[监事会]南方航空(600029)监事会决议公告
证券简称：南方航空 证券代码：600029 公告编号：临2009-014 中国南方航空股份有限公司监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国南方航空股份有限公司（"本公司"）章程的规定，南航监事会于2009年5月13日召开临时会议，应参与审议监事5人，实际参与审议监事5人，经审议，一致通过以下议案： 一、审议通过《中国南方航空股份有限公司监事薪酬管理办法》； 按照上市地上市规则及本公司章程的规定，本议案将提交给股东大会审议。《中国南方航空股份有限公司监事薪酬管理制度》全文请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 二、审议通过本公司2009年与南航集团及其控制企业之间的日常关联交易的年度上限。 具体情况如下： 编号 关联交易方 关联关系 关联交易类型 关联交易内容 关联交易定价原则 关联交易年度上限（万元） 2008年关联交易金额（万元） 备注 1 南航集团 母公司 其它流出 土地及房屋租金 参考市场价格拟定 3,714.87 2,982.80 老办公楼及南阳、衡阳、沙市、湛江等地 2 南航集团 母公司 其它流出 土地及房屋租金 参考市场价格拟定 7,029.18 7,029.18 原新疆、北航等的土地和房产 3 中国南方航空进出口贸易公司 母公司的全资子公司 接受劳务 采购手续费 根据采购金额的固定百分比收取，该百分比是参考市场一般水平拟定 9,000 4,986.70 4 中国南航集团客货代理有限公司 母公司的全资子公司 接受代理 机票销售及货运代理等 按照中国民用航空总局现行有关规定或由双方参考市场一般水平拟定 25,000 13,440.40（代理销售金额） 注：2008年实际支付的代理手续费为403.2万元。 5 广州南航物业管理有限公司 母公司的全资子公司 接受劳务 物业管理修缮费 按照不高于独立第三方的价格确定 4,701 3,084.10 合计 / 49,445.05 31,523.18 特此公告。 中国南方航空股份有限公司监事会 2009年5月13日 中财网
 |