[董事会]华业地产(600240)四届九次董事会决议公告
股票代码：600240 股票简称：华业地产 编号：临2009-006 北京华业地产股份有限公司四届九次董事会决议公告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京华业地产股份有限公司四届九次董事会于2009年4 月7 日以传真方式发出会议通知，于2009年4月14日在公司会议室召开，应到董事5名，实到5名，公司部分高级管理人员及监事列席了会议。本次会议的通知和召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》（2008年修订版）和《公司章程》的规定。 会议审议并通过如下议案： 一、审议并通过了《关于2008年年度报告和摘要的议案》； （年度报告正文详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn） 独立董事刘秀焰、李力就公司对外担保情况发表了专项说明及独立意见。 表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。 本项议案尚须提交公司2008年年度股东大会审议。 二、审议并通过了《关于2008年董事会工作报告的议案》； 表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。 本项议案尚须提交公司2008年年度股东大会审议。 三、审议并通过了《关于2008年年度财务决算报告的议案》； 表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。 本项议案尚须提交公司2008年年度股东大会审议。 四、审议并通过了《关于2008年度利润分配（预案）的议案》； 根据新的会计准则，对子公司的投资采用成本法核算，因此母公司利润会和合并利润出现非常大差异。而按照公司法规定，进行利润分配以及提取公积金要以母公司为主体。经广东大华德律会计师事务所审计，公司2008年度合并实现净利润97,158,138.85元，2008年度期末合并未分配利润为241,957,165.00元。2008年度母公司实现净利润-64,433,412.75元，2008年度期末母公司未分配利润为-208,213,434.25元。故公司2008 年度不进行现金分红，不送股，不以资本公积金转增股本。 表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。 本项议案尚须提交公司2008年年度股东大会审议。 五、审议并通过了《关于独立董事2008年度述职报告的议案》； 表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。 六、审议并通过了《关于审议委员会<关于会计师事务所2008年度审计工作总结>的议案》 表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。 七、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》 出席此次董事会的全体董事一致通过，同意公司根据中国证券监督管理委员会令第57 号《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的有关规定修改公司章程相应条款如下： 第一百九十二条 公司利润分配可以采取现金或者股票方式分配股利。 现改为：公司利润分配政策为： （一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性； （二）公司可以采取现金、股票或者以资本公积转增股本方式及其它符合法律、行政法规的合理方式分配股利，可以进行中期现金分红； （三）公司再融资时现金分红比例不少于《上市公司证券发行管理办法》中关于现金分红占累计可分配利润最低比例的要求。 表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。 本项议案尚须提交公司2008年年度股东大会审议。 八、审议并通过了《关于2008年度董事及高级管理人员业绩考评及薪酬兑现方案的议案》 兑现范围：公司内部董事、公司高级管理人员。 兑现依据：公司董事、高级管理人员仍实行岗位基础工资加绩效工资的薪酬发放办法。本次薪酬确认，依据公司2008 年度经营目标完成情况、董事及高级管理人员履行职责情况、绩效考核等工作进行了检查。根据上述确认依据，对公司纳入考核范围的董事及高级管理人员2008年度的薪酬进行确认： 1、向董事长发放薪酬68万元（含税）；向内部董事发放薪酬20.5万元（含税）；向二位独立董事发放2008年度津贴各5万元人民币（税后）； 2、高管人员的薪酬根据其业绩厘定；如兼任本公司执行董事的高管人员，仅领取董事薪酬。 其中，董事薪酬的确定须提交股东大会审议，其他高级管理人员薪酬确认，提请股东大会授权董事会结合公司实际情况进行确定。 表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。 九、审议通过了《关于制定2009年度董事及高级管理人员薪酬方案（草案）的议案》 经公司董事会薪酬与考核委员会研究，制定了2009年度董事（在公司领薪的非独立董事）及高级管理人员薪酬方案（草案）。主要内容： 1、在公司领薪的董事及高级管理人员实行岗位薪级薪酬为主体的结构薪酬制度，薪酬总额由工资、福利、廉政自律考核奖、年终绩效考核奖四部份组成，各部分的具体项目和数额根据岗位薪级的高低而不同。其中：工资为定额发放项目，根据岗位级别核定发放标准；廉政自律考核奖每季度评定一次，根据公司绩效考核管理规定，考核合格者按季度发放；年度绩效考核奖金每年评定一次，根据公司绩效考核管理规定，年底考核合格者一次性发放。 2、其他事项： （1）董事（在公司领薪的非独立董事）薪酬实行每月预发、年底清算的办法支付。 （2）薪酬涉及的个人所得税由公司代扣代缴。 上述人员中，董事薪酬的确定须提交2008年年度股东大会审议，其他高级管理人员薪酬的确定，提请股东大会授权董事会结合公司实际情况进行确定。 表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。 十、审议并通过了《关于修订公司独立董事及董事会审计委员会年报编制工作规程的议案》 表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。 十一、审议并通过了《关于修订公司董事会审计委员会工作条例的议案》 表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。 十二、审议并通过了《关于董事会薪酬与考核委员会2008年履职情况汇总报告的议案》 表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。 十三、审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 根据中国证监会《关于上市公司聘用、更换会计师事务所（审计事务所）有关问题的通知》的规定，同意续聘广东大华德律会计师事务所为公司（含下属子公司）2009 年度审计机构，年度审计费用为40 万元（不含差旅费等工作费用）。 表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。 本项议案尚须提交公司2008年年度股东大会审议。 十四、审议并通过了《关于内部控制自我评估报告的议案》 内部控制自我评估报告及会计师事务所的鉴证报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。 十五、审议并通过了《关于公司前次募集资金专项审计报告的议案》 表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。 本项议案尚须提交公司2008年年度股东大会审议。 十六、审议并通过了《关于建立<北京华业地产股份有限公司内部审计制度>的议案》 表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。 十七、审议并通过了《关于丁澍先生、温永生先生辞去公司副总经理职务的议案》 丁澍先生、温永生先生分别因个人原因辞去本公司副总经理职务。 表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。 十八、审议并通过了《关于召开2008年年度股东大会的通知》。 表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。 特此公告 北京华业地产股份有限公司 董事会 2009年4月14日 中财网
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