沪市公告（2009年2月3日）
目前，河北钢铁集团拟由唐山钢铁股份有限公司以换股方式吸收合并邯郸钢铁股份有限公司(下称：公司)和承德新新钒钛股份有限公司的工作正在按照计划正常实施，公司及交易对方正在进行相关审计及盈利预测工作，待上述工作完成后，公司将再次召开董事会审议与本次换股吸收合并相关的其他未决事项，本次换股吸收合并尚需满足多项条件方可完成，能否最终成功实施存在不确定性； 2、(nostklink)南方航空：召开2009年第一次临时股东大会及A股和H股类别股东大会的第二次通告 中国南方航空股份有限公司董事会决定于2009年2月26日下午二时起依次召开2009年第一次临时股东大会、2009年第一次A股类别股东大会及H股类别股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，A股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9：30-11：30、13：00-15：00，审议关于公司非公开发行A股和H股股票方案的议案等事项，本次网络投票的股东投票代码为"738029"；投票简称为"南航投票"； 3、(nostklink)哈飞股份：董事会临时会议决议公告 哈飞航空工业股份有限公司于2009年1月24日以通讯方式召开2009年第一次董事会临时会议，会议审议通过关于参股设立哈尔滨哈飞空客复合材料制造中心有限公司(下称：合资公司)的议案：公司于2009年1月30日(西班牙马德里当地时间)与哈尔滨飞机工业集团有限责任公司(下称：哈飞集团)、哈尔滨开发区合力基础设施发展有限公司(下称：合力公司)、中国航空科技工业股份有限公司(下称：中航科工)和空客中国有限公司(下称：空客中国)签署了《合资公司合资合同》，合资公司注册资本为150000000美元，其中中方合作伙伴哈飞集团和合力公司均以现金和/或资产(如果以资产出资，该等资产应事先获得空客中国的书面同意)，出资金额分别为75000000美元、15000000美元，分别占合资公司注册资本的50%和10%；公司、中航科工及空客中国均以现金出资，出资金额分别为15000000美元、15000000美元及30000000美元，分别占合资公司注册资本的10%、10%、20%，出资各方应按其各自出资比例分两期缴纳合资公司的注册资本，合资公司期限为其成立之日起50年，由于中方出资人哈飞集团、中航科工与公司的最终控制人均为中国航空工业集团有限公司，上述事项构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议，会议召开时间另行通知； 4、(nostklink)中科英华：为控股子公司提供担保公告 根据中科英华高技术股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议，公司于2009年1月23日与中国民生银行股份有限公司郑州分行(下称：郑州分行)签订了贷款担保合同，公司为控股75%的子公司郑州电缆有限公司向郑州分行申请的10000万元人民币流动资金贷款提供连带责任保证担保，期限为2年，截止本次担保合同签署日，公司累计对外担保额为10.14亿元人民币，均为对公司控股子公司的担保；无对外逾期担保； 5、(nostklink)福田汽车：关于与戴姆勒签订合作协议公告 北汽福田汽车股份有限公司于2009年1月29日与戴姆勒股份公司(简称：戴姆勒)签订了《商用车合作协议》(简称：合作协议)，双方首先在中国设立一家中/重卡合资公司，然后在全球其它新兴市场寻求其它类似合作项目，双方将通过把中国中/重卡合资公司作为双方全球合作业务的运营中心，在全球范围内实施福田产品的经销和产业化，即：应提供中国中卡/重卡合资产品并在可行的前提下还提供福田制造的其它产品， 上述项目尚须报国家发改委等相关政府部门审批； 6、(nostklink)复星医药：控股公司购入同济堂药业股份公告 截至当地时间2009年1月26日纽约证券交易所(下称：纽交所)收市，上海复星医药(集团)股份有限公司下属控股公司复星实业(香港)有限公司(公司全资子公司上海复星生物医药研究院有限公司持有其100%的股权，下称：复星实业)以自有资金及银行贷款合计1408.28万美元(含交易佣金)通过二级市场购入同济堂药业共计4459078ADS(ADS即在纽交所上市的美国存托股，1个单位的ADS代表4股普通股)，折合普通股17836312股，占截至2007年12月31日同济堂药业已发行在外普通股的13.18%，其中，纽约当地时间2009年1月7日至26日期间，复星实业以97.44万美元(含交易佣金)通过二级市场购入同济堂药业共计376550ADS，折合普通股1506200股，占截至2007年12月31日同济堂药业已发行在外普通股的1.11%； 7、(nostklink)江苏吴中：公告 根据江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组有关通知，江苏吴中实业股份有限公司所属控股子公司江苏吴中医药集团有限公司及其控股子公司苏州长征-欣凯制药有限公司被认定为江苏省2008年度第二批高新技术企业，并获发《高新技术企业证书》，该两企业依此可享受所得税15%的优惠税率； 8、(nostklink)ST万杰：临时股东大会决议公告 山东万杰高科技股份有限公司于2009年1月24日召开2009年度第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：一、批准关于现任董、监事及独立董事辞职的议案，二、批准关于董、监事会提前换届选举的议案，三、批准将公司中文名称变更为鲁商置业股份有限公司，四、批准将公司注册资本总额由人民币536250000元增至1000968000元，五、批准将公司经营范围变更为：房地产开发与经营管理；房地产代理业务；建筑工程项目管理；物业管理；建筑物维修服务；装修工程；销售：日用品，百货，服装，鞋帽，纺织品，五金交电，工艺美术品，家具，电子设备，办公用品，皮革制品，建材；社会经济咨询，六、批准将公司注册地址变更为山东博山经济开发区，办公地址变更为山东省济南市山大路178号银座数码广场，七、批准关于修改《公司章程》的议案； 9、(nostklink)ST万杰：董监事会决议公告 山东万杰高科技股份有限公司于2009年1月24日召开七届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：一、选举李明为公司董事长，二、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增，三、通过关于公司会计政策、会计估计变更的议案，四、通过关于公司重大会计差错更正的议案，五、通过关于母公司计提长期股权投资减值准备(计198230832.16元)的议案，六、通过公司2008年年度报告及其摘要，七、通过续聘大信会计师事务有限公司为公司2009年度财务审计机构的议案，八、同意公司拟将股票简称变更为"ST鲁置业"，公司将在工商登记变更完成后向上海证券交易所提出变更公司股票简称的申请，九、同意公司全资子公司山东省鲁商置业有限公司(下称：置业公司)拟向中国工商银行济南泺源工行申请1.1亿元贷款(主要用于常春藤项目二期的开发建设)，并以置业公司名下的长清国用(2007)第0700026、0700032号土地使用权进行抵押，期限3年，十、同意置业公司竞买青岛市某宗国有土地使用权，十一、选举宋文模为公司监事会主席，上述有关事项需提交公司年度股东大会审议； 10、(nostklink)S*ST天香：诉讼案件进展情况公告 华通天香集团股份有限公司于近日收到上海市第一中级人民法院(下称：上海一中院)(2008)沪一中民三(商)初字第4号民事上诉状副本一份(案件的原告为上海交通大学医学院附属瑞金医院，被告为公司，第三人为上海天广生物医药科技发展有限公司)，原告因不服上海一中院关于本案之民事裁定，于2009年1月13日提出上诉，请求撤销原审法院的裁定； 11、(nostklink)升华拜克：有限售条件的流通股上市公告 浙江升华拜克生物股份有限公司本次有限售条件的流通股106199896股将于2009年2月10日起上市流通； 12、(nostklink)冠农股份：董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 新疆冠农果茸股份有限公司于2009年2月2日以通讯方式召开三届九次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：一、通过公司将向中国建设银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行(下称：自治州分行)申请不超过3亿元流动资金贷款的议案，该笔贷款采用抵押或者担保方式，抵押资产或担保单位待公司实施贷款时确定，二、通过公司为控股99%的子公司新疆冠农果蔬食品有限责任公司(下称：果蔬公司)在自治州分行1350万元一年期流动资金贷款提供连带责任担保，期限1年，果蔬公司以其拥有的资产提供反担保，截止本公告日，公司累计对外提供贷款担保余额1350万元，无逾期担保，董事会决定于2009年2月20日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上及其它事项； 13、(nostklink)天方药业：召开2009年第一次临时股东大会通知 河南天方药业股份有限公司董事会决定于2009年2月18日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议关于公司第四届董事会董事及监事会股东监事变更的议案； 14、(nostklink)赣粤高速：临时股东大会决议公告 江西赣粤高速公路股份有限公司于2009年1月24日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：一、通过关于修改《公司章程》的议案，二、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事； 15、(nostklink)赣粤高速：董监事会决议公告 江西赣粤高速公路股份有限公司于2009年1月24日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：一、选举黄铮为公司第四届董事会董事长，并聘任其为公司总经理，二、聘任熊长水为公司董事会秘书，三、聘任牛志明为公司证券事务代表，四、选举游晓静为公司第四届监事会主席； 16、(nostklink)天通股份：控股子公司被认定为高新技术企业公告 浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合发布的有关通知文件，认定天通控股股份有限公司控股子公司天通浙江精电科技有限公司(下称：天通精电)为浙江省2008年第四批高新技术企业；江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组下发的有关通知文件，认定公司控股子公司江苏南大紫金科技集团有限公司(下称：南大紫金)为江苏省2008年度第二批高新技术企业，认定有效期均为3年，根据相关规定，天通精电自获得高新技术企业认定后三年内(含2008年)按15%的比例缴纳所得税，南大紫金地处常州市国家高新技术开发区，获得高新技术企业认定后仍按15%的比例缴纳所得税； 17、(nostklink)承德钒钛：换股吸收合并进展公告 目前，河北钢铁集团拟由唐山钢铁股份有限公司以换股方式吸收合并承德新新钒钛股份有限公司(下称：公司)和邯郸钢铁股份有限公司的工作正在按照计划正常实施，公司及交易对方正在进行相关审计及盈利预测工作，待上述工作完成后，公司将再次召开董事会审议与本次换股吸收合并相关的其他未决事项，本次换股吸收合并尚需满足多项条件方可完成，能否最终成功实施存在不确定性； 18、(nostklink)*ST长运：吸收合并西南证券现金选择权实施公告 重庆长江水运股份有限公司本次吸收合并西南证券有限责任公司(简称：西南证券)将由第三方重庆渝富资产经营管理有限公司向公司股东提供现金选择权，有权行使现金选择权的公司股东可以以其持有的公司股票按照2.81元/股的价格全部或部分申报行使现金选择权；现金选择权实施股权登记日为2009年2月5日；申报期间为2009年2月6日至12日(不含法定节假日；上午9：00-下午3：00)，由于本公告发布之日前的一个交易日，公司股票收盘价格远高于2.81元，若投资者行使现金选择权，将可能导致较大亏损； 19、(nostklink)华鲁恒升：董事会临时会议决议公告 山东华鲁恒升化工股份有限公司于2009年1月24日以通讯方式召开第三届董事会2009年第一次临时会议，会议审议通过关于尿素产品多元化及节能技术改造工程、原料气醇烃化节能改造工程、氨合成能量系统优化工程的议案，项目总投资分别为19000万元、6200万元、11640万元，资金来源均为自筹资金和银行贷款； 20、(nostklink)ST石岘：召开2009年第一次临时股东大会通知 延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会决定于2009年2月20日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议公司收购部分资产的议案等事项； 21、(nostklink)中油化建：控股股东股份转让的进展情况公告 中油吉林化建工程股份有限公司于2009年1月23日收到国务院国有资产监督管理委员会抄送的有关批复文件，同意公司国有股东吉化集团公司将所持公司11926.6015万股股份(占公司总股本的39.75%)转让给山西煤炭进出口集团有限公司(SS)(下称：山西煤炭)，此次股份转让完成后，山西煤炭持有公司11926.6015万股股份； 22、(nostklink)恒生电子：关于会计师事务所名称变更公告 恒生电子股份有限公司日前接到浙江天健会计师事务所有限公司函告，其与浙江东方会计师事务所有限公司在2008年年底前完成合并，合并后名称变更为浙江天健东方会计师事务所有限公司(下称：天健东方所)，因此，公司2008年度审计机构名称变更为天健东方所； 23、(nostklink)大连圣亚：控股股东股份转让的进展公告 大连圣亚旅游控股股份有限公司于2009年1月23日股市收盘后接到控股股东中国石油辽阳石油化纤公司(下称：辽化公司)的通知，辽化公司已收到国务院国有资产监督管理委员会有关批复，同意辽化公司将其持有的公司22104000股股份转让给大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司(下称：星海湾)，此前公司已接到星海湾的通知，星海湾已收到大连市人民政府批复文件，同意星海湾受让该等股份； 24、(nostklink)中国铅笔：有限售条件的流通股上市流通公告 中国第一铅笔股份有限公司本次有限售条件的流通股13847867股将于2009年2月9日起上市流通； 25、(nostklink)中国铅笔：控股股东延长持股锁定期的承诺公告 中国第一铅笔股份有限公司于2009年2月1日收到控股股东上海市黄浦区国有资产监督管理委员会(下称：区国资委；根据股权分置改革承诺，其所持有的公司80462093股有限售条件流通股三年限售期即将期满且于2009年2月9日、2010年2月8日、2011年2月8日分三次安排上市)的书面通知，其就持有的公司有限售条件流通股股份延长持股锁定期事宜承诺如下：自2009年2月9日解禁之日起，区国资委自愿延长所持有公司13847867股可上市流通股份的锁定期至2011年2月8日，并承诺在2011年2月8日前不通过二级市场减持该笔股份； 26、(nostklink)联华合纤：有限售条件的流通股上市公告 上海联华合纤股份有限公司本次有限售条件的流通股6114935股将于2009年2月6日起上市流通； 27、(nostklink)万业企业：股份质押和解除公告 上海万业企业股份有限公司近日接控股股东-三林万业(上海)企业集团有限公司(下称：三林万业)的知会函，三林万业已于2009年1月23日将原质押给中国农业银行上海市普陀支行(下称：普陀支行)的公司股份38400000股(其中无限售流通股份4996968股)作质押登记解除；三林万业将持有的公司股份41970000股(其中无限售流通股份8000000股)质押给普陀支行作贷款担保，质押登记日为2009年1月23日，质押期限为一年，至此，三林万业累计向银行质押股份22332万股，占公司总股本的49.86%； 28、(nostklink)山西焦化：聘请的审计机构名称变更公告 山西焦化股份有限公司近日接到聘请的审计机构"北京京都会计师事务所有限责任公司"通知，自2009年1月起，该事务所和天华会计师事务所正式合并，合并后的事务所名称变更为北京京都天华会计师事务所有限责任公司； 29、(nostklink)中电广通：董事会临时会议决议及关联交易公告 中电广通股份有限公司于2009年1月23日以通讯方式召开五届二十一次董事会临时会议，会议审议同意公司(含子公司)与控股股东中国电子信息产业集团公司旗下长城计算机软件与系统有限公司(下称：长城软件)之间的日常关联交易：鉴于目前公司与长城软件日常关联交易实际发生额已超出2008年8月25日的预计金额300万元，双方现将截止2009年第一季度就产品销售发生的日常关联交易预计金额增加至2000万元； 30、(nostklink)ST雅砻：重大事项进展公告 西藏雅砻藏药股份有限公司曾于2008年12月29日发布了"公司重大资产重组暨连续停牌公告"，并计划公司股票于2009年2月3日恢复交易，现因公司重大资产重组相关程序进行期间，正值2009年元旦及新春佳节，相应延迟了相关程序的进度，经公司申请，上海证券交易所批准，公司将在2009年2月5日前召开董事会审议重大资产重组预案，公司股票将延迟于2009年2月5日恢复交易； 31、(nostklink)第一医药：有限售条件的流通股上市流通公告 上海第一医药股份有限公司本次有限售条件的流通股44669股将于2009年2月9日起上市流通； 32、(nostklink)龙建股份：董事会决议公告 龙建路桥股份有限公司于2009年1月23日以传真表决方式召开六届六次董事会，会议审议同意以公司在哈尔滨嵩山路109号办公楼为公司在建设银行哈尔滨道里支行3000万元一年期流动资金贷款提供房产抵押； 33、(nostklink)S仪化：股改进展的风险提示公告 目前，中国石化仪征化纤股份有限公司非流通股股东尚未提出股权分置改革(简称：股改)动议；公司尚未与保荐机构签订股改保荐合同，公司在近一个月内不能披露股改方案，请投资者注意投资风险； 34、(nostklink)亚泰集团：董事会临时会议决议公告 吉林亚泰(集团)股份有限公司于2009年2月1日召开2009年第一次董事会临时会议，会议审议同意由公司所属子公司-吉林亚泰集团水泥投资有限公司的子公司-吉林亚泰明城水泥有限公司(下称：明城水泥)收购李国昌等189名股东持有的吉林省通化特种水泥集团股份有限公司(注册资本为4770.8万元，截止2008年12月31日经审计的净资产为12223万元，下称：通化特水)共计24247658股股权(占通化特水总股本的50.825%)，转让价格为每股3元，总价款为72742974元，股权转让后，明城水泥持有通化特水24247658股股权，同时，董事会授权公司经营班子决定以每股3元的价格继续增持通化特水的股权，最终持股比例不超过99.9%； 35、(nostklink)亚泰集团：与市政府签订经济发展合作协议公告 吉林亚泰(集团)股份有限公司于2009年2月2日与通化市人民政府(简称：市政府)签署了经济发展合作协议，公司将尽快完成对吉林省通化特种水泥集团股份有限公司收购和重组工作，在2009年内启动"两渣一灰"项目、环保改造项目和大型散装水泥设施建设项目，建设大型石膏生产基地，并适时在医药产业、房地产等方面进入通化地区发展，同时，公司进入通化市后，将被列为市政府重点支持企业，享受有关招商引资优惠政策，本协议签署后，公司将积极组织开展项目前期各项准备工作，待条件成熟时提交公司董事会审议； 36、(nostklink)亚泰集团：参股江海证券事宜获准公告 吉林亚泰(集团)股份有限公司近日收到江海证券经纪有限责任公司(简称：江海证券)转发的中国证监会有关批复文件，核准江海证券注册资本由553208521.78元变更为1363208521.78元，核准江海证券本次变更注册资本中，公司持有江海证券5%以上股权的股东资格和410000000元出资额(占江海证券本次变更后注册资本的30.076%)； 37、(nostklink)三联商社：临时股东大会决议公告 三联商社股份有限公司于2009年2月2日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过关于公司董、监事会董、监事及独立董事变更的议案； 38、(nostklink)三联商社：董监事会决议公告 三联商社股份有限公司于2009年2月2日召开七届八次董事会及七届四次监事会，会议审议通过如下决议：一、选举王俊洲为公司董事长， 二、选举孙一丁为公司副董事长，三、免去张岩公司总经理职务、宋洪琦公司董事会秘书职务；聘任王剑担任公司总经理、宋洪琦担任公司总经理助理职务，并在公司董事会正式聘任董事会秘书人选之前指定孙一丁董事代行公司董事会秘书职责，四、通过关于改聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2008年度财务审计机构的议案，该议案尚需提交公司股东大会审议，五、选举牟贵先为公司监事会召集人； 39、(nostklink)太平洋：董事会决议公告 太平洋证券股份有限公司于2009年1月23日召开一届十四次董事会，会议审议通过关于调整公司部分高级管理人员的议案； 40、(nostklink)中国铝业：澄清公告 中国铝业股份有限公司注意到近日媒体就有关公司拟增持力拓公司股份至15%意向的报道，公司特此澄清该等报道的内容与事实不符，公司并不持有力拓公司任何股份； 41、(nostklink)国投新集：重大无先例资产重组事项进展公告 因国投新集能源股份有限公司实际控制人国家开发投资公司正在筹划重大无先例资产重组事项，公司股票已按有关规定停牌，目前相关程序正在进行中，公司股票继续停牌，待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌； 42、(nostklink)建设银行：公告 中国建设银行股份有限公司近日收到中国银行业监督管理委员会有关批复文件及中国人民银行《准予行政许可决定书》，同意公司在全国银行间债券市场公开发行不超过人民币400亿元的次级债券； 43、上海证券交易所2009年2月3日停牌公告： (nostklink)ST东盛 因刊登股票交易异常波动公告，2月3日上午9：30-10：30停牌一小时； (nostklink)宝胜股份 因刊登股票交易异常波动公告，2月3日上午9：30-10：30停牌一小时； (nostklink)东方航空 因召开股东大会，2月3日全天停牌； (nostklink)中恒集团 因召开股东大会，2月3日全天停牌； (nostklink)桂东电力 因召开股东大会，2月3日全天停牌； (nostklink)营口港 因召开股东大会，2月3日全天停牌； (nostklink)生益科技 因未披露股票交易异常波动公告，2月3日全天停牌； (nostklink)三友化工 因未披露股票交易异常波动公告，2月3日全天停牌； (nostklink)鲁信高新 因未披露股票交易异常波动公告，2月3日全天停牌； (nostklink)*ST长运 因刊登重要公告，自2月6日起连续停牌； (nostklink)北海国发 因拟筹划重大资产重组，自2月3日起连续停牌。 中财网
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