[股东会]ST宇航(000738)2008年第一次临时股东大会决议公告
股票简称：ST 宇航 股票代码：000738 编号：临 2008-031 南方宇航科技股份有限公司 2008年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。 二、会议召开的的情况 1、召开时间：2008 年 10 月31 日 2、召开地点：中国南方航空工业（集团）有限公司科技中心一楼会议室 3、召开方式：现场投票 4、召集人：公司董事会 5、主持人：公司副董事长彭天祥 6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 三、会议的出席情况 股东（代理人）1 人，代表股份 214,200,000 股，占公司有表决权总股份的 53.85%。 四、提案审议和表决情况 议案：关于选举李宗顺先生为公司董事的议案 同意：214,200,000 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权的0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%。 该项议案获得通过：选举李宗顺先生为公司第四届董事会董事。 五、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：湖南一星律师事务所 2、律师姓名：谭清炜、肖洪日 3、见证律师出具法律意见书认为，本次股东大会召集、召开程序符合我国现行法律、法规的有关规定；出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序合法、有效。 特此公告。 南方宇航科技股份有限公司董事会 2008 年 10 月31 日 中财网
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