[股东会]ST宇航(000738)2008年度股东大会决议公告
股票简称：ST 宇航 股票代码：000738 编号：临 2009-023 南方宇航科技股份有限公司 2008 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。 二、会议召开的的情况 1、召开时间：2009 年6 月30 日 2、召开地点：中国南方航空工业（集团）有限公司科技中心一楼会议室 3、召开方式：现场投票 4、召集人：公司董事会 5、主持人：公司董事长李宗顺 6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 三、会议的出席情况 股东（代理人）5 人，代表股份 214,278,334 股，占公司有表决权总股份的 53.93%。 四、提案审议和表决情况 议案一：关于公司资产损失准备财务核销的议案： 对公司及全资子公司株洲南方摩托经销有限公司部分应收账款及其已全部计提的坏账准备予以财务核销，涉及应收账款原值账面金额为 96,063,085.67 元，其中公司本部应收账款 94,301,958.43 元，株洲南方摩托经销有限公司应收账款 1,761,127.24 元。 同意：214,278,334 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权的0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%。该项议案获得通过。 议案二：公司2008 年度财务决算报告 同意：214,278,334 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权的0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%。该项议案获得通过。 议案三：公司 2008 年度利润分配预案：不分配，也不进行资本公积转增股本。 同意：214,278,334 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权的0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%。该项议案获得通过。 议案四：公司2008 年度报告及摘要 同意：214,278,334 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权的0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%。该项议案获得通过。 议案五：公司董事会2008 年度工作报告 同意：214,278,334 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权的0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%。该项议案获得通过。 议案六：公司监事会2008 年度工作报告 同意：214,278,334 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权的0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%。该项议案获得通过。 议案七：公司2009 年度财务预算报告 同意：214,278,334 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权的0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%。该项议案获得通过。 议案八：公司2009 年度日常关联交易预计情况的议案 说明：本议案案涉及关联交易，关联股东中国南方航空工业（集团）有限公司回避表决，由出席本次会议的非关联股东表决。 同意：78,334 股，占出席会议非关联股东所持表决权的 100%；反对0 股，占出席会议非关联股东所持表决权的0%；弃权的0 股，占出席会议非关联股东所持表决权的0%。该项议案获得通过。 议案九：关于修订《公司章程》的议案： 根据中国证监会第57 号令《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的要求，公司对章程中第一百五十八条进行修改，具体修改内容如下： 修订前： 第一百五十八条 公司利润分配政策为采取现金或者股票方式分配股利。股东违规占有公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。 修订后： 第一百五十八条 公司利润分配政策为采取现金或股票方式分配股利，公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性。在保证公司业务发展对货币资金需求的基础上，公司应优先采取现金分红政策。公司可以进行中期现金分红。 公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，具体分红比例由公司董事会根据公司经营状况及发展需要拟定，由公司股东大会审议决定。 股东违规占有公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。 同意：214,278,334 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权的0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%。该项议案获得通过。 议案十：选举产生了公司第五届董事会董事（非独立董事）： 以214,278,334 股赞成，占参会有表决权股份的 100%，0 股反对，0 股弃权，选举李宗顺先生为公司第五届董事会董事； 以214,278,334 股赞成，占参会有表决权股份的 100%，0 股反对，0 股弃权，选举彭天祥先生为公司第五届董事会董事； 以214,278,334 股赞成，占参会有表决权股份的 100%，0 股反对，0 股弃权，选举彭建武先生为公司第五届董事会董事； 以214,278,334 股赞成，占参会有表决权股份的 100%，0 股反对，0 股弃权，选举方正先生为公司第五届董事会董事； 以214,278,334 股赞成，占参会有表决权股份的 100%，0 股反对，0 股弃权，选举黎达明先生为公司第五届董事会董事； 以214,278,334 股赞成，占参会有表决权股份的 100%，0 股反对，0 股弃权，选举王滨滨先生为公司第五届董事会董事。 议案十一：选举产生了公司第五届董事会独立董事： 以214,278,334 股赞成，占参会有表决权股份的 100%，0 股反对，0 股弃权，选举徐枞巍先生为公司第五届董事会独立董事； 以214,278,334 股赞成，占参会有表决权股份的 100%，0 股反对，0 股弃权，选举王玉杰女士为公司第五届董事会独立董事； 以214,278,334 股赞成，占参会有表决权股份的 100%，0 股反对，0 股弃权，选举罗建钢先生为公司第五届董事会独立董事。 议案十二：选举产生了公司第五届监事会由股东代表出任的监事： 以214,278,334 股赞成，占参会有表决权股份的 100%，0 股反对，0 股弃权，选举曹晋东先生为公司第五届监事会监事； 以214,278,334 股赞成，占参会有表决权股份的 100%，0 股反对，0 股弃权，选举王敬民先生为公司第五届监事会监事。 曹晋东先生、王敬民先生与公司职工代表监事易惠玲女士组成公司第五届监事会。 议案十三：关于同意中国南方航空工业（集团）有限公司免于发出收购要约的议案。 说明：本议案案涉及关联交易，关联股东中国南方航空工业（集团）有限公司回避表决，由出席本次会议的非关联股东表决。 同意： 78,334 股，占出席会议非关联股东所持表决权的 100%；反对0 股，占出席会议非关联股东所持表决权的0%；弃权的0 股，占出席会议非关联股东所持表决权的0%。该项议案获得通过。 五、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：湖南一星律师事务所 2、律师姓名：谭清炜 3、谭清炜律师出具法律意见书认为，本次股东大会召集、召开程序符合我国现行法律、法规的有关规定；出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序合法、有效。 特此公告。 南方宇航科技股份有限公司董事会 2009 年6 月30 日 中财网
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