[董事会]南方航空(600029)董事会决议公告
中国南方航空股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2008 年 12 月29 日，中国南方航空股份有限公司（“本公司”）第五届董事会第七次会议在广州白云机场南航明珠大酒店四楼一号会议室召开。应到董事 11 人，实到董事 11 人。会议符合《中华人民共和国公司法》以及本公司章程的有关规定。经与会董事审议，一致通过以下决议： 一、审议通过《中国南方航空股份有限公司募集资金使用与管理制度》； 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 二、审议通过本公司与中国南方航空集团公司（“南航集团”）签订《资产租赁协议》，并授权执行董事签订相关协议； 本议案具体内容详见本公司 2008 年 12 月 30 日在上海交易所网站(www.sse.com.cn)发布的关联交易公告。 三、审议通过本公司与广州南航物业管理有限公司（“南航物业”）续签《物业委托管理框架协议》，并授权执行董事签订相关协议。 本议案具体内容详见本公司 2008 年 12 月 30 日在上海交易所网站(www.sse.com.cn)发布的关联交易公告。 以上议案中，由于南航集团为本公司的控股股东，且持有南航物业90%的股权，因此，议案二和议案三为关联交易议案，关联董事李文新先生、王全华先生、刘宝衡先生回避对于议案的表决。有关议案的审议方式和程序符合《公司法》、《证券法》和公司章程的规定。 备查文件: 中国南方航空股份有限公司第五届董事会第七次会议 决议 中国南方航空股份有限公司 2008年 12月29日 中财网
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