[股东会]南方航空(600029)2009年第二次临时股东大会会议资料
中国南方航空股份有限公司 2009年第二次临时股东大会会议资料 中国南方航空股份有限公司 2009 年第二次临时股东大会会议须知 各位股东、股东代表： 为确保本公司股东在本公司2009 年第二次临时股东大会 （“股东大会”）期间依法行使权利，保证股东大会的会议秩序和 议事效率，本公司特将股东大会相关事项通知如下： 一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会 规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，认真做好 召开股东大会的各项工作。 二、股东大会设秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。 三、董事会在股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职 责，维护股东合法权益。 四、股东参加股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利， 并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱 大会的正常秩序。 五、每位股东每次发言请勿超过三分钟，发言主体应与本次 股东大会表决事项相关。 六、根据本公司章程，2009 年第二次临时股东大会议案的 表决以投票表决方式进行。 3 七、本次股东大会审议大会议案后，应对议案作出决议；根 据公司章程，本次股东大会第1、2 项议案均为关联交易议案， 关联股东将在股东大会审议以上议案时回避表决。 八、表决投票统计，由一名股东代表、一名公司代表、见证 律师和审计师参加，表决结果当场以决议形式公布。 九、公司董事会聘请正平天成律师事务所律师出席本次股东 大会，并出具法律意见书。 十、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公 司董事会秘书办公室联系。 4 中国南方航空股份有限公司 2009 年第二次临时股东大会会议议程 会议时间：2009 年11 月27 日（星期五）上午九时三十分 会议地点：中国广东省广州市新白云国际机场南工作区空港五路 南航明珠大酒店四楼1 号会议室 主 持 人：董事长司献民先生 _______________________________________________________ 会 议 议 程 一、 主持人宣布会议开始 二、 审议议题： 1. 审议批准本公司与南航集团签订股权转让协议，将持 有的珠海MTU公司50％的股权以协议转让方式转让给南 航集团； 2. 审议批准本公司与南航集团、MTU AERO ENGINES GMBH、珠海MTU 公司签订关于持续关联交易的协议以 及各年度的持续关联交易上限。 三、 与会股东及股东代表对各项议案投票表决。 四、 大会休会（统计表决结果）。 五、 宣布表决结果。 六、 主持人宣布会议结束。 5 南方航空2009 年第二次临时股东大会 关于本公司与南航集团签订股权转让协议的议案 尊敬的各位股东及股东代表： 本公司第五届董事会于2009 年9 月28 日召开临时会议，会 议审议通过本公司将持有的珠海MTU 公司50％的股权以协议转 让方式转让给南航集团，并授权公司执行董事签署相关的股权转 让协议，具体内容详见本公司于2009 年9 月29 日在《中国证券 报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn 上发布的公告。根据上市地上市规则和本公司章程，上述交易需 提请股东大会审议，南航集团及其控制企业作为关联股东，将在 股东大会审议本议案时回避表决。 中国南方航空股份有限公司 董事会秘书：谢兵 2009 年11 月27 日 6 南方航空2009 年第二次临时股东大会 关于审议本公司与南航集团、MTU AERO ENGINES GMBH、珠 海MTU 公司签订关于持续关联交易的协议以及各年度的持 续关联交易上限的议案 尊敬的各位股东及股东代表： 本公司第五届董事会于2009 年9 月28 日召开临时会议，会 议审议通过本公司与南航集团，MTU AERO ENGINES GMBH、珠海 MTU 公司签订关于持续关联交易的协议，并授权公司执行董事签 署相关的协议。根据本集团未来的机队发展规划以及发动机送修 计划，结合珠海MTU 公司的维修能力、目前各类型发动机的维修 单价等各项因素，本公司董事会建议将本集团与珠海MTU 公司在 协议有效期内各会计年度的交易上限定为： 单位：人民币亿元 年度 每一会计年度的交易上限 2010 年至2012 年 12 2013 年至2015 年 16 2016 年至2019 年 26 2020 年至2030 年 30 2031 年（1 至4 月） 10 7 具体内容详见本公司于2009 年9 月29 日在《中国证券报》、 《上海证券报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn 发布 的公告。根据上市地上市规则和本公司章程，上述交易需提请股 东大会审议，南航集团及其控制企业作为关联股东，在股东大会 审议本议案时回避表决。 中国南方航空股份有限公司 董事会秘书：谢兵 2009 年11 月27 日 中财网
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