[董事会]ST宇航(000738)第四届董事会第二十三次会议决议公告
股票简称： ST 宇航 股票代码：000738 公告编号：临2009－018 南方宇航科技股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 南方宇航科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议通知于2009年6月 7 日发出，会议于2009年6月8日以通讯方式召开。会议应出席董事9人，亲自出席董事7人，董事方正、黎达明因公务原因不能亲自出席会议，分别委托董事彭天祥代为出席并行使表决权，符合公司章程的规定。会议以签字表决的方式形成了如下决议： 一、审议通过了关于公司董事会换届的议案：提名李宗顺先生、彭天祥先生、彭建武先生、方正先生、黎达明先生、王滨滨先生、徐枞巍先生、罗建钢先生、王玉杰女士为公司第五届董事会董事候选人，其中徐枞巍先生、罗建钢先生、王玉杰女士为公司第五届董事会独立董事候选人，由另一议案提名，并提交公司 2008年度股东大会选举。 同意：9票，反对：0票，弃权：0票。 公司独立董事刘成佳、严绳武、龚金科的意见为同意。 本公司股东大会对董事的选举采取累积投票制。 董事候选人的简历附后。 二、审议通过了关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案：提名徐枞巍先生、罗建钢先生、王玉杰女士为公司第五届董事会独立董事候选人，并提交公司2008年度股东大会选举。 同意：9票，反对：0票，弃权：0票。 公司独立董事刘成佳、严绳武、龚金科的意见为同意。 本公司股东大会对独立董事的选举采取累积投票制。此外，独立董事候选人的提名尚需得到深圳证券交易所的审核同意。 三、审议通过了关于召开公司2008年度股东大会的议案：决定于2009年6 月30日召开公司2008年度股东大会，审议批准相关事宜。 同意：9票，反对：0票，弃权：0票。 公司第五届董事会董事候选人、独立董事候选人的简历附后。 特此公告。 南方宇航科技股份有限公司董事会 2009年6月9日 附： 一、董事候选人的简历 1、李宗顺先生，47 岁，大学本科学历，长江商学院EMBA，研究员级高级工程师。历任贵州红林机械厂工艺科技术员，十车间副主任、主任，十分厂厂长，副总工程师，副厂长，贵州红林机械有限公司董事、副总经理，董事、总经理，董事长、总经理，董事长、党委书记，中国贵州航空工业（集团）有限公司副总经理。现任中国南方航空工业（集团）有限公司（以下简称：南方公司）董事长、总经理，本公司董事长。 李宗顺先生现任本公司控股股东南方公司董事长、总经理，本公司董事长，构成与本公司及控股股东的关联关系。截止本公告发布之日，未持有本公司股份，未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 2、彭天祥先生，41 岁，硕士研究生学历，高级工程师。历任南方公司株洲摩托车厂设计员、经理部副主任、主任，南方公司公司办调研科科长、公司办副主任、经营管理部副部长、部长，南方公司副总经济师。现任南方公司董事、副总经理，本公司副董事长、总经理、党委书记。 彭天祥先生现任南方公司董事、副总经理，本公司副董事长、总经理，构成与本公司及控股股东的关联关系。截止本公告发布之日，未持有本公司股份，未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 3、彭建武先生，44 岁，大学本科学历，研究员级高级工程师。历任南方公司407 车间工艺员、工艺室主任、技术副主任，航空事业部工艺处副处长、处长，航空事业部制造部部长，南方公司总经理助理、本公司董事、总经理、董事长。现任南方公司党委副书记、纪律书记、工会主席，本公司董事。 彭建武先生现任南方公司党委副书记、纪律书记、工会主席，构成与本公司及控股股东的关联关系。截止本公告发布之日，未持有本公司股份，未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 4、方正先生，45 岁，大学本科毕业，双学士学位，高级工程师。曾任南方公司 109 车间工艺员、国贸处项目主管、副科长，南方公司深圳双凯实业公司副经理，南方公司进出口公司副经理，南方公司航空事业部财务处处长、副部长兼财务处处长，株洲南方雅马哈摩托车制造有限公司副总经理（中方代表），南方公司副总经理、本公司董事、常务副总经理，南方公司副总经理、株航公司总经理。现任南方公司副总经理、本公司董事。 方正先生现任本公司控股股东副总经理，构成与本公司及控股股东的关联关系。截止本公告发布之日，持有本公司股份 4050 股，未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 5、黎达明先生，45 岁，硕士研究生学历，高级工程师。历任南方公司党政办公室秘书、副科长、科长，办公室副主任、主任，发展规划部部长。现任南方公司董事、副总经理、总会计师，南动集团财务公司董事长，本公司董事。 黎达明先生现任本公司控股股东董事、财务负责人，构成与本公司及控股股东的关联关系。截止本公告发布之日，未持有本公司股份，未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 6、王滨滨先生，58 岁，大学学历，高级经济师。曾任航空工业总公司资产经营管理局资产经营处处长，中国航空工业第二集团公司资产企管部总工程师、副部长。现任中国航空工业集团公司高级专务、本公司董事。 王滨滨先生现在本公司实际控制人中航工业任职，构成与本公司及实际控制人的关联关系。截止本公告发布之日，未持有本公司股份，未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 二、独立董事候选人简历： 1、徐枞巍先生，52 岁，硕士研究生学历，教授。历任黑龙江生产建设兵团下乡知青，黑龙江省牡丹江水泵厂工人，解放军 81274 部队96 分队战士、班长，黑龙江省牡丹江税务局税收专管员，北京航空航天大学计算机第教师，北京航空航天大学团委书记、党委常委，北京航空航天大学高等教育研究所所长，北京航空航天大学党政办公室主任，副校长。现任合肥工业大学校长。 徐枞巍先生与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止本公告发布之日，未持有本公司股份，未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 2、罗建钢先生，46 岁，博士，高级会计师、研究员。历任湖南省财政厅行财处干部、综合组长，湖南华湘进出口集团公司财务部副经理，湖南省财政厅科长，湖南省清产核资产办公室副主任、湖南省国有资产管理局统计评价处处长，湖南财信控股公司副总经理。现任财政部财政科学研究所正处级研究员。 罗建钢先生与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止本公告发布之日，未持有本公司股份，未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 3、王玉杰女士，65 岁，大专学历，研究员级高级会计师，注册会计师。历任哈尔滨飞机制造公司财务处会计员，副处长，处长，哈尔滨飞机制造公司副总会计师，副总经理兼总会计师，中振会计咨询公司总经理、党委书记。王玉杰女士现已退休。 王玉杰女士与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止本公告发布之日，未持有本公司股份，未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 中财网
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