[董事会]海南航空(600221)第六届第七次董事会决议公告
证券代码：600221 证券简称：海南航空 编号：临2009-041 海南航空股份有限公司第六届第七次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 2009年12月14日，海南航空股份有限公司（以下简称公司）第六届第七次董事会以通讯方式召开，应参会董事7名，实际参会董事7名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下报告： 一、《关于转让六架老旧飞机的报告》 根据民航总局于2008年12月下发的《关于应对国际金融危机促进行业平稳较快发展的十项措施》，为进一步优化公司机队结构，提升公司盈利能力，公司控股子公司中国新华航空有限责任公司拟将早期引进的六架波音737-300飞机经改装为货运飞机后进行转让，其中3架转让给香港国际航空租赁有限公司，转让价格为29096.52万元；另外3架转让给扬子江快运航空有限公司，转让价格为26903.8万元。交易总价约为56000.32万元。 交易详情请参见关联交易公告。 表决结果：关联董事全部回避表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。 二、《关于对投资性房地产采用公允价值模式计量的报告》 为真实、公允地反映公司持有的投资性房地产的价值，根据《企业会计准则第3号-投资性房地产》的有关规定，公司决定对公司持有的投资性房地产由成本模式改用公允价值模式进行后续计量。预计该项会计政策变更对2008年度净利润影响数为增加999.4万元，对2009年三季度净利润影响数为增加73万元。 详情请参见会计政策变更公告。 表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。 三、《关于选举董事会专门委员会委员的报告》 由于冯大安先生已辞去公司独立董事职务，林诗銮先生经公司2009年第三次临时股东大会选举成为公司独立董事，公司董事会重新选举了公司专门委员会委员，推选陈日进、吴邦海、林诗銮、李晓明和杨景林担任公司审计与风险委员会委员，陈日进任召集人；吴邦海、林诗銮、王英明担任公司薪酬与考核委员会委员，吴邦海任召集人。 表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。 特此公告 海南航空股份有限公司董事会 二○○九年十二月十五日 中财网
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