[股东会]ST宇航(000738)关于召开2009年第一次临时股东大会的提示性公告
股票简称：ST 宇航 股票代码：000738 公告编号：临2009－017 南方宇航科技股份有限公司 关于召开2009年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经南方宇航科技股份有限公司（下称公司）第四届董事会第十八次会议审议通过，公司董事会决定于2009 年6 月9 日召开公司2009 年第一次临时股东大会，会议通知于2009 年5 月25 日公告。现再次将召开本次股东大会的有关事项公告如下： 一、会议召开基本情况： （一）召开时间： 1、现场会议召开时间为：2009 年6 月9 日（星期二）下午14：00 时。 2、网络投票时间为：2009 年6 月8 日—2009 年6 月9 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2009 年6 月9 日上午9：30 至11：30，下午13：00 至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2009 年6 月8 日下午15：00 至2009 年6 月9 日下午15： 00 期间的任意时间。 （二）股权登记日：2009 年5 月27 日（星期三） （三）现场会议召开地点：湖南省株洲市董家塅中国南方航空工业（集团）有限公司科技中心会议室。 （四）召集人：公司董事会。 （五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （六）投票规则： 公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （七）出席对象： （1）截止2009 年5 月27 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。 （2）本公司董事、监事、高级管理人员； （3）本公司聘请的见证律师。 二、会议审议事项： （一）提案名称： 议案一：关于公司重大资产置换及向特定对象发行股份购买资产暨关联交易方案的议案 1、资产置换 2、发行股份购买资产 3、发行股份的种类和面值 4、发行价格 5、发行对象 6、发行数量 7、锁定期 8、上市地点 9、募集资金投向 10、交易标的定价基准日至交割日期间损益的归属 11、滚存利润的安排 12、本议案的有效期 议案二、关于《南方宇航科技股份有限公司资产置换及发行股份购买资产协议》及其补充协议的议案 议案三、关于本次交易完成后关联交易事宜的议案 议案四、关于股东大会授权董事会办理资产置换及向特定对象发行股份购买资产有关工作的议案 议案五、关于同意中国航空工业集团公司、西安航空动力控制有限公司、北京长空机械有限责任公司和贵州盖克航空机电有限责任公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案 （二）披露情况 上述审议事项为公司第四届董事会第十八次会议和公司第四届董事会第二十二次审议通过的议题，详见刊载于2009 年1 月23 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）上的公司第四届董事会第十八次会议决议公告及其他相关公告、与本通知同日刊登的公司第四届董事会第二十二次会议决议公告。 三、会议登记方法： 1、登记方式： （1）出席会议的股东或代理人可以到公司证券部办理登记手续，也可以用信函或传真方式办理登记手续。 （2 ）出席会议的社会公众股股东需持本人身份证、股东帐户卡，如委托出席的，需持授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件等办理登记手续； （3）出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、股东账户卡办理登记手续； 2、登记时间：2009 年6 月8 日上午8：00—12：00、下午2：00—6：00。 3、登记地点：湖南省株洲市董家塅南方宇航科技股份有限公司办公大楼公司证券部。 4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。 四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序 （一）采用交易系统投票的投票程序 （1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2009 年6 月9 日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。 2）投票代码：360738；投票简称：宇航投票 （ （3）股东投票的具体程序为： ①买卖方向为买入投票。 ②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00 元代表议案 1，以2.00 元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。 议案序号 议案名称 对应申报价格 总议案 表示对以下议案一至议案六所有议案统一表决 100.00 关于公司重大资产置换及向特定对象发行股份 议案一 1.00 购买资产暨关联交易方案的议案 1 资产置换 1.01 2 发行股份购买资产 1.02 3 发行股份的种类和面值 1.03 4 发行价格 1.04 5 发行对象 1.05 6 发行数量 1.06 7 锁定期 1.07 8 上市地点 1.08 9 募集资金投向 1.09 10 交易标的定价基准日至交割日期间损益的归属 1.10 11 滚存利润的安排 1.11 12 本议案的有效期 1.12 关于《南方宇航科技股份有限公司资产置换及发 议案二 2.00 行股份购买资产协议》及其补充协议的议案 议案三 关于本次交易完成后关联交易事宜的议案 3.00 关于股东大会授权董事会办理资产置换及向特 议案四 4.00 定对象发行股份购买资产有关工作的议案 关于同意中国航空工业集团公司、西安航空动力 控制有限公司、北京长空机械有限责任公司和贵 议案五 5.00 州盖克航空机电有限责任公司免于以要约收购 方式增持公司股份的议案 ③在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。 ④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。 ⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。 ⑥投票回报 深圳证券交易所提供交易系统投票回报，投资者可以通过证券营业部查询投票结果，投资者也可于投票当日下午18：00 以后登录深交所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn ），点击“投票查询”功能，可以查看个人历次网络投票结果。 （4 ）计票规则 在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案一至议案五中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案一至议案五中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案一至议案五中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。 （5）投票举例 （a）股权登记日持有“ST宇航”股票的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下： 投票代码 投票简称 买卖方向 委托价格 委托股数 360738 宇航投票 买入 100.00元 1 (b)如某股东对议案二投反对票，对其他议案投赞成票，申报顺序如下： 投票代码 投票简称 买卖方向 委托价格 委托股数 360738 宇航投票 买入 2.00元 2 360738 宇航投票 买入 100.00元 1 （二）采用互联网投票的投票程序 （1）股东获取身份认证的具体流程 按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30 前发出后，当日下午13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午11:30 后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。 （2 ）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。 （3）投资者进行投票的时间 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2009 年6 月8 日 15:00 至2009 年6 月9 日15:00 期间的任意时间。 五、其它事项 1、会议联系方式： 联系部门：公司证券部 联系地址：湖南省株洲市董家塅公司办公大楼 邮政编码：412002 联系电话：（0733）8559515、8559026 传真：（0733）8559714 联系人：刘绍雄、石悦来 2、会议费用：出席会议股东代表的交通、食宿等费用自理。 五、授权委托书 授权委托书的样式附后。 特此公告 南方宇航科技股份有限公司董事会 2009 年6 月1 日附：授权委托书样式（本授权委托书复印或自制有效） 授权委托书 兹委托 先生/女士代表本人（单位）出席南方宇航科技股份有限公司2009 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。 1、委托人情况 委托人姓名： 委托人身份证号码： 股东账号： 持股数量： 2、被委托人情况 被委托人姓名： 被委托人身份证号码： 3、委托人对审议事项的指示 议案序号 议案名称 同意 反对 弃权 总议案 表示对以下议案一至议案六所有议案统一表决 关于公司重大资产置换及向特定对象发行股份购买资产暨 议案一 关联交易方案的议案 1 资产置换 2 发行股份购买资产 3 发行股份的种类和面值 4 发行价格 5 发行对象 6 发行数量 7 锁定期 8 上市地点 9 募集资金投向 10 交易标的定价基准日至交割日期间损益的归属 11 滚存利润的安排 12 本议案的有效期 关于《南方宇航科技股份有限公司资产置换及发行股份购 议案二 买资产协议》及其补充协议的议案 议案三 关于本次交易完成后关联交易事宜的议案 关于股东大会授权董事会办理资产置换及向特定对象发行 议案四 股份购买资产有关工作的议案 关于同意中国航空工业集团公司、西安航空动力控制有限 议案五 公司、北京长空机械有限责任公司和贵州盖克航空机电有 限责任公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案 备注：委托人对上述审议事项不作具体指示的，被委托人可按自己的意思表决。 委托人签名（盖章）： 被委托人签名： 日期： 中财网
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