[股东会]力源液压(600765)2009年第一次临时股东大会会议资料
贵州力源液压股份有限公司 2009年第一次临时股东大会会议资料 贵州力源液压股份有限公司（以下简称“力源液压”或“公司”） 公司三届 董事会15 次临时会议已决定，拟于2009 年5 月21 日（星期四）召开公司二○ ○九年第一次临时股东大会，会期一天，具体事项公告如下： 1、会议时间：2009 年5 月21 日（星期四）上午9:00 时，会期一天 2、股权登记日：2009 年5 月15 日（星期五） 3、现场会议召开地点：贵阳市乌当区新添寨力源液压本部四楼会议室 4、会议召集人：公司董事会 5、会议方式：采用会议现场投票表决方式 6、会议出席对象 （1）截至2009 年5 月15 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加； （2）因故不能亲自出席会议的股东，可委托他人作为代理人持股东本人授权 委托书参加会议，代理人可以不是本公司股东（授权委托书见附件一）； （3）公司董事、监事和高级管理人员； （4）本公司见证律师及本公司邀请的其他人员等。 （二）会议审议事项 1、《关于公司名称及证券简称变更的议案》； 2、《关于公司注册地址变更的议案》； 3、《关于公司董事人数增加至11 人的议案》； 4、《关于提名谭卫东先生等6 人为公司第三届董事会董事候选人的议案》； （4.1）关于选举谭卫东先生为公司第三届董事会董事的议案； （4.2）关于选举黄云先生为公司第三届董事会董事的议案； 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2 （4.3）关于选举刘志伟先生为公司第三届董事会董事的议案； （4.4）关于选举郭虹先生为公司第三届董事会董事的议案； （4.5）关于选举李跃光先生为公司第三届董事会董事的议案； （4.6）关于选举李天明先生为公司第三届董事会独立董事的议案。 5、《关于提名陈立明先生、刘达先生为公司第三届监事会非职工监事候选人 的议案》； （5.1）关于选举陈立明先生为公司第三届监事会监事的议案； （5.2）关于选举刘达先生为公司第三届监事会监事的议案； 6、《关于修改公司章程部分条款的议案》； 对上述议案中的议案4 和议案5，根据本公司章程的有关规定，投票时采用 累积投票制并逐一表决。 （三）会议登记事项 1、登记手续 法人股东须持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、法定 代表人证明书、本人身份证（若委托代理人出席的，代理人应持法定代表人出具 的授权委托书及代理人本人身份证）办理登记手续； 个人股东须持股东帐户卡、本人身份证（若委托代理人出席的，代理人应持 法定代表人出具的授权委托书及代理人本人身份证）办理登记手续。异地股东可 用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内收到为准。 2、登记时间、地点及联系方式 登记时间：2009 年5 月 20 日（星期三）上午 9:00 至 11:00；下午 13:30 至 17:00 登记地点：贵州力源液压股份有限公司 公司联系地址：贵阳市乌当区新添寨北衙路501 号 联系人：舒代游 电话：0851—6321009 传真：0851—6321001 邮编：550018 3、会期一天，与会股东食宿费用及交通费用自理。 3 二○○九年第一次临时股东大会审议事项 议案一、审议通过《关于公司名称及证券简称变更的议案》 鉴于2007年资产重组以及2008年定向增发募投项目之股权收购完成后，公司 主营业务已从单纯的民用液压件研发、生产及销售，扩大到军民共用液压件、液 压系统、锻件、换热器、燃气轮机及其成套设备研发、生产及销售，以及铸造业 务和新能源投资业务，公司现有名称“贵州力源液压股份有限公司”已不能较好 的反映公司的主营业务。同时，随着股权结构的调整，公司的现有名称也与公司 在中国航空工业集团公司的战略定位不符，因此拟将公司中文名称由“贵州力源 液压股份有限公司”变更为“中航重机股份有限公司”（最终以工商行政管理部 门核准的公司名称为准），英文名称由“GUIZHOU LIYUAN HYDRAULIC CO.,LTD” 变更为“AVIC HEAVY MACHINERY CO.,LTD”，英文简称由“LYHC”变更为“ZHZJ”, 公司证券简称相应地拟由“力源液压”变更为“中航重机”。 公司章程中有关公司名称的条款将作相应修改。 议案二、审议通过《关于公司注册地址变更的议案》 公司名称变更为“中航重机股份有限公司”后，公司的管理总部将由目前的 贵阳市乌当区迁至贵阳市小河区，因此，公司的注册地址拟由“贵州贵阳国家高 新技术产业开发区新天园”变更为“国家级贵阳经济技术开发区”（最终以有关 工商行政管理部门核准登记的注册地址为准）。 公司章程中有关公司住所的条款将作相应修改。 议案三、审议通过《关于公司董事人数增加至11人的议案》 目前，公司董事会成员为9人，其中独立董事为3人。经过本次资产重组及定 向增发后，公司业务范围和资产规模等均有不同程度的扩大。为了更好地适应公 司业务发展的需要，加强公司经营管理，提升公司治理质量，保证董事会决策的 科学性，公司拟在名称变更后将公司董事会成员由9人增加到11人，其中：独立 董事增至4人。 公司章程中有关公司董事会成员人数的条款将作相应修改。 议案四、审议通过《关于提名谭卫东先生等6 人为公司第三届董事会董事 候选人的议案》； 4 （4.1）关于选举谭卫东先生为公司第三届董事会董事的议案； （4.2）关于选举黄云先生为公司第三届董事会董事的议案； （4.3）关于选举刘志伟先生为公司第三届董事会董事的议案； （4.4）关于选举郭虹先生为公司第三届董事会董事的议案； （4.5）关于选举李跃光先生为公司第三届董事会董事的议案； （4.6）关于选举李天明先生为公司第三届董事会独立董事的议案。 董事候选人谭卫东先生、黄云先生、刘志伟先生、 郭虹先生、李跃光先生、 独立董事候选人李天明先生简历详见附件一，上述董事和独立董事任期自股东大 会选举产生之日至本届董事会届满。 议案五、审议通过《关于提名陈立明先生、刘达先生为公司第三届监事会 非职工监事候选人的议案》； （5.1）关于选举陈立明先生为公司第三届监事会非职工监事的议案； （5.2）关于选举刘达先生为公司第三届监事会非职工监事的议案。 监事候选人陈立明先生和刘达先生简历详见附件二，上述监事任期自股东大 会选举产生之日至本届监事会届满，职工监事待职工代表大会选举产生。 议案六、审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》 根据2008 年4 月7 日召开的公司2008 年第一次临时股东大会对董事会的 授权，公司董事会在2008 年度非公开发行股票结束后，可以根据本次非公开发 行股票的结果修改《公司章程》中的注册资本、股份总数及构成等相应条款。 公司名称、注册地址及董事会成员人数亦作了变更和调整，拟对公司章程中 有关公司名称、住所及董事会成员人数的条款作相应修改。 公司章程修改内容详见附件三。 对上述议案中的议案4 和议案5，根据本公司章程的有关规定，投票时采用 累积投票制并逐一表决。 贵州力源液压股份有限公司董事会 二○○九年五月十三日 1 附件一： 投票代理委托书 兹委托先生(女士)代表本人(或本单位)出席贵州力源液压股份有限公 司（“公司”）二零零九年 月 日（或依法延期后的其他日期）召开的公司2009 年第一次临时股东大会，并全权代表本人行使表决权。 1、委托人身份证号码(附注)： 2、股东账号：持股数(附注2)： 3、被委托人签名：身份证号码： 签署：_________________________(附注3) 委托日期：2009年月日 附注： 1、请填上自然人股东的全名及其身份证号；如股东为法人单位，则无须填写本栏。 2、请填上股东拟授权委托的股份数目。如未填写，则委托书的授权股份数将被视为该 股东在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的所持有的股数。 3、投票代理委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署。如委托股东为法人单位， 则本委托书须加盖法人印章。 2 附件一：董事、独立董事候选人简历 谭卫东，男，1954年7月出生，重庆市人，硕士学位。2002年3月吉林大学工 业企业管理专业硕士研究生毕业；2003年9月～2004年1月，在中央党校学习；2005 年10月在长江商学院学习。1971年12月在贵州143厂参加工作；曾任贵州143厂副 总工程师、贵州143厂厂长、贵州红林机械公司任董事长；贵航集团副总经理、 党委委员；中国一航发动机事业部副主任、贵航集团副董事长、总经理、党委副 书记、董事长，现任中航工业通用飞机公司总裁、贵航集团董事长。曾获贵航集 团劳动模范、中国一航航空报国突出贡献奖。 黄云，男，1958年5月出生，福建省人，大学本科，工学学士。1982年2月西 安交通大学蒸汽轮机与燃气轮机专业毕业；1985年6月在北京第二外国语学院参 加英语口语培训；1997年11月在中央党校中央机关分校学习。1982年2月在沈阳 黎明发动机公司参加工作；曾任中国航空工业燃机动力（集团）公司处长、副总 经理、总经理；中国轻型燃气轮机开发中心副主任、主任。现任中国航空工业燃 机动力（集团）公司总经理、中国轻型燃气轮机开发中心主任。曾获中航总公司 优秀党员、中国一航航空报国优秀贡献奖等。 刘志伟，男，1963年11月出生，辽宁省人，硕士学历。1989年1月在北京航 空航天大学研究生院毕业。1989年2月参加工作；2001年9月～2001年12月在中航 世新燃气轮机股份有限公司筹委会任副主任；2002年1月起在中航世新燃气轮机 股份有限公司任总经理；2005年5月起在中航世新燃气轮机股份有限公司任董事 长。现任中航世新燃气轮机股份有限公司董事长。 郭虹，男，1955年12月出生，河北省人，大学学历。1986年毕业于安顺师专。 1974年9月参加工作；曾任安顺市安大气体公司任董事长、党支部副书记；贵州 安大航空锻造有限责任公司董事长、党委书记。现任贵州安大航空锻造有限责任 公司董事长、党委书记。曾获贵航集团优秀领导干部、贵州省优秀企业家、贵州 省杰出青年、中国一航优秀思想政治工作者等。 李跃光，男，1959年2月出生，江苏省人，大学学历。1985年10月在贵州广 播电视大学机械制造专业毕业。1975年12月参加工作；曾任贵州永红机械厂副总 工程师、贵州永红机械厂副厂长；贵州永红航空机械有限责任公司董事、总经理、 董事长、党委副书记。现任贵州永红航空机械有限责任公司董事长、党委副书记。 3 曾获中国一航航空报国优秀贡献奖、贵航集团优秀领导干部称号、中国一航外贸 先进个人等。 独立董事候选人简历 李天明，男，1971年5月出生，深圳市人，亚洲（澳门）国际公开大学工商 管理硕士；内蒙古大学法律系法学学士。1992年7月参加工作。1993年取得律师 资格。2003年获深交所独立董事资格（编号：深02131）。2001年在广东华商律 师事务所任职至今。曾在广东经天律师事务所、海南富安律师事务所、海南辽海 律师事务所、伊敏华能东电煤电有限责任公司任职。 附件二：监事会监事候选人简历 陈立明，男，1959 年2 月出生，浙江省人，大学学历。1981 年7 月在郑州 航空工业管理学院财务管理系毕业。1975 年9 月参加工作；曾任贵州航空工业 管理局财务处副处长、汽车事业部财务处副处长；汽车总厂财务处处长；贵州航 空工业总公司财务部科长；审计部副处长；贵航集团公司副总审计师、副总会计 师兼财务审计部部长。现任贵航集团公司副总会计师兼财务审计部部长。曾获贵 州航空工业管理局端正党风积极分子、贵州省国防电子系统党风建设先进个人、 贵航集团公司优秀党员。 刘达，男，1971 年5 月出生，重庆市人，大学学历。1993 年7 月在郑州航 空工业管理学院审计专业毕业，同年参加工作。2002 年10 月～2004 年3 月在贵 航集团公司审计部任副部长；2005 年9 月～2009 年3 月，在贵航集团审计部任 部长；2009 年3 月在贵航集团财务审计处任处长至今。曾获全国审计工作先进 个人和贵州省内部审计先进个人。 4 附件三： 贵州力源液压股份有限公司 章程修正案 一、公司章程原第四条为： “第四条 公司的中文名称：贵州力源液压股份有限公司 公司的英文名称: GUIZHOU LIYUAN HYDRAULIC CO.,LTD” 现修改为： “第四条 公司的中文名称：中航重机股份有限公司 公司的英文名称: AVIC HEAVY MACHINERY CO.,LTD” 二、公司章程原第五条为： “第五条 公司住所：贵阳国家高新技术产业开发区新天园区 邮政编码：550018” 现修改为： “第五条 公司住所：国家级贵阳经济技术开发区 邮政编码：550009” 三、公司章程原第六条为 “第六条 公司注册资本为人民币358,668,800 元。 现修改为： “第六条 公司注册资本为人民币518,668,800元。” 四、公司章程原第十九条为： “第十九条 公司股份总数为358,668,800 股，均为人民币普通股。” 现修改为： “第十九条 公司股份总数为518,668,800 股，均为人民币普通股。” 五、公司章程原第一百一十三条为： “第一百一十三条 董事会由9 名董事组成，设董事长1 人，副董事长1 人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。” 现修改为： “第一百一十三条 董事会由11 名董事组成，其中：独立董事4 人。公司 董事会设董事长1 人，副董事长1 人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的 过半数选举产生。” 六、公司章程其他条款不作修订。 中财网
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