事会工作报告》； 同意14,701.4417万股，占到会股东所持有效表决权总数的100%；反对票0万股；弃权票0万股；回避票0万股，审议通过该议案。 重庆华立药业股份有限公司 2007 年年度股东大会 （三）审议通过《2007年度财务决算报告》； 同意14,701.4417万股，占到会股东所持有效表决权总数的100%；反对票0万股；弃权票0万股；回避票0万股，审议通过该议案。 （四）审议通过《2007年年度报告及报告摘要》； 同意14,701.4417万股，占到会股东所持有效表决权总数的100%；反对票0万股；弃权票0万股；回避票0万股，审议通过该议案。 （五）审议通过《2007年度利润分配预案》； 2007年度利润分配方案为：公司本年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。 同意14,701.4417万股，占到会股东所持有效表决权总数的100%；反对票0万股；弃权票0万股；回避票0万股，审议通过该议案。 （六）审议通过《关于将剩余募集资金用于补充公司流动资金的议案》； 同意14,701.4417万股，占到会股东所持有效表决权总数的100%；反对票0万股；弃权票0万股；回避票0万股，审议通过该议案。 （七）审议通过《公司为控股子公司提供担保额度的议案》； 同意14,701.4417万股，占到会股东所持有效表决权总数的100%；反对票0万股；弃权票0万股；回避票0万股，审议通过该议案。 （八）审议通过《公司为华立产业集团有限公司提供担保额度的议案》； 同意 3,232.3663 万股，占到会股东所持有效表决权总数的 100%；反对票 0 万股；弃权票0万股；回避票11,469.0754万股，审议通过该议案。 （九）审议通过《关于五常工业园区建设工程中涉及关联交易情况的议案》； 同意 3,232.3663 万股，占到会股东所持有效表决权总数的 100%；反对票 0 万股；弃权票0万股；回避票11,469.0754万股，审议通过该议案。 （十）审议通过《公司2008年度日常关联交易预估金额的议案》； 同意 3,232.3663 万股，占到会股东所持有效表决权总数的 100%；反对票 0 万股；弃权票0万股；回避票11,469.0754万股，审议通过该议案。 （十一）审议通过《关于聘请公司2008年度审计机构的议案》； 同意14,701.4417万股，占到会股东所持有效表决权总数的100%；反对票0万股；弃权票0万股；回避票0万股，审议通过该议案。 重庆华立药业股份有限公司 2007 年年度股东大会 五、律师出具的法律意见 重庆源伟律师事务所对本次股东大会出具了法律意见书。经办律师陈源伟先生认为本次股东大会的召集、召开以及表决程序等相关事宜符合法律、法规以及公司章程的规定，本次股东大会形成的决议合法有效。 六、备查文件 （一）、经与会董事、监事及股东签字确认的股东大会决议； （二）、公司2007年年度股东大会法律意见书； （三）、公司2007年年度股东大会议案。 特此公告。 重庆华立药业股份有限公司 二○○八年五月二十一日 中财网
 |