[董事会]南方航空(600029)第五届董事会第八次会议决议公告
证券简称：南方航空 证券代码：600029 公告编号：临2009-009 中国南方航空股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2009年4月14日，中国南方航空股份有限公司（"本公司"）第五届董事会第八次会议在广州白云机场南航明珠大酒店四楼一号会议室召开。应到董事11人，实到董事10人。董事李文新因公出差，委托董事王全华代为出席表决。会议的召开及表决等程序符合《中华人民共和国公司法》以及公司本章程的有关规定。 本次会议通过如下决议： 一、审议批准2008年度业绩报告全文、摘要及业绩公告（包括中国会计准则、国际会计准则的会计报表和董事会报告），并决定于当日对外公布公司2008年度业绩。 二、审议通过利润分配方案。 经毕马威华振会计师事务所审计，按照中国会计准则，截止2008年12月31日，本公司存在累计未弥补亏损。根据《公司法》规定，本公司2008年不提取公积金，不分配利润。 三、审议通过2008年度计提资产减值准备的议案。 本公司拟根据战略发展规划对机队结构进行调整优化，对经营效益较差的部分飞机（波音777-200A、空客300-600、麦道90）进行提前处置。此外，由于国际货运市场大幅下降，本公司旗下2架747货机由于机队规模较小，单架营运成本较高，根据《企业会计准则》的规定，并根据飞机及相关航材的可收回金额，2008年本公司拟对这部分飞机及航材计提减值准备20.48亿元，合并控股子公司计提的航材等减值准备后，本集团共计提减值准备20.73亿元。 四、审议通过根据有关规定对2008年初财务报表相关项目进行调整 根据《财政部关于做好执行会计准则企业2008年年报工作的通知》的规定，本集团对常客飞行奖励计划的会计政策进行变更，将常客飞行奖励计划授予客户的飞行奖励积分按旅客平均票价以及累计有效里程预计的兑换数量确认为递延收益。 上述会计政策变更将减少本集团2008年年初的股东权益4.02亿元，其中减少归属于母公司股东权益3.55亿元。 五、审议批准续聘毕马威会计师事务所为本公司国际审计师和毕马威华振会计师事务所为本公司境内审计师，并提请股东大会授权董事会决定其酬金。 六、审议通过根据有关规定制定本公司现金分红政策，并据此修改公司章程有关条款。 根据中国证监会令[2008]57号《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》等相关规定，本公司拟制定现金分红政策，并相应修改公司章程，公司章程具体修订情况如下： 增加以下条款： "第二百六十八条 公司以现金方式分配股利的，则最近三年以现金方式累计分配的利润不得少于公司于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。若公司实施了以股票分配股利或资本公积金转增股本方案的，则公司当年可以不再实施以现金方式分配利润的方案，且该年度不计入本条前款所述的三年内"；及 "第二百六十九条 公司股东大会对利润分配方案或资本公积金转增股本方案做出决议后,公司董事会须在股东大会审议批准后并取得全部行政审批手续后（如需要）二个月内完成"； 七、审议批准《中国南方航空股份有限公司2008年度内部控制自我评估报告》。 《中国南方航空股份有限公司2008年度内部控制自我评估报告》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 八、审议批准《中国南方航空股份有限公司2008年社会责任报告》。 《中国南方航空股份有限公司2008年社会责任报告》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 九、审议通过《中国南方航空股份有限公司套期保值业务管理规定》。 本公司根据国家相关法律法规以及本公司套期保值业务的开展情况，对原有的金融衍生产品的风险控制规定进行了修订与整理，并形成了《中国南方航空股份有限公司套期保值业务管理规定》，具体规定内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 十、审议通过将以上第一项、第二项、第四项、第五项、第六项议案提交本公司2008年度股东大会审议。本公司2008年度股东大会具体事宜将另行通知。 特此公告。 中国南方航空股份有限公司董事会 2009年4月14日 中财网
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