[监事会]南方航空(600029)监事会决议公告
中国南方航空股份有限公司 监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国南方航空股份有限公司(“本公司”)第五届监事会临时会议于 2008 年 12 月 10 日在南航明珠大酒店四楼三号会议室召开,应到监事5人，实到监事4人，监事张薇因公未能参加会议，委托监事杨怡华代为表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。 经出席本次监事会的监事审议并表决，会议决议如下： 一、审议通过本公司向中国南方航空集团公司非公开发 行A股股票及向南龙控股有限公司非公开发行H股股票。 本次非公开发行 A 股股票和本次非公开发行 H 股股票， 有利于实现各方现有资产的合理配置和充分利用，实现各方 的资源共享及优势互补，有利于降低本公司负债水平和提高 本公司综合效益，符合本公司全体股东特别是中小股东的共 同利益。 二、批准本公司与中国南方航空集团公司签订的《关于认购中国南方航空股份有限公司非公开发行 A 股股票之认购协议》和本公司与南龙控股有限公司签订的《关于认购中国南方航空股份有限公司非公开发行H股股票之认购协议》（“两份协议”）。 监事会经审议认为，两份协议的条款、内容、签署程序、表决方式等均符合上海证券交易所及香港联合交易所有限公司的上市规则及国内有关法律法规的规定，关联董事回避表决，两份协议的各项条款遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，交易内容与方式符合市场规则。批准同意两份协议的签订。 中国南方航空股份有限公司监事会 2008年12 月10日 中财网
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