[关联交易]ST宇航(000738)2009年度日常关联交易公告
股票简称：ST 宇航 股票代码：000738 公告编号：临2009-013 南方宇航科技股份有限公司 2009 年度日常关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、预计全年日常关联交易的基本情况 公司与关联方主要的关联交易事项为：为南方集团公司提供航空发动机零部件加工（产品配套）；通过南方进出口公司采购摩托车配套件和出口摩托车及零部件；由南方集团公司提供水、电、风、汽等动力供应服务；经南动集团财务公司进行部分存贷款业务。 1、 采购货物 2008 年实际发生额 2009 年预计发生额 关联方名称 占同类交易 占同类交易 金额（万元） 金额（万元） 金额比例 金额比例 中国南方航空工业（集团）有限公司 2807.72 100% 3000 100% 株洲南方航空机械进出口有限公司 20841.83 77% 22000 77% 2、销售货物 2008 年实际发生额 2009 年预计发生额 关联方名称 占同类交易 占同类交易 金额（万元） 金额（万元） 金额比例 金额比例 中国南方航空工业（集团）有限公司 7559.00 100% 7500 100% 株洲南方航空机械进出口有限公司 22248.51 80.01 24000 80% 3、提供劳务 2008 年实际发生额 2009 年预计发生额 关联方名称 占同类交易 占同类交易 金额（万元） 金额（万元） 金额比例 金额比例 中国南方航空工业（集团）有限公司 35.39 62.00% 40 62% 株洲南方航空机械进出口有限公司 6.99 12.24% 10 13% 4、接受劳务 关联方名称 2008 年实际发生额 2009 年预计发生额 占同类交易 占同类交易 金额（万元） 金额（万元） 金额比例 金额比例 中国南方航空工业（集团）有限公司 9.63 0.28% 10 0.3% 5、资产租赁 2008 年实际发生额 2009 年预计发生额 关联方名称 占同类交易 占同类交易 金额（万元） 金额（万元） 金额比例 金额比例 中国南方航空工业（集团）有限公司 259.38 78.69% 259.38 78.69% 6、提供资金、贷款 2008 年末向中国南动集团财务有限责任公司借款余额 1240 万元。预计2009 年末借款余额 1240 万元。 7、存款 2008 年末本公司在中国南动集团财务有限责任公司存款余额 728 万元。预计2009 年末存款余额 1000 万元。 二、关联方介绍和关联关系 1、中国南方航空工业（集团）有限公司（简称“南方集团公司”） 注册地址：湖南省株洲市芦淞区董家塅 企业类型：有限责任公司 法定代表人：李宗顺 注册资本：89029 万元人民币 经营范围：航空发动机、零部件制造、销售、维修；工业燃气轮机成套设备工程设计、施工（以资质证为准）；光机电产品设计、制造、维修、销售；模具、刀具、夹具、量具设计、制造、销售、维修；仪器仪表、机床、电机、内燃机零配件、电脑加油机加工；仪表检测。废旧金属购买、加工、销售，第一类压力容器、第二类类低、中压力容器制造、销售、安装、维修、改造，压力容器管道安装，起重机械安装、修理；技术开发、咨询、转让、服务；汽车货运；汽车维修；住宿；饮食，干洗服务；百货，副食品，烟批零兼营（凭资质证并限分公司）。 关联关系：截止本公告披露日，南方集团公司持有公司股份21420 万股，占公司总股本的53.85%，为公司绝对控股股东。属于《股票上市规则》10.1.3 （一）项规定的情形，即直接控制上市公司的法人。 履约能力分析：中国南方航空工业（集团）有限公司是我国目前唯一的中小型航空发动机生产基地，生产、经营状况良好，货款支付能力很强，公司认为其履约能力很强，发生坏账损失的风险极小。 2009 年预计与该关联人进行的各类日常关联交易总金额为：10809.38 万元。 2、株洲南方航空机械进出口有限公司（简称：“南方进出口公司”） 注册地址：湖南省株洲市天元区株洲大道 335 号 法定代表人：李宗顺 注册资本：2000 万元人民币 经营范围：经营和代理各类商品技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；对销贸易和转口贸易；对外承包工程劳务合作；普通机械，电器机械及器材，家庭日用品，政策允许的金属材料、建筑材料、服装及纺织品批零兼营。移动电话及无线通讯设备批零兼营；提供境外就业信息咨询及中介服务（有效期至2009 年 8 月23 日）。 关联关系：是南方航空工业公司的控股子公司，南方航空工业公司持有其 75%的权益。属于《股票上市规则》10.1.3 （二）项规定的情形。 履约能力分析：公司向南方进出口公司采购出口摩托车生产所需的零配件，并向其销售出口摩托车零部件，该公司目前经营状况良好，货款支付能力较强，公司对该公司的应收款项发生坏账损失的风险小。 2009 年预计与该关联人进行的各类日常关联交易总金额为：46010 万元。 3、中国南动集团财务有限责任公司（简称：“南动集团财务公司”） 注册地址：湖南省株洲市董家塅 法定代表人：黎达明 注册资本：30000 万元人民币 经营范围：吸收成员单位三个月以上期限的存款；发行财务公司债券；同业拆借；对成员单位办理贷款及融资租赁；办理集团成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；办理成员单位商业汇票的承兑及贴现；办理成员单位的委托贷款及委托投资；有价证券、金融机构股权及成员单位股权投资；承销成员单位的企业债券；对成员单位办理财务顾问、信用鉴证及其他咨询代理业务；对成员单位提供担保；境外外汇借款；办理成员单位之间内部转账结算业务；经中国人民银行批准的其他业务。 关联关系：公司控股股东南方航空工业公司为南动集团财务公司的第一大股东，南方集团公司持有其 46.17%的权益。公司为南动集团财务公司的第二大股东，持有其43.367%的权益。此外，公司董事黎达明是南动集团财务公司的董事长、法定代表人。属于《股票上市规则》10.1.3 （二）、（三）项规定的情形。 履约能力分析：南动集团财务公司是经中国人民银行批准设立、具有法人资格的全国非银行金融机构。该公司目前资产结构和经营状况优良，履约能力很强，不存在存款损失的风险。 2009 年预计在该关联人的存款余额不超过 1000 万元。 三、定价政策和定价依据 公司同南方集团公司等关联方之间购买、销售及提供劳务和服务的价格，有国家定价的，适用国家定价，没有国家定价的，按市场价格确定，没有市场价格的，参照实际成本加合理的费用由双方定价，对于某些无法按照“成本加费用”的原则确定价格的特殊服务，由双方协商定价。水、电、风、汽的供应执行双方南方方集团公司统一定价。在南动集团财务公司的存、贷款利率按银行同期利率。 四、交易目的和交易对公司的影响 公司为南方集团公司提供航空发动机零部件加工，属产品配套，为公司培育了新的主营业务，发展空间广阔；通过南方进出口公司采购出口摩托车所需的配套件，经公司出口摩托车厂加工组装后，再由南方进出口公司向国际市场出口摩托车（零部件），解决了出口摩托车产品的生产方式和产品出口渠道；由南方集团公司提供水、电、风、汽等动力供应服务，保障了公司的生产经营。 五、审议程序 1、董事会四届二十次会议对本公司2009 年度日常关联交易的议案进行了审议。关联董事回避了议案表决，由非关联董事即 3 名独立董事进行了表决，公司独立董事均同意该关联交易事项。 2、公司独立董事刘成佳、严绳武、龚金科对该关联交易事项进行了事前认可，对该关联交易事项表示同意，并发表独立意见认为：该项议案比较真实、准确地反映了公司 2009 年日常关联交易的情况，在审议该议案的公司第四届董事会第二十次会议上，关联董事回避了议案表决，审议程序符合有关法律法规和本公司章程的规定。该日常关联交易事项的定价政策公平合理，不存在损害公司和中小股东利益的行为。 3、此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东南方集团公司将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。 六、关联交易协议签署情况 1、与南方集团公司之间的水、电、风、汽供应价格执行相关规定，双方未另行签署协议。 2、其它关联交易均按订单逐笔签订合同，未签订总的关联交易协议。 七、公司重大资产重组对日常关联交易的影响 因公司目前正在进行重大资产重组，若资产重组得以实施，公司与关联方的日常关联交易内容将发生重大变化，届时公司将另行提出日常关联交易的议案。 八、备查文件目录 1、董事会决议以及经董事签字的会议记录。 2、独立董事意见。 3、含2008年度日常关联交易情况的公司2008年年度报告。 特此公告。 南方宇航科技股份有限公司董事会 2009年4月17日 中财网
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