[股东会]华侨城Ａ(000069)2010年第一次临时股东大会决议公告
深圳华侨城控股股份有限公司 2010年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要提示 1、公司董事会于 2009 年 12月 22 日刊登了《深圳华侨城控股股份有限公司关于召开 2010年第一次临时股东大会的通知》。 2、本次会议召开期间未增加、变更提案。根据表决结果，除选举倪征为公司第五届监事会监事未获通过外，本次股东大会的其他提案均获得通过。 二、会议召开的情况 1.召开时间：2010 年 1 月 21 日（星期四）上午 9 时 30 分，会期半天。 2.召开地点：深圳市威尼斯酒店威尼斯宴会厅一厅会议室 3.召开方式：现场投票方式 4.召集人：深圳华侨城控股股份有限公司董事会 5.主持人：刘平春董事长 6.会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。 三、会议的出席情况 第 1 页共 8 页 会议提案表决方式为现场投票方式。出席本次股东大会的股东及股东代理人共 23 人,代表股份 1,815,509,961 股,占公司有表决权总股份的 58.42%。 四、提案审议和表决情况 与会股东（代理人）以现场记名投票方式进行了表决，其中，第一、二项提案采取了累积投票制方式。审议表决情况如下： （一）关于选举公司第五届董事会董事和独立董事的提案 任克雷获同意票 1,815,509,961 票，占出席会议有表决权股份总数的 100 %； 郑 凡获同意票 1,815,509,961 票，占出席会议有表决权股份总数的 100%； 董亚平获同意票 1,815,509,961 票，占出席会议有表决权股份总数的 100 %； 刘平春获同意票 1,815,509,961 票，占出席会议有表决权股份总数的 100 %； 陈 剑获同意票 1,815,509,961 票，占出席会议有表决权股份总数的 100 %； 杜胜利获同意票 1,815,509,961 票，占出席会议有表决权股份总数的 100 %； 赵留安获同意票 1,815,509,961 票，占出席会议有表决权股份总数的 100 %； 曹远征获同意票 1,815,509,961 票，占出席会议有表决权股份总数的 100 %； 第 2 页共 8 页 谢家瑾获同意票 1,815,509,961 票，占出席会议有表决权股份总数的 100 %； 韩小京获同意票 1,815,509,961 票，占出席会议有表决权股份总数的 100 %。 表决结果：以累积投票制的方式选举任克雷、郑凡、董亚平、刘平春、陈剑为公司第五届董事会董事，选举杜胜利、赵留安、曹远征、谢家瑾和韩小京为公司第五届董事会独立董事。 （二）关于选举公司第五届监事会监事的提案 苏征获同意票 1,815,509,961 票，占出席会议有表决权股份总数的 100 %； 倪征获同意票 15,409,243 票，占出席会议有表决权股份总数的 0.8488 %；反对票1,800,100,718票，占出席会议有表决权股份总数的 99.1512 %；弃权 0 票。 表决结果：以累积投票制的方式选举苏征为公司第五届监事会股东监事，倪征未获通过。 根据公司章程的规定，公司于 2010 年 1 月 8 日上午召开了全体职工大会，全体职工以全票通过，一致选举郭金为公司职工监事；公司欢乐谷分公司于2010 年 1月 13 日召开职工代表大会，到会职工代表 75 名，以同意票 69 票选举郭金为公司职工监事。故，公司第五届监事会职工监事由郭金担任，任期与本届监事会一致。 公司第五届监事会成员为苏征、郭金，尚有一位股东监事待今后股东大会选举产生。 （三）《关于修改公司章程的提案》 第 3 页共 8 页 同意 1,815,509,961 票，占出席会议有表决权股份总数的 100 %；反对 0票，弃权 0票。 表决结果：以特殊决议通过。 五、律师出具的法律意见 （一）律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所深圳分所 （二）律师姓名：黄亮、孙林 （三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；召集人及出席本次股东大会人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。 六、备查文件 （一）召开本次股东大会的通知； （二）本次股东大会的决议纪要； （三）法律意见书； （四）职工监事选举相关文件； （五）其它相关资料。 深圳华侨城控股股份有限公司 董 事 会 二〇一〇年一月二十二日 第 4 页共 8 页附：相关人员简历 任克雷，男，1950 年出生，本科学历，经济师、高级政工师。曾任国家经济委员会政策研究室副主任，中国包装总公司副总经理兼中国包装总公司美国公司总裁，深圳市委秘书长兼办公厅主任，深圳特区华侨城建设指挥部主任，华侨城经济发展总公司总经理、党委书记，华侨城集团公司首席执行官兼总裁、党委书记，本公司董事长、深圳华侨城房地产有限公司董事长、香港华侨城有限公司董事长、康佳集团股份有限公司董事局主席。现任华侨城集团公司总经理、党委副书记，何香凝美术馆馆长，北京世纪华侨城实业有限公司董事，上海华侨城投资发展有限公司董事，公司董事。 郑 凡，男，1955 年出生，本科学历，政工师。曾任中共中央宣传部干部，华侨城集团公司办公室主任、总经理助理，香港华侨城有限公司总经理、董事长，华侨城（亚洲）控股有限公司董事局主席，华侨城集团公司党委副书记、纪委书记、首席文化官。现任华侨城集团公司党委书记、副总经理，深圳华侨城房地产有限公司监事长，云南华侨城实业有限公司董事长，公司董事。 董亚平，男，1953 年出生，大专学历，经济师、高级政工师。曾任监察部外事金融监察司处长，国务院侨务办公室干部，华侨城集团公司党委副书记、纪委书记、副总裁，本公司监事长。现任华侨城集团公司党委常委、副总经理，康佳集团股份有限公司监事长，长沙世界之窗有限公司副董事长，成都天府华侨城事业发展有限公司董事，深圳东部华侨城有限公司监事长，泰州华侨城投资发展有限公司监事长，公司董事。 第 5 页共 8 页 刘平春，男，1955 年出生，本科学历，高级政工师。曾任华侨城经济发展总公司总经理助理兼策划部总经理，华侨城集团公司副总裁，本公司董事兼总裁、董事长，深圳华侨城欢乐谷旅游公司董事长。现任华侨城集团公司党委常委，深圳锦绣中华发展董事长，深圳世界之窗有限公司副董事长，上海华侨城投资发展有限公司董事长，深圳华侨城房地产有限公司董事，深圳华侨城旅游策划顾问有限公司执行董事，暨南大学深圳旅游学院院长，公司董事。 陈 剑，男，1963 年出生，工学硕士、高级工商管理硕士，高级建筑师。曾任华侨城经济发展总公司总经理助理兼规划建设部总经理，华侨城集团公司副总裁，深圳特区华侨城房地产开发公司常务副总经理、总经理，成都天府华侨城实业发展有限公司董事长。现任华侨城集团公司党委常委，深圳华侨城房地产有限公司董事长，北京世纪华侨城实业有限公司监事长，何香凝美术馆付馆长，深圳招商华侨城投资有限公司副董事长，上海天祥华侨城投资有限公司董事长，深圳华侨城都市娱乐投资公司执行董事，公司董事。 杜胜利，男，1963 年出生，经济学博士，管理学博士后，会计学副教授。曾任中国纺织机械集团公司总会计师，中纺机集团财务有限公司总经理，曾兼任中国财务公司协会副秘书长，中国总会计师协会副秘书长。现任清华大学会计研究所副所长，兼任中国钢研科技集团有限公司外部董事。 赵留安，男，1948年出生，毕业于中国民用航空高级航空学校， 第 6 页共 8 页专业飞机驾驶，一级飞行员。曾任中国民用航空新疆维吾尔自治区管理局处长，民航乌鲁木齐管理局处长、飞行大队大队长、副局长、局长，新疆航空公司副总经理、总经理，中国南方航空集团公司副总经理，中国南方航空航股份公司董事，重庆航空公司董事长，第十届全国人民代表大会代表。 曹远征，1954 年出生，经济学博士，研究员，国家特殊津贴获得者。曾任国务院经济体制改革委员会国外经济体制司处长，经济体制改革研究院常务副院长，渤海银行、公司独立董事。现任中银国际控股有限公司董事兼首席经济学家，中银国际证券有限责任公司董事，泰康人寿保险公司独立董事。 谢家瑾，女，1947 年出生，中国科技大学管理科学专业研究生毕业,高级工程师。曾任武汉市房地产管理局副局长，建设部房地产业司副司长，住宅与房地产业司（住房制度改革办公室、住房公积金监管司）司长，建设部总经济师兼住宅与房地产业司（住房制度改革办公室、住房公积金监管司）司长。现任住房与城乡建设部科技委副主任、中国物业管理协会会长、江苏银行高级顾问。 韩小京，男，1955年出生，中国政法大学法学硕士，律师。1986 年至 1992 年任职中国法律事务中心，其间，1989 年至 1991 年在加拿大齐默尔曼律师事务所学习工作，1991年至 1992年在香港廖绮云律师事务所工作，1992年参与设立通商律师事务所，为创始合伙人、律师。现兼任远洋地产控股有限公司独立董事，公司独立董事。 第 7 页共 8 页 苏 征，男，1956 年出生，大专学历、高级工程师。曾任深圳航天广宇工业集团党委书记、副总经理，航天科工集团深圳地区资产整合工作小组组长，航天科工深圳（集团）公司副董事长、党委书记，三九企业集团（深圳南方制药厂）党委副书记。现任华侨城集团公司党委副书记、纪委书记，康佳集团股份有限公司董事，云南华侨城实业有限公司监事长，上海天祥华侨城投资有限公司董事。 郭 金，男，1969 年出生，本科学历。曾任吉林省人保南关支公司业务主管，国泰证券海南分公司基金部副经理，公司证券事务部副总监、总监、证券事务代表。现任公司职工监事。 第 8 页共 8 页 中财网
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