[股东会]东方航空(600115)09年第一次临时股东大会会议资料
中国东方航空股份有限公司 2009年第一次临时股东大会会议资料 中国东方航空股份有限公司 二零零九年第一次临时股东大会会议规则 为了保障中国东方航空股份有限公司（简称“公司”）股东的权益，确保公司二零零九年第一次临时股东大会的正常秩序和议事效率，依据《上市公司股东大会规则》的有关规定，特制订如下规则： 一、 董事会秘书室具体负责股东大会有关程序和秩序方面的事宜。 二、 董事会在股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。 三、 股东和股东代表参加股东大会，依法享有《公司章程》规定的各项权利，并认真履行法定义务。 四、 与会人员应听从大会工作人员的指引，遵守会议规则，维护会议秩序。 五、 股东要求大会发言，需填写 《临时股东大会发言登记表》，由会议主持人根据会议程序和时间条件确定发言人员，每位股东发言应在指定位置进行。 六、 本次股东大会共有 4 项议案，全部为普通议案，须由出席大会的股东所代表股份的二分之一以上多数表决通过。 七、 表决投票统计，由两名股东代表、一名监事代表和一名见证律师参加，投票结果当场公布。 八、 大会结束后，股东如有建议或问题，可与董事会秘书室联系。 中国东方航空股份有限公司 董事会 二零零九年二月三日 第 3 页 中国东方航空股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会会议资料 中国东方航空股份有限公司 二零零九年第一次临时股东大会会议议程 大会主席：公司副董事长 李军先生 2009年2月3 日（星期二）下午2点 上海市虹桥路2550号 航友宾馆会议中心 序号 内 容 报告人 职务 1 宣布会议开始 李军 副董事长 2 关于大会出席人数及持股情况的说明 罗祝平 董事、董事会秘书 3 关于李丰华先生因工作变动辞去董事职 唐建国 东航集团 务的议案 人力资源部部长 4 关于选举刘绍勇先生为公司第五届董事 唐建国 东航集团 会董事的议案 人力资源部部长 5 关于曹建雄先生因工作变动不再担任董 唐建国 东航集团 事职务的议案 人力资源部部长 6 关于选举马须伦先生为公司第五届董事 唐建国 东航集团 会董事的议案 人力资源部部长 7 股东和股东代表投票表决 8 股东和股东代表发言 （同时统计投票结果） 9 宣读投票结果和法律意见书 见证律师 10 宣布会议结束 李 军 副董事长 注：上述议程中第 3-6 项为本次大会表决议案，共4 项表决议案。 第 4 页 中国东方航空股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会会议资料 关于大会出席人数及持股情况的说明 各位股东、股东代表： 受大会主席、公司副董事长李军先生的委托，现就出席公司2009 年第一次临时股东大会的股东人数及持股情况作如下说明： 截至 2008 年 12 月 31 日，本公司总股本为48.6695 亿股。根据 《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次年度股东大会有表决权的股份数应为48.6695 亿股。 公司于2008 年 12 月 15 日发布了《中国东方航空股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会通知公告》，于2008 年 12 月 16 日刊登在《上海证券报》及香港联交所网站上。截至2009 年 1 月 12 日的股东登记截止日，公司收到控股股东中国东方航空集团公司会议登记文件 1 份，代表股份29.04 亿股；收到H 股股东会议登记文件 1 份，代表股份（1,538,441,139）15 亿3844 万 1139 股；收到A 股股东会议登记文件 29 份，代表股份（37,954）3 万 7954 股。上述股东在股东大会通知公告规定的期间内办理了会议登记手续，并按照有关规定委任了代理人。因此，上述行为均符合《公司法》和《公司章程》的规定，应认定其资格合法。拟出席公司 2009 年第一次临时股东大会的股东及股东代表共 31 人，代表股份（4,442,479,093 ）44 亿 4247 万 9093 股，约占公司本次大会有表决权股份总数的 91.28%，符合《公司章程》规定的股份数。因此，本次大会合法有效。 董事、董事会秘书 罗祝平 二零零九年二月三日 第 5 页 中国东方航空股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会会议资料会议议案之一： 关于李丰华先生因工作变动辞去董事职务的议案各位股东、股东代表： 根据《公司章程》的规定，公司董事会由 11 名董事组成，公司董事由股东大会选举产生。 2008 年 12 月 12 日召开的公司董事会第17 次普通会议，同意李丰华先生因工作变动辞去本公司第五届董事会董事、董事长职务，现提请公司2009 年第一次临时股东大会审议。 东航集团人力资源部部长 唐建国 二零零九年二月三日 第 6 页 中国东方航空股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会会议资料会议议案之二： 关于选举刘绍勇先生为公司第五届董事会董事的议案各位股东、股东代理人： 根据《公司章程》的规定，公司董事会由 11 名董事组成，公司董事由股东大会选举产生。 2008 年 12 月 12 日召开的公司董事会第17 次普通会议，同意根据中国东方航空集团公司的推荐，提名刘绍勇先生为公司第五届董事会董事候选人，现提请公司2009 年第一次临时股东大会审议。 刘绍勇先生简历见附件。 东航集团人力资源部部长 唐建国 二零零九年二月三日 第 7 页 中国东方航空股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会会议资料会议议案之二附件： 刘绍勇先生简历 刘绍勇先生现任中国东方航空集团公司总经理、党组副书记。刘先生于 1978 年加入民航业，曾任中国通用航空公司飞行大队大队长，中国通用航空公司副总经理，中国民航山西省管理局副局长，中国东方航空公司山西分公司总经理，中国民用航空总局飞行标准司司长。 2000 年至 2002 年任中国东方航空股份有限公司总经理。2002 年至 2004 年 8 月任中国民用航空总局副局长。2004 年 8 月至2008 年 12 月任中国南方航空集团公司总经理，2004 年 11 月至2008 年 12 月任中国南方航空股份有限公司董事长。2008 年 12 月起任中国东方航空集团公司总经理、党组副书记。刘先生毕业于中国民航飞行学院，2005 年获得清华大学EMBA 学位。刘先生具有一级飞行员职称。 第 8 页 中国东方航空股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会会议资料会议议案之三： 关于曹建雄先生因工作变动不再担任董事职务的议案各位股东、股东代表： 根据《公司章程》的规定，公司董事会由 11 名董事组成，公司董事由股东大会选举产生。 2008 年 12 月 12 日召开的公司董事会第17 次普通会议，同意曹建雄先生因工作变动不再担任董事职务，现提请公司 2009 年第一次临时股东大会审议。 东航集团人力资源部部长 唐建国 二零零九年二月三日 第 9 页 中国东方航空股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会会议资料会议议案之四： 关于选举马须伦先生为公司第五届董事会董事的议案各位股东、股东代表： 根据《公司章程》的规定，公司董事会由 11 名董事组成，公司董事由股东大会选举产生。 2008 年 12 月 12 日召开的公司董事会第17 次普通会议，同意根据中国东方航空集团公司的推荐，提名马须伦先生为本公司第五届董事会董事候选人，现提请公司2009 年第一次临时股东大会审议。 马须伦先生简历见附件。 东航集团人力资源部部长 唐建国 二零零九年二月三日 第 10 页 中国东方航空股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会会议资料会议议案之四附件： 马须伦先生简历 马须伦先生现任中国东方航空集团公司党组副书记，中国东方航空股份有限公司总经理、党委副书记。马先生 1995 年任中国物资储运总公司副总经理，1997 年任中国民航总局财务司副司长，1998 年 12 月任中国国际航空公司副总裁，2002 年民航联合重组后任中国国际航空公司常务副总裁，2004 年9 月至2007 年 1 月任中国国际航空股份有限公司总裁,党委副书记，2004 年 12 月任中国航空集团公司党 组成员，2007 年初任中国航空集团公司党组成员，副总经理。2008 年 12 月起任中国东方航空集团公司党组副书记，中国东方航空股份有限公司总经理、党委副书记。马先生具有硕士学位以及注册会计师资格。 第 11 页 中财网
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