[董事会]九芝堂(000989)第四届董事会第一次会议决议公告
股票简称：九芝堂 股票代码：000989 公告编号：2008—040 九芝堂股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 九芝堂股份有限公司第四届董事会第一次会议召开通知于 2008 年 9 月 9 日以专人送达和传真方式发送给公司董事、监事及高级管理人员。会议于 2008 年 9 月 19 日在公司七楼会议室召开，会议由董事余克建先生主持，应到董事7 人，实到董事 6 人。董事魏锋先生因工作原因未能出席，委托董事余克建先生代为行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和本公司章程规定。会议审议并一致通过了以下议案： 1、关于选举公司第四届董事会董事长的议案 选举余克建先生为公司第四届董事会董事长。个人简历已于 2008 年 9 月 3 日公告在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站。 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 2、关于选举第四届董事会专门委员会成员的议案 （1）战略委员会成员 主任委员 余克建 委 员 魏锋、谢超、关继峰、林春金、孙晓波 （2）审计委员会成员 主任委员 林春金 委 员 余克建、谢超、张利国 （3）提名、薪酬与考核委员会成员 主任委员 孙晓波 委 员 魏锋、谢超、林春金、张利国 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 3、关于聘任公司总经理的议案 聘任关继峰先生为公司总经理，任期自 2008 年 9 月 19 日起三年。本议案已经独立董事事前认可并发表书面意见。个人简历已于 2008 年 9 月 3 日公告在 《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站。 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 4、关于聘任公司董事会秘书的议案 聘任蔡光云先生为公司董事会秘书，任期自 2008 年 9 月 19 日起三年。本议案已经独立董事事前认可并发表书面意见。个人简历附后。 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 5、关于聘任公司副总经理及财务总监等高级管理人员的议案 聘任蔡光云先生、刘志涛先生及蒋中华先生为公司副总经理；聘任郭朝晖先生为公司财务总监。前述高级管理人员任期自 2008 年 9 月 19 日起三年。本议案已经独立董事事前认可并发表书面意见。个人简历附后。 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 6、关于聘任公司证券事务代表的议案 聘任杨沙立先生、黄可女士为公司证券事务代表。 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 九芝堂股份有限公司董事会 2008 年9 月20 日 附：个人简历 1、蔡光云先生，1961 年 6 月出生，本科学历，高级工程师、高级经济师，中共党员。现任本公司董事会秘书兼副总经理。曾任中国南方航空动力机械制造公司技术员、干事、科长、处长；株洲芙蓉机械制造公司副总经理；南方摩托股份有限公司董事会秘书；株洲千金药业股份有限公司董事会秘书；九芝堂股份有限公司财务总监。未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 2、刘志涛先生，1970 年 7 月出生，大专学历。现任本公司副总经理兼采购部部长。曾在中国航空工业发展研究中心、涌金集团下属北京耀金科技责任有限公司任职，九芝堂股份有限公司任总经理助理。未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 3、蒋中华先生，1963 年 10 月出生，大学本科，中共党员，工程师。现任公司营销总监。曾任长沙市中药一厂技术科工艺员，长沙九芝堂制药厂技术改造办公室主管，长沙九芝堂制药厂药研所主管，长沙九芝堂（集团）有限公司、湖南九芝堂股份有限公司营销中心浓缩丸品牌经理、营销中心副总经理，九芝堂股份有限公司职工代表监事。未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 4、郭朝晖先生，1970 年 12 月出生，本科学历，MBA 在读。证券特许注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。现任本公司财务总监兼财务部部长。曾在湖南开元会计师事务所任职，九芝堂股份有限公司任审计部部长。未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 中财网
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