[股东会]柳工(000528)2010年第一次临时股东大会决议公告
广西柳工机械股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示：本次股东大会未出现否决议案。 一、会议召开的情况 1、召开时间：2010 年 2 月 4 日 2、召开地点：公司总部综合技术大楼 1 楼多功能厅 3、召开方式：现场投票方式 4、召 集 人：公司董事会 5、主 持 人：公司董事长王晓华先生 6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及 《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、会议的出席情况 股东（含代理人）27 人，代表股份 312,792,026 股，占股权登记日公司股份总数的 48.11 %。 三、提案审议和表决情况 与会股东及股东代理人对本次大会关于选举公司第六届董、监事会成员等所有议案进行了审议，并采取记名投票方式进行逐项表决，对董事、监事的选举采取了累积投票制度，并当场公布表决结果。本次会议作出通过了全部议案的决议： 1、审议通过了《关于选举公司第六届董事的议案》。 大会选举王晓华先生、曾光安先生、杨一川先生、黄祥全先生、何世纪先生（外部董事）、苏子孟先生（外部董事）、冯宝珊女士（独立董事）、贺瑛女士（独立董事）、李 柳工 2010 年第一次临时股东大会决议公告 嘉明先生（独立董事）等九人为公司第六届董事会董事（简历附后）。 选举的表决结果： 王晓华先生：获得赞成的投票权总数为 312,792,026 张，占出席会议股东及股东代理人有表决权股份总数的 100％； 曾光安先生：获得赞成的投票权总数为 312,792,026 张，占出席会议股东及股东代理人有表决权股份总数的 100％； 杨一川先生：获得赞成的投票权总数为 312,792,026 张，占出席会议股东及股东代理人有表决权股份总数的 100％； 黄祥全先生：获得赞成的投票权总数为 312,792,026 张，占出席会议股东及股东代理人有表决权股份总数的 100％； 何世纪先生：获得赞成的投票权总数为 312,792,026 张，占出席会议股东及股东代理人有表决权股份总数的 100％； 苏子孟先生：获得赞成的投票权总数为 312,792,026 张，占出席会议股东及股东代理人有表决权股份总数的 100％； 冯宝珊女士：获得赞成的投票权总数为 312,792,026 张，占出席会议股东及股东代理人有表决权股份总数的 100％； 贺 瑛女士：获得赞成的投票权总数为 312,792,026 张，占出席会议股东及股东代理人有表决权股份总数的 100％； 李嘉明先生：获得赞成的投票权总数为 312,792,026 张，占出席会议股东及股东代理人有表决权股份总数的 100％。 2、审议通过了《关于选举公司第六届监事的议案》： 大会选举王相民先生、蒋建芳女士、黄建兵先生等三人为公司第六届监事会监事。 选举监事的表决结果： 王相民先生：获得赞成的投票权总数为 312,792,026 张，占出席会议股东及股东代理人有表决权股份总数的 100％； 蒋建芳女士：获得赞成的投票权总数为 312,792,026 张，占出席会议股东及股东 第2页,共8页 柳工 2010 年第一次临时股东大会决议公告 代理人有表决权股份总数的 100％； 黄建兵先生：获得赞成的投票权总数为 312,792,026 张，占出席会议股东及股东代理人有表决权股份总数的 100％。 上述当选的三位监事与经职工代表大会于2010年2月2 日推选的两名职工代表监事谭佐州先生、范立卫女士共同组成公司第六届监事会（监事会成员简历附后）。 3、审议通过《关于修改公司章程的议案》（本议案为特别提案）： 赞成 312,792,026 股，占出席会议股东及股东代理人有表决权股份总数的 100％，弃权 0 股，反对 0 股。 本公司章程全文披露媒体为深圳证券交易所巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 4、审议通过《关于对柳工国际租赁有限公司提供综合授信融资担保的议案》： 赞成 312,792,026 股，占出席会议股东及股东代理人有表决权股份总数的 100％，弃权 0 股，反对 0 股。 四、律师出具的法律意见 桂云天律师事务所廖国靖律师出具的结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。 五、备查文件 1、经与会董事签字确认的股东大会决议及会议记录； 2、见证律师廖国靖先生出具的法律意见书。 特此公告。 广西柳工机械股份有限公司董事会 二 O 一 O 年二月四日 第3页,共8页 柳工 2010 年第一次临时股东大会决议公告 附件一： 广西柳工机械股份有限公司 第六届董事会成员简历(共九名) （释义：柳工集团、集团公司是指本公司相对控股股东广西柳工集团有限公司） 王晓华 男，汉族，1952 年 5 月出生，中共党员，硕士研究生，高级经济师。1968 年 12 月参加工作。1970 年 10 月进柳州工程机械厂，历任车间党支部副书记、代书记、厂组织部副部长、厂长助理、副厂长，柳州工程机械企业集团公司副总经理。1993 年 11 月公司成立时任公司副董事长、副总裁、柳工集团副总裁。1996 年 7 月任公司副董事长、总裁、集团公司总裁。1999 年 8 月起任本公司党委书记、董事长，柳工集团党委书记、董事长兼总裁（2001 年 9 月起不再兼任柳工集团总裁）至今。本公司第五届董事会成员、董事长。2010 年 2 月 4 日起为本公司第六届董事会成员、董事长。 本公司相对控股股东柳工集团董事长，持有本公司股票 14,137 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩罚。 曾光安 男，汉族，1965 年 4 月出生，中共党员，硕士研究生，工程师。1985 年 8 月参加工作，1985 年 8 月起先后在柳州工程机械厂信息中心、引进办任助理工程师、工程师、本公司总工程师办公室副主任，1995 年 3 月任公司副总裁。1997 年 9 月任本公司董事、副总裁、集团公司董事、副总裁。1999 年 8 月起任本公司副董事长、总裁、柳工集团董事至今。本公司第五届董事会成员、副董事长。2010 年 2 月 4 日起为本公司第六届董事会成员、副董事长、总裁。 本公司相对控股股东柳工集团董事，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩罚。 杨一川 男，汉族，1952 年 4 月出生，中共党员，大专文化，高级经济师。1968 年 12 月参加工作。1970 年 10 月进柳州工程机械厂工作。1990 年 8 月起任本公司财务处副处长、副总会计师、财务部部长、柳工集团资财部部长，1997 年 9 月聘为本公司总裁助理、副总会计师、财务部部长、柳工集团企业部部长。1999 年 8 月任本公司董事、总裁助理、副总会计师、财务部部长、柳工集团资财部部长。2000 年 10 月任本公司董事、副总裁。2009 年 12 月 30 日起任柳工集团总裁。公司第五届董事会成员。 2010 年 2 月 4 日起为本公司第六届董事会成员。 本公司相对控股股东柳工集团总裁，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩罚。 第4页,共8页 柳工 2010 年第一次临时股东大会决议公告 黄祥全 男，汉族，1962 年 12 月出生，中共党员，研究生，工程师。1982 年 8 月进公司工作，历任公司技术员、工程师、工艺主管、研究所挖掘机室副主任、铸造中心主任、铸造分公司总经理。2000 年 8 月任公司质量控制部部长，2002 年 9 月任公司挖掘机分公司总经理，2003 年 7 月任公司总裁助理兼挖掘机事业部总经理、柳州柳工挖掘机有限公司执行董事兼总经理。2007 年 2 月 28 日任公司副总裁兼挖掘机事业部总经理、柳州柳工挖掘机有限公司执行董事兼总经理（2009 年 7 月不再兼任该公司总经理）。2010 年 2 月 4 日起任本公司第六届董事会董事、副总裁。 与本公司相对控股股东柳工集团及其关联方不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩罚。 何世纪 （外部董事） 男，汉族，1948 年 10 月出生，中共党员，硕士研究生，高级工程师。1969 年 12 月参加工作，至 1984 年 12 月历任国营三三一厂技术员、大班长、工会主席、生产技术副主任、车间主任。1984 年 12 月至 1995 年 5 月历任南方航空动力集团公司（简称“南方公司”）一厂厂长助理、南方公司生产总调度台台长、南方公司摩托发动机工厂技术质量副厂长、摩托车规划办主任，南方公司综合计划处处长， 1993 年 3 月任南方雅马哈公司董事、中方经理，1998 年 12 月至 2000 年 5 月历任南方航空动力集团公司总经济师、副总经理、董事长，1999 年 6 月至 2009 年 12 月任柳州五菱汽车有限责任公司董事长、党委书记。 2010 年 2 月 4 日起兼任本公司第六届董事会外部董事。 与本公司相对控股股东柳工集团及其关联方不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩罚。 苏子孟 （外部董事） 男， 1960 年 06 月出生，中共党员，研究生学历，高级经济师。1980 年 9 月参加工作，至 1982 年 2 月任一机部生产调度局科员，1982 年 3 月历任机械工业部生产管理局科员、副科长，1987 年 3 月任国家机械委生产司设备分交办公室副主任科员，1988 年 7 月任机械电子部生产司设备分交办公室主任科员、科长， 1993 年 3 月任机械工业部机电产品进口审查办公室主任科员，1995 年 9 月任机械工业部国际合作司副处长，1998 年 9 月挂靠中国机械工业国际合作咨询服务中心，在北京外国语大学挂职学习，2001 年 8 月任中国机械工业国际合作咨询服务中心处长、主任助理，2009 年 10 月至今任中国工程机械工业协会秘书长。 2010 年 1 月起兼任鼎盛天工工程机械股份有限公司董事。 2010 年 2 月 4 日起兼任本公司第六届董事会外部董事。 与本公司相对控股股东柳工集团及其关联方不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩罚。 冯宝珊 （独立董事） 女，1951 年出生，研究生学历，高级工程师。1968 年参加 第5页,共8页 柳工 2010 年第一次临时股东大会决议公告 工作，1971 年 12 月进机械部起重运输机械研究所实验工厂工作。1973 年 9 月在南京工学院机械工程系机械制造专业学习。1977 年 2 月任机械部起重运输研究所车辆室技术员、工程师，主持叉车的设计工作。1985 年 3 月历任机械部农业装备司副处长、处长，从事工程机械行业管理工作。1998 年 4 月任机械工业局行业管理司处长，从事农机与工程机械行业管理工作。2001 年 4 月至今在机械工业联合会市场发展部任副主任。 2009 年 4 月起兼任安徽合力股份有限公司独立董事。本公司第五届独立董事。2010 年 2 月 4 日起兼任本公司第六届董事会独立董事。 与本公司相对控股股东柳工集团及其关联方不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩罚。 贺瑛 （独立董事）女，1963 年 3 月出生? 中共党员，经济学博士，应用经济学博士后，教授。1984 年参加工作，就职于中国银行上海分行，1989 年至 2004 年历任上海金融高等专科学校老师? 系副主任? 系主任? 副校长，2004 年至今任上海金融学院副院长，兼任中国保险协会理事，上海金融学会理事，上海浦东国际金融学会副会长。 2008 年 6 月起兼任上海嘉宝实业（集团）股份有限公司独立董事。本公司第五届独立董事。2010 年 2 月 4 日起兼任本公司第六届董事会独立董事。 与本公司相对控股股东柳工集团及其关联方不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩罚。 李嘉明 （独立董事）男，1965 年 10 月出生，中共党员，技术经济及管理学博士，会计学教授。1989 年 12 月参加工作，至 1994 年 12 月任原渝州大学（现重庆工商大学）教研室主任，1995 年 1 月起历任重庆大学工商管理学院会计系任副主任，重庆大学纪监审办公室副主任，重庆大学审计处副处长、处长，重庆大学科技企业集团总经理，重庆大学会计专业硕士教育中心主任，2009 年 10 月至今任重庆大学城市科技学院常务副院长。 2009 年 4 月起兼任重庆渝开发股份有限公司独立董事。 2010 年 2 月 4 日起兼任本公司第六届董事会独立董事。 与本公司相对控股股东柳工集团及其关联方不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩罚。 附件二： 广西柳工机械股份有限公司 第六届监事会成员简历(共五名) 第6页,共8页 柳工 2010 年第一次临时股东大会决议公告 （释义：柳工集团、集团公司是指本公司相对控股股东广西柳工集团有限公司） 王相民 男，汉族，1958 年 12 月出生，中共党员，研究生文化，中教高级职称。 1983 年 7 月毕业于广西师范学院后分配至柳州工程机械厂，历任柳工子弟学校教师、党支部副书记、校长。1998 年 2 月任公司办公室主任。1999 年 12 月任公司工会主席、集团公司工会主席，并于 2000 年 1 月任公司监事会职工代表监事、集团公司董事。2000 年 10 月任公司董事、工会主席、集团公司董事。现任集团公司党委副书记、纪委书记、董事、工会主席；公司党委副书记、纪委书记、工会主席。2010 年 2 月 4 日起兼任本公司第六届监事会主席。 本公司相对控股股东柳工集团党委副书记、纪委书记、董事、工会主席，持有本公司股票 414 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩罚。 蒋建芳 女，汉族，1962 年 6 月出生，大专文化，会计师。1979 年 8 月参加工作，曾任柳工集团资财部会计师、柳工集团财经审计委员会副主任、资财部副部长。现任柳工集团财经审计委员会副主任。公司第五届监事会监事。兼任潍柴动力股份有限公司监事会监事。2010 年 2 月 4 日起兼任本公司第六届监事会监事。 本公司相对控股股东柳工集团财经审计委员会副主任，持有本公司股票 527 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩罚。 黄建兵 男，汉族，1971 年 5 月出生，中共党员，硕士研究生，高级工程师。1994 年 7 月进入公司总装厂实习，1995 年 3 月历任柳工集团技术中心装载机室助理设计师、设计师。2000 年 1 月起历任公司技术研究院主管设计师、主任设计师，技术研究发展部装载机研究室副主任、主任，技术研究院装载机研究所所长，技术研究院装载机事业部副总经理、总经理。2008 年 10 月至今任公司技术研究院常务副院长、装载机事业部常务副总经理。2010 年 2 月 4 日起兼任本公司第六届监事会监事。 与本公司相对控股股东柳工集团及其关联方不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩罚。 谭佐州 男，壮族，1970 年 11 月出生，中共党员，工程师。1993 年 7 月参加工作，先后在本公司总装厂、结构件厂、生产制造部任职；2004 年 11 月至 2009 年 3 月先后任本公司装载机事业部结构件厂厂长、总装厂厂长、天津柳工机械有限公司总经理、本公司装载机事业部副总经理、推土机事业部副总经理；2009 年 3 月至今任本公司路面机械事业部副总经理兼柳州柳工机械路面有限公司总经理；2010 年 2 月 2 日起兼任公司第六届监事会职工监事。 与本公司相对控股股东及其关联方不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩罚。 第7页,共8页 柳工 2010 年第一次临时股东大会决议公告 范立卫 女，汉族，1966 年 7 月出生，中共党员。1985 年 8 月参加工作，先后在柳州工程机械厂总装厂、柳州工程机械厂团委工作，1993 年 12 月至 2005 年 4 月任本公司办公室秘书、主管秘书；2005 年 4 月至今任广西柳工集团有限公司工会副主席、广西柳工机械股份有限公司工会副主席；2010 年 2 月 2 日起兼任公司第六届监事会职工监事。 为本公司相对控股股东广西柳工集团有限公司工会副主席，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩罚。 第8页,共8页 中财网
 |