[年报]精工钢构(600496)2009年年度报告
长江精工钢结构（集团）股份有限公司 2009年年度报告 一、重要提示 （一）本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （二）公司董事孙卫江先生因工作原因未能出席会议，委托方朝阳先生出席会议并行使表决权。 （三）立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 （四）公司负责人方朝阳先生、主管会计工作负责人朱光龙先生及会计机构负责人 （会计主管人员）张小英女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 （五）是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否。 （六）是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否。二、公司基本情况 （一）公司信息 公司的法定中文名称 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 精工钢构 CHANGJIANG & JINGGONG STEEL 公司的法定英文名称 BUILDING （GROUP） CO.,LTD 公司的法定英文名称缩写 CJJG 公司法定代表人 方朝阳 （二）联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 沈月华 程伟 安徽省六安市经济技术开发区 安徽省六安市经济技术开发区 联系地址 长江精工工业园、上海市徐汇区 长江精工工业园、上海市徐汇区 田州路159 号莲花大厦 16楼 田州路159 号莲花大厦 16楼 0564-3631386、 0564-3631386、021-54452491－ 电话 021-54452491-2222 1032 传真 0564-3631386、021-54452496 0564-3631386、021-54452496 电子信箱 office@jgsteel.cn office@jgsteel.cn （三）基本情况简介 注册地址 安徽省六安市经济技术开发区长江精工工业园 注册地址的邮政编码 237161 办公地址 安徽省六安市经济技术开发区长江精工工业园 办公地址的邮政编码 237161 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 2009年年度报告 公司国际互联网网址 http://www.600496.com 电子信箱 office@jgsteel.cn （四）信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 （五）公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 长江精工、G 精工 A 股 上海证券交易所 精工钢构 600496 钢、长江股份 （六）其他有关资料 公司首次注册登记日期 1999 年6 月28 日 公司首次注册登记地点 安徽省工商行政管理局 公司变更注册登记日期 2009 年 11 月20 日 公司变更注册登记地点 安徽省工商行政管理局 最近一次变更 企业法人营业执照注册号 340000000022295 税务登记号码 342401711774045 组织机构代码 71177404-5 公司聘请的会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号4 楼三、会计数据和业务数据摘要 （一）主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 250,177,671.86 利润总额 255,018,340.03 归属于上市公司股东的净利润 192,200,582.02 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 174,861,739.66 经营活动产生的现金流量净额 191,633,529.02 （二）非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 15,877,414.42 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 6,313,983.02 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 债务重组损益 -3,335,555.35 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的 -290,767.73 当期净损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,653,205.16 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 2009年年度报告 所得税影响额 -2,971,806.96 少数股东权益影响额（税后） 92,369.80 合计 17,338,842.36 （三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 本期比上年同 主要会计数据 2009 年 2008 年 2007 年 期增减(%) 营业收入 4,509,837,470.39 4,587,715,136.04 -1.70 3,130,414,122.24 利润总额 255,018,340.03 156,263,476.24 63.20 132,742,866.21 归属于上市公司股东的净 192,200,582.02 125,343,902.89 53.34 97,915,887.19 利润 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利 174,861,739.66 99,888,218.21 75.06 70,080,636.28 润 经营活动产生的现金流量 191,633,529.02 163,832,154.43 16.97 25,527,941.81 净额 本期末比上年 2009 年末 2008 年末 2007 年末 同期末增减(%) 总资产 4,220,057,213.27 3,917,890,910.64 7.71 3,658,387,698.87 所有者权益（或股东权益） 1,367,129,053.37 838,287,245.71 63.09 766,337,861.01 本期比上年同期增减 主要财务指标 2009 年 2008 年 2007 年 (%) 基本每股收益（元／股） 0.55 0.36 52.78 0.28 稀释每股收益（元／股） 0.55 0.36 52.78 0.28 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 0.50 0.29 72.41 0.20 ／股） 加权平均净资产收益率（%） 19.86 15.69 增加4.17 个百分点 12.84 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 18.07 12.50 增加 5.57 个百分点 9.19 收益率（%） 每股经营活动产生的现金流量净额（元／ 0.50 0.47 6.38 0.11 股） 2009 年 2008 年 本期末比上年同期末增 2007 年 末 末 减(%) 末 归属于上市公司股东的每股净资产（元／ 3.53 2.43 45.26 3.33 股）长江精工钢结构（集团）股份有限公司 2009年年度报告 四、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：万股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 比例 发行新 送 公积金 其 比例 数量 小计 数量 (%) 股 股 转股 他 (%) 一、有限售条件股份 4,200 4,200 4,200 10.85 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 4,200 4,200 4,200 10.85 其中： 境内非国有法 3,200 3,200 3,200 8.27 人持股 境内自然人持股 1,000 1,000 1,000 2.58 ４、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件流通 34,500 100 34,500 89.15 股份 1、人民币普通股 34,500 100 34,500 89.15 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 34,500 100 4,200 4,200 38,700 100 股份变动的批准情况： 2009 年 5 月 15 日，公司召开的2009 年第一次临时股东大会审议通过了公司非公开发行股票方案； 2009 年 10 月 15 日，中国证监会核发《关于核准长江精工钢结构（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2009]1079 号），核准公司非公开发行不超过 5,000 万股（含 5,000 万股）； 公司董事会根据上述核准文件要求和公司股东大会的授权办理了发行相关事宜。股份变动的过户情况： 2009 年 11 月9 日，经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司批准，公司办理了发行新增股份4200 万股的登记及股份限售手续。长江精工钢结构（集团）股份有限公司 2009年年度报告 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响： 指标 股本变动前 股本变动后 增减变动影响比率 股本数（股） 345,000,000.00 387,000,000.00 归属于上市公司股东的净利润（元） 192,200,582.02 192,200,582.02 归属母公司所有者权益（元） 1,027,604,035.44 1,367,129,053.37 基本每股收益（元／股） 0.56 0.55 -1.79% 扣除非经常性损益后的基本每股收 0.51 0.50 -1.96% 益（元／股） 每股经营活动产生的现金流量净额 0.56 0.50 -10.71% （元／股） 归属于上市公司股东的每股净资产 2.98 3.53 18.46% （元／股） 2、限售股份变动情况 报告期内，本公司限售股份无变动情况。 （二）证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 单位：万股 币种：人民币 股票及其衍生证 发行价格 获准上市交 发行日期 发行数量 上市日期 券的种类 （元） 易数量 境内上市人民币 2009 年 11 月9 日 8.39 4,200 2010 年 11 月10 日 4,200 普通股（A 股） 境内上市人民币 2006 年9 月28 日 5.08 6,500 2006 年9 月29 日 6,500 普通股（A 股） 经中国证监会《关于核准长江精工钢结构（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2009]1079 号）核准，公司董事会受股东大会委托于2009 年 11 月9 日办理完毕公司向五矿投资发展有限责任公司等7 名特定投资者非公开定向增发4200 万股股票事宜，该等股票的限售期为 12个月。 经中国证监会《关于核准长江精工钢结构（集团）股份有限公司非公开发行股票的通知》（证监发行字[2006]68 号文）核准，公司董事会受股东大会委托于2006 年9 月28 日办理完毕公司向广发基金等 10 名特定投资者非公开定向增发6500 万股股票事宜，该等股票的限售期为 12个月，已于2007 年 10 月8 日解除限售上市流通。 2、公司股份总数及结构的变动情况 公司2009 年度非公开发行股票完成后，公司总股本由34500 万股增加至38700 万股，其中，有限售条件的流通股由 0 股增加至4200 万股，无限售条件的流通股不变。 对公司资产负债结构产生的影响及变动情况：长江精工钢结构（集团）股份有限公司 2009年年度报告 单位：元 币种：人民币 资产 股本变动前 股本变动后 增减变动 流动资产 2,690,246,240.10 3,029,771,258.03 339,525,017.93 非流动资产 1,190,285,955.24 1,190,285,955.24 - 资产总额 3,880,532,195.34 4,220,057,213.27 339,525,017.93 负债和股东权益 股本变动前 股本变动后 增减变动 负债 2,836,631,165.41 2,836,631,165.41 - 股本 345,000,000.00 387,000,000.00 42,000,000.00 资本公积 233,290,909.00 530,815,926.93 297,525,017.93 所有者权益 1,043,901,029.93 1,383,426,047.86 339,525,017.93 负债和股东权益 3,880,532,195.34 4,220,057,213.27 339,525,017.93 3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 （三）股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 33,851 户 前十名股东持股情况 持有有限 持股比 报告期内 质押或冻结的股 股东名称 股东性质 持股总数 售条件股 例(%) 增减 份数量 份数量 浙江精工建设产业 境内非国 质 31.75 122,887,864 0 0 115,887,864 集团有限公司 有法人 押 六安手扶拖拉机厂 国有法人 3.43 13,267,319 0 0 无 中国建设银行－华 安宏利股票型证券 其他 3.01 11,660,000 11,660,000 0 无 投资基金 五矿投资发展有限 其他 2.58 10,000,000 10,000,000 10,000,000 无 责任公司 上海鸿立投资有限 其他 1.55 6,000,000 6,000,000 6,000,000 无 公司 江苏汇鸿国际集团 针棉织品进出口有 其他 1.55 6,000,000 6,000,000 6,000,000 无 限公司 中国工商银行－建 信优选成长股票型 其他 1.40 5,414,035 5,414,035 0 无 证券投资基金 境内自然 周厚娟 1.31 5,051,700 5,051,700 5,000,000 无 人 江苏开元股份有限 其他 1.29 5,000,000 5,000,000 5,000,000 无 公司 常州投资集团有限 其他 1.29 5,000,000 5,000,000 5,000,000 无 公司 境内自然 吴轶 1.29 5,000,000 5,000,000 5,000,000 无 人长江精工钢结构（集团）股份有限公司 2009年年度报告 前十名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件股份 股东名称 股份种类及数量 的数量 浙江精工建设产业集团有限公司 122,887,864 人民币普通股 六安手扶拖拉机厂 13,267,319 人民币普通股 中国建设银行－华安宏利股票型证券投 11,660,000 人民币普通股 资基金 中国工商银行－建信优选成长股票型证 5,414,035 人民币普通股 券投资基金 交通银行－中海优质成长证券投资基金 4,999,998 人民币普通股 中国银行－招商先锋证券投资基金 3,249,958 人民币普通股 广发－交行－广发集合资产管理计划(3 2,283,929 人民币普通股 号) 中国工商银行－中海能源策略混合型证 1,999,950 人民币普通股 券投资基金 博时价值增长证券投资基金 1,999,925 人民币普通股 中国银行－同智证券投资基金 1,172,045 人民币普通股 上述股东中浙江精工建设产业集团有限公司与六安手扶 拖拉机厂之间，浙江精工建设产业集团有限公司、六安手 扶拖拉机厂与其他有限售条件流通股股东之间、与其他无 限售条件流通股股东之间不存在关联关系，也不属于《上 上述股东关联关系或一致行动的说明 市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动 人；其他有限售条件流通股股东之间不存在关联关系，也 不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的 一致行动人；其他无限售条件流通股股东之间存在关联关 系及一致行动人的情况未知。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：万股 持有的有 有限售条件股份可上市交易情况 序 有限售条件股 限售条件 新增可上市交 限售条件 号 东名称 可上市交易时间 股份数量 易股份数量 为公司非公开定向增 五矿投资发展 1 1,000 2010 年 11 月 10 日 1,000 发股票，限售期 12 个 有限责任公司 月。 为公司非公开定向增 上海鸿立投资 2 600 2010 年 11 月 10 日 600 发股票，限售期 12 个 有限公司 月。 江苏汇鸿国际 为公司非公开定向增 集团针棉织品 3 600 2010 年 11 月 10 日 600 发股票，限售期 12 个 进出口有限公 月。 司 为公司非公开定向增 常州投资集团 4 500 2010 年 11 月 10 日 500 发股票，限售期 12 个 有限公司 月。 为公司非公开定向增 江苏开元股份 5 500 2010 年 11 月 10 日 500 发股票，限售期 12 个 有限公司 月。长江精工钢结构（集团）股份有限公司 2009年年度报告 为公司非公开定向增 6 吴 轶 500 2010 年 11 月 10 日 500 发股票，限售期 12 个 月。 为公司非公开定向增 7 周厚娟 500 2010 年 11 月 10 日 500 发股票，限售期 12 个 月。 上述有限售条件流通股股东之间不存在关联关系，也 上述股东关联关系或一致行动人的说明 不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规 定的一致行动人 2、控股股东及实际控制人情况 （1）控股股东情况 ○法人 单位：万元 币种：人民币 名称 浙江精工建设产业集团有限公司 单位负责人或法定代表人 方朝阳 成立日期 2003 年2 月 12 日 注册资本 32,000 钢结构建筑、钢结构件的设计、生产制作、施工 安装（凭资质经营）；经销：建筑材料、金属材 料（贵稀金属除外）及相关零配件，经营本企业 主要经营业务或管理活动 自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、 零配件、原辅材料的进出口业务，但国家限定公 司经营或禁止进出口的商品及技术除外 。 （2）实际控制人情况 ○法人 单位：万元 币种：人民币 名称 精功集团有限公司 单位负责人或法定代表人 金良顺 成立日期 1996 年 1 月23 日 注册资本 28,500 钢结构制作；机、电、液一体化机械设备及零配 件、环保设备、能源设备、工程设备的科研开发、 主要经营业务或管理活动 制造加工和销售；建筑安装施工、钢结构建筑、 钢结构件的设计、施工、安装；房地产开发经营。 ○自然人 姓名 金良顺 国籍 中国 是否取得其他国家或地区居留权 否 ☆ 企业管理。主要担任精功集团有限公司及其部分 最近 5 年内的职业及职务 控股子公司法人。长江精工钢结构（集团）股份有限公司 2009年年度报告 （3）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。五、董事、监事和高级管理人员 （一）董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 报告期内从 是否在股东 性 年 公司领取的 单位或其他 姓名 职务 任期起始日期 任期终止日期 别 龄 报酬总额（万 关联单位领 元）（税前） 取报酬、津贴 方朝阳 董事长 男 43 2009 年7 月30 日 2012 年7 月31 日 55 否 第三届董事 金良顺 男 56 2006 年 8 月 1 日 2009 年7 月30 日 0 是 会董事 严宏 副董事长 男 53 2009 年7 月30 日 2012 年7 月31 日 25 否 董事、总经 孙关富 男 45 2009 年7 月30 日 2012 年7 月31 日 55 否 理 孙卫江 董事 男 41 2009 年7 月30 日 2012 年7 月31 日 0 是 董事、副总 钱卫军 男 41 2009 年7 月30 日 2012 年7 月31 日 54 否 经理 涂成富 董事 男 48 2009 年7 月30 日 2012 年7 月31 日 0 否 葛定昆 独立董事 男 40 2009 年7 月30 日 2012 年7 月31 日 2.5 否 郑金都 独立董事 男 45 2009 年7 月30 日 2012 年7 月31 日 2.5 否 孙勇 独立董事 男 49 2009 年7 月30 日 2012 年7 月31 日 2.5 否 孙国君 监事会主席 男 34 2009 年7 月30 日 2012 年7 月31 日 0 是 刘中华 监事 男 34 2009 年7 月30 日 2012 年7 月31 日 28 否 黄幼仙 监事 女 43 2009 年7 月30 日 2012 年7 月31 日 20 否 裘建华 副总经理 男 43 2009 年7 月30 日 2012 年7 月31 日 39 否 楼宝良 副总经理 男 47 2009 年7 月30 日 2012 年7 月31 日 57 否 陈水福 副总经理 男 48 2009 年7 月30 日 2012 年7 月31 日 39 否 沈月华 副总经理、 女 34 2009 年7 月30 日 2012 年7 月31 日 23 否长江精工钢结构（集团）股份有限公司 2009年年度报告 董事会秘书 朱光龙 财务总监 男 36 2009 年7 月30 日 2012 年7 月31 日 27 否 顾问总工程 刘子祥 男 69 2009 年7 月30 日 2012 年7 月31 日 15 否 师 黄明鑫 总工程师 男 34 2009 年7 月30 日 2012 年7 月31 日 34 否 第三届董事 许崇正 男 57 2006 年 8 月 1 日 2009 年7 月30 日 5 否 会独立董事 第三届董事 圣小武 男 46 2006 年 8 月 1 日 2009 年7 月30 日 5 否 会独立董事 第三届董事 张爱兰 女 63 2006 年 8 月 1 日 2009 年7 月30 日 5 否 会独立董事 合计 493.5 注：公司董事、监事及高级管理人员没有持有本公司股票的情况。 方朝阳先生，中国国籍，无境外永久居留权，中欧国际EMBA 硕士学历，高级经济师。六安市第三届人大代表，中国钢结构协会副会长，中国建筑金属结构协会副会长，中国青年企业家协会常务理事，浙江省青年企业家协会副会长，浙江省青年联合会委员，上海市金属结构行业协会副会长，北京浙江商会副会长，绍兴市驻沪企业联合会常务副会长，浙江省青年企业家协会副会长。历任浙江精工集团有限公司常务副总经理、浙江精工钢结构有限公司总经理等职。现任公司董事长，公司控股股东浙江精工建设产业集团有限公司董事长兼总裁、精功集团有限公司董事局副主席。方朝阳先生未直接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情况。 金良顺先生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级工程师，中共党员。浙江省十届人大代表；绍兴县十二届人大常委；浙商研究会理事会副会长；浙江省民营经济研究会研究员；绍兴市机械工业协会首届轮值会长。历任公司董事，浙江精工集团有限公司党委书记兼董事长、总经理，精功集团有限公司党委书记兼董事局主席、总裁等职。现任精功集团有限公司董事局主席，浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事等职。金良顺先生未直接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情况。 严宏先生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级工程师，安徽省劳动模范。历任六安行署轻工业局和六安市轻工总会副局长、局长、总会会长，安徽长江农业装备股份有限公司董事长、总经理等职。现任本公司副董事长，公司部分控股子公司董事。严宏先生未直接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情况。 孙关富先生，中国国籍，无境外永久居留权，同济大学建筑工程专业硕士研究生，高级经济师、高级工程师、一级项目经理。浙江省建筑钢结构协会副会长。历任浙江精工钢长江精工钢结构（集团）股份有限公司 2009年年度报告 结构有限公司常务副总、总经理等职。现任公司董事、总经理，公司部分控股子公司董事，公司控股股东浙江精工建设产业集团有限公司副董事长等职。孙关富先生未直接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情况。 孙卫江先生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级经济师。历任绍兴经编机械总厂办公室主任、厂长助理，浙江华能综合发展有限公司企管部经理，浙江精工集团有限公司董事、总经理助理、副总经理兼浙江精工纺织有限公司总经理，精功集团有限公司董事、浙江精功纺织有限公司董事长兼总经理、浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事兼副总经理等职。现任公司董事，公司控股股东浙江精工建设产业集团有限公司董事，精功集团有限公司董事局董事、执行总裁。孙卫江先生未直接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情况。 钱卫军先生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级工程师，一级项目经理，中国建筑金属结构协会专家组专家。历任浙江精工钢结构有限公司副总经理、本公司安徽分公司负责人等职务。现任公司董事、副总经理，公司控股子公司浙江精工钢结构有限公司董事长及部分控股子公司董事，公司控股股东浙江精工建设产业集团有限公司董事等职。钱卫军先生未直接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情况。 涂成富先生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。历任六安财政局预算科副科长、六安市财政局外资科科长、六安市财政局公共科科长、六安市财政局预算科科长、六安市财政国库支付中心主任等职。现任公司董事。涂成富先生未直接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情况。 葛定昆先生，中国国籍，有美国永久居留权，中国人民大学人力资源管理专业学士，美国伊利诺大学营销管理硕士、战略与创业管理专业博士。现执教于中欧国际工商学院，为EMBA，MBA 及EDP （高层管理人员短期培训）学员传授公司持续增长战略。另外还担任中欧张江创业创新研究中心副主任，上海市大学生科技创业基金会学术顾问，亚杰商会上海天使投资协会特别顾问。葛定昆先生博士论文曾荣获美国管理学会 COLEMAN 基金会最佳博士论文奖 （面向全美国博士生竞争评选），其2002 年的学术论文获选国际管理研究院（Academy of Management ）最佳论文集 （面向全世界教授，学者竞争评选，低于5% 的入选率），其2005 年的学术论文获选国际战略管理学会十佳论文 （面向全世界教授，学者竞争评选，低于2% 的入选率）。葛定昆先生有多年在著名跨国公司工作经验，先后在法国标致，美国电话电报公司，瑞典爱立信等公司工作，担任区域性及全国性高级长江精工钢结构（集团）股份有限公司 2009年年度报告 管理和咨询职务。在美国加州州立大学执教期间，曾担任美国硅谷最大的高科技创业组织之一的中华资讯网路协会的理事及旧金山复兴创业中心的理事，该中心是美国最早的创业开发机构之一，同时并是多家高科技创业公司的顾问委员会成员。曾为包括AT&T,Ericson，Eli Lilly，Habitat，AstraZeneca，Allen & Overy，Capitaland，Golden Gate Software及华润等多家国际企业提供企业内部培训及咨询服务。葛定昆先生未直接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情况。 郑金都先生，中国国籍，无境外永久居留权，一级律师，杭州大学法学学士、中国政法大学法学硕士，美国密苏里大学法学院访问学者；曾任杭州大学（现浙江大学）法律系教师，第九届浙江省政协委员；现为浙江六和律师事务所主任，兼任浙江省省直律师协会会长、中华全国律师协会理事、浙江省人大地方立法专家库成员、浙江省青联常委（兼政法军警界别组长）、浙江省委省政府信访律师顾问团成员、浙江省公安厅法律专家咨询委员、杭州市人民政府法制办立法咨询委员、杭州市留学归国人员协会秘书长、浙江大学光华法学院实务导师、浙江大学城市学院客座教授、浙江金融职业学院兼职教授、杭州、台州仲裁委仲裁员等职，担任浙江浙大网新科技股份有限公司（600797，2009 年6 月到期）、香溢融通控股集团股份有限公司（600830，已到期）、浙江城市发展股份有限公司的独立董事，曾被评为浙江省十大优秀青年、浙江省优秀留学回国人员、浙江省“十大优秀律师”等。郑金都先生未直接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情况。 孙勇先生，中国国籍，无境外永久居留权，主任会计师，副研究员，（英国）特许公认会计师协会资深会员（FCCA ），中国注册会计师，会计学硕士。多家投资银行内核成员，中国注协清算委员会专家组成员之一。1990 年起在上海众华沪银会计师事务所任职，现任主任会计师；2007—2008 期间，中国证监会发审委担任专职委员。孙勇先生未直接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情况。 孙国君先生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。历任浙江精工钢结构有限公司行政事务部经理、财务部经理。现任本公司监事会主席，浙江精工建设产业集团有限公司副总经理，浙江精工世纪建设工程有限公司、浙江精工置业发展有限公司董事长，浙江绿筑住宅科技开发有限公司总经理。孙国君先生未直接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情况。 刘中华先生，中国国籍，无境外永久居留权，郑州大学结构工程专业硕士研究生，工程师。2002 年起工作于浙江精工钢结构有限公司，上海拜特钢结构设计有限公司。现任长江精工钢结构（集团）股份有限公司 2009年年度报告 公司监事、公司副总工程师、技术中心总监。刘中华先生未直接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情况。 黄幼仙女士，中国国籍，大学学历，无境外永久居留权。2001 年起在浙江精工钢结构有限公司从事人力资源管理工作。现任公司监事、人力资源总监。黄幼仙女士未直接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情况。 裘建华先生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级经济师。历任中国人寿保险股份有限公司绍兴市分公司股长、科长、办事处主任，中国平安财产保险股份有限公司绍兴中心支公司科长、部门经理，中国平安财产保险股份有限公司浙江分公司第二营业部总经理，中国平安财产保险股份有限公司金华中心支公司总经理等职。现任公司副总经理，上海美建钢结构有限公司总经理。裘建华先生未直接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情况。 楼宝良先生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师、国家一级注册建造师，大专学历。历任浙江精工钢结构有限公司钢结构项目经理、总经办主任，浙江精工钢结构有限公司重钢制造公司总经理。现任公司副总经理，公司控股子公司浙江精工钢结构有限公司总经理。楼宝良先生未直接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情况。 陈水福先生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师、经济师，绍兴县企业管理先进个人，大专学历。历任浙江精工钢结构有限公司总经理助理、副总经理。现任公司副总经理，公司控股子公司浙江精工轻钢建筑工程有限公司董事长兼总经理。陈水福先生未直接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情况。 沈月华女士，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学管理学硕士，中国注册会计师协会非执业会员，初级寿险管理师（美国寿险管理师协会颁发）。曾任中国平安人寿保险股份有限公司总公司C 类干部、中国证监会上海监管局主任科员等职。现任公司副总经理、董事会秘书。沈月华女士未直接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情况。 朱光龙先生，中国国籍，无境外永久居留权，中国石油大学石油工程学士，上海财经大学会计学硕士，历任浙江精工钢结构有限公司审计部经理、财务经理，公司财务副总监等职务。现任公司财务总监。朱光龙先生未直接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情况。长江精工钢结构（集团）股份有限公司 2009年年度报告 刘子祥先生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，教授级高级工程师，中国建筑金属结构协会专家组专家，上海金属结构协会专家委员会委员。现任公司顾问总工程师。刘子祥先生未直接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情况。 黄明鑫先生，中国国籍，无境外永久居留权，1998 年毕业于北京交通大学交通土建专业，2001 年3 月毕业于冶金部建筑研究总院结构工程专业并获工学硕士学位，高级工程师，同济大学博士。历任浙江精工钢结构有限公司副总工程师等职。现任公司总工程师。黄明鑫先生未直接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情况。 许崇正先生，中国国籍，无境外永久居留权，教授、博士生导师，享受国务院特殊津贴专家，国家教育部经济学科指导委员会委员，跨世纪学术学科带头人。历任安徽大学经济学院院长、南京师范大学校长助理兼中国经济研究中心主任、商学院名誉院长兼金融系主任等职务。为公司第二届、第三届董事会独立董事。许崇正先生未直接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情况。 圣小武先生，中国国籍，无境外永久居留权，副教授、硕士，中国注册会计师协会非执业会员。历任铜陵学院会计教学、财务管理负责人等职务，同期兼职于铜陵蓝天会计事务所。为公司第二届、第三届董事会独立董事。圣小武先生未直接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情况。 张爱兰女士，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师，中国建筑金属结构协会建筑钢结构委员会主任，中国建筑金属结构协会钢结构专家组组长，《建筑钢结构进展》杂志副主编，《钢结构与建筑业》杂志副主编，《中国建筑金属结构》杂志监委会委员。历任建设部中国建筑金属结构委员会任主任等职务。为公司第二届、第三届董事会独立董事。张爱兰女士未直接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情况。 （二）在股东单位任职情况 是否领取报酬 姓名 股东单位名称 担任的职务 津贴 浙江精工建设产业集团有限公司 董事长、总经理 否 方朝阳 精功集团有限公司 董事局副主席 否 金良顺 精功集团有限公司 董事局主席 是 孙关富 浙江精工建设产业集团有限公司 副董事长 否 孙卫江 精功集团有限公司 董事、执行总裁 是 钱卫军 浙江精工建设产业集团有限公司 董事 否长江精工钢结构（集团）股份有限公司 2009年年度报告 浙江精工世纪建设工程有限公司 董事长 是 孙国君 浙江精工置业发展有限公司 董事长 否 浙江绿筑住宅科技开发有限公司 董事长、总经理 否在其他单位任职情况 是否领取报酬 姓名 其他单位名称 担任的职务 津贴 涂成富 六安市财政国库支付中心 主任 是 葛定昆 中欧国际工商学院 教授 是 郑金都 浙江六和律师事务所 主任 是 孙勇 上海众华沪银会计师事务所 主任会计师 是 许崇正 南京师范大学 校长助理 是 圣小武 铜陵学院 财务处长 是 中国建筑金属结构协会建筑钢结构委员 张爱兰 顾问 是 会 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、公司董事会薪酬与考核委员会提议，公司第三届董事会第四次会议、 公司2008 年度股东大会审议通过了《公司2009 年度绩效管理实施方案》。 董事、监事、高级管理人 2、公司2006 年度股东大会审议批准的《关于调整公司独立董事年度津 员报酬的决策程序 贴的议案》，从2007 年起将给予独立董事每人每年3 万元人民币（含税） 的津贴调整至5 万元（含税）；独立董事出席公司董事会会议和股东大 会的差旅费及按《公司章程》履行职权所需的费用均由公司承担。 根据《公司2009 年度绩效管理实施方案》，公司董事会薪酬与考核委员 董事、监事、高级管理人 会对2009 年度公司的相关高管人员实施考核并确定薪酬数据，报公司董 员报酬确定依据 事会和股东大会批准。 （四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 金良顺 董事 离任 第三届董事会届满 许崇正 独立董事 离任 第三届董事会届满 圣小武 独立董事 离任 第三届董事会届满 张爱兰 独立董事 离任 第三届董事会届满 孙卫江 董事 聘任 当选第四届董事会董事 当选第四届董事会独立 葛定昆 独立董事 聘任 董事 当选第四届董事会独立 郑金都 独立董事 聘任 董事 当选第四届董事会独立 孙勇 独立董事 聘任 董事 （五）公司员工情况 在职员工总数 4,947 公司需承担费用的离退休职工人数 0 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 生产人员 2,924 销售人员 223 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 2009年年度报告 技术人员 487 财务人员 68 生产管理人员 379 项目管理人员 323 其他管理人员 543 教育程度 教育程度类别 数量（人） 大专以下 3,659 大专及本科 1,241 研究生及以上 47 六、公司治理结构 （一）公司治理的情况 1、公司治理基本情况 按照《公司法》、《证券法》以及中国证监会发布的《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规范性意见，公司多年来不断积极完善公司治理架构、制度文件和相关具体规范。设立了股东大会、董事会、监事会，建立了独立董事制度、董事会专项工作委员会制度；相继制订和完善了《公司章程》、"三会"议事规则、《累积投票制度》、公司董事会各专项委员会实施细则、《独立董事工作制度》、《信息披露制度及实施细则》、《关联交易管理制度》、《防范控股股东及关联方资金占用工作制度》、《募集资金管理制度》、 《总经理工作细则》、《投资者关系管理办法》等一套较为完善的治理制度；建立了重大信息的内部管理体系与机制；明确了股东大会、董事会、监事会和经理层在决策、执行、监督等方面的职责权限、程序以及应履行的义务，形成了权力机构、决策机构、经营机构和监督机构科学分工，各司其责，有效制衡的治理结构。 （1）股东与股东大会 公司依据《股东大会议事规则》，并对照有关规定召开股东大会并进行信息披露；通过提供网络投票等方式，保证全体股东尤其是流通股股东能够充分行使自己的权力；聘请了专业律师对股东大会及股权分置相关股东会议作现场见证，出具了法律意见书。 （2）控股股东与上市公司 公司控股股东能严格按照有关规定行使出资人的权利和义务，没有利用其控股地位牟取额外利益或损害本公司及其他股东合法权益的行为；公司的关联交易公平合理，并严格履行信息披露义务；独立董事对公司关联交易等情况发表了独立意见，公司与控股股东在资产、财务，业务、机构、人员等方面完全分开。公司没有为控股股东或其他关联单位提供担保。长江精工钢结构（集团）股份有限公司 2009年年度报告 （3）董事与董事会 公司董事会能够认真履行有关法律法规和公司章程赋予的权利和义务；董事能够根据公司和全体股东的最大利益及勤勉地履行职责。公司现有3 名独立董事，能够按照《公司独立董事工作制度》勤勉地履行职责。公司建立了董事会战略、提名、审计、薪酬与考核 4 个专门委员会，并制订了相关工作细则，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事工作制度的指导意见》和《上市公司治理准则》的要求。公司董事会会议程序规范、会议纪录完整、真实。 （4 ）监事与监事会 公司监事会能够以向全体股东负责为出发点，对公司董事、经理及其他高级管理人员的尽职情况进行了监督，保证了公司资产安全，降低了公司财务和经营风险，维护了公司股东的合法权益。 （5）公司与利益相关者 公司以"股东满意、客户满意、员工满意、社会满意"作为经营宗旨，能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、合作者、员工和社会等各方面利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。 （6）信息披露与投资者关系管理 依照《公司章程》、《公司投资者关系管理制度》，公司指定董事会秘书、证券事务代表负责公司信息披露、股东来函、来访、来电的回复和接待；建立了投资者交流的网络平台，获得了投资者的较高认同。 （7）重大信息的内部管理与保密 报告期，公司形成了内部重大信息流转、报送体系，确保了重大信息的有序管理；建立起了重大涉密信息的保密、责任追究机制，保证了公司信息披露的公平、公正、公开。 2、开展上市公司治理专项活动的情况 报告期内，根据中国证监会《关于公司治理专项活动公告的通知》（中国证监会【2008】 27 号公告）和安徽证监局《关于进一步做好辖区上市公司治理专项活动有关工作的通知》要求，公司持续深入的推进治理专项活动。除了针对2007 年专项活动整改报告中涉及的关联方管理等持续关注问题继续开展了自查自纠外，对于经2008 年7 月24 日召开的公司第三届董事会2008 年度第四次临时会议审议通过并披露的《公司关于治理专项活动的整改情况报告》中涉及需整改、关注的问题，公司亦持续进行整改，并及时向安徽证监局汇报自查自纠情况。长江精工钢结构（集团）股份有限公司 2009年年度报告 公司治理的完善是一项长期的系统工程，需要持续地改进和提高。公司将对照《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规以及《公司章程》等内部规章制度，对公司发展中碰到的一些新情况、新问题公司持续进行自查，对发现的问题及时进行总结、报告，并进行认真整改。公司将一如既往地积极根据有关规定及时更新完善公司内部制度，及时发现问题解决问题，夯实管理基础，不断提高公司规范运作意识和治理水平，以促进公司的规范健康发展。 （二）董事履行职责情况 1、董事参加董事会的出席情况 本年应参 是否连续两 是否独立 亲自出席 以通讯方式 委托出席 缺席 董事姓名 加董事会 次未亲自参 董事 次数 参加次数 次数 次数 ☆ 次数 加会议 方朝阳 否 13 3 10 0 0 否 金良顺 否 6 1 4 1 0 否 严宏 否 13 3 10 0 0 否 孙关富 否 13 1 10 2 0 否 孙卫江 否 7 1 6 0 0 否 钱卫军 否 13 2 10 1 0 否 涂成富 否 13 3 10 0 0 否 许崇正 是 6 2 4 0 0 否 圣小武 是 6 0 4 2 0 否 张爱兰 是 6 2 4 0 0 否 葛定昆 是 7 0 6 1 0 否 郑金都 是 7 1 6 0 0 否 孙勇 是 7 1 6 0 0 否 年内召开董事会会议次数 13 其中：现场会议次数 3 通讯方式召开会议次数 10 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 2009 年度公司运营良好，董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效，故2009 年度公司独立董事无提议召开董事会、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。报告期，公司独立董事也未有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议的情况。 3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况 公司按照中国证监会、上海证券交易所相关规定制定了《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》，根据相关制度、要求，报告期公司独立董事忠实地履行了自己的职责，为公司在生产经营、财务管理、重大投资及关联交易等方面提出了许多专业性的意长江精工钢结构（集团）股份有限公司 2009年年度报告 见，充分发挥了独立董事的作用，维护了广大中小投资者的利益，并在董事会战略、提名、审计、薪酬与考核委员会中发挥重要作用。 （三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况 是否独 情况说明 立完整 公司具有独立自主进行经营活动的权力，拥有完整的法人财产权，包括 业务方面独立 经营决策权和实施权；拥有必要的人员、资金和技术设备，以及在此基 是 完整情况 础上按照分工协作和职权划分建立起来的一套完整组织，能够独立支配 和使用人、财、物等生产要素，顺利组织和实施生产经营活动。 公司董事、监事及高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》 有关规定产生。公司高级管理人员均未在股东或股东控股的企业担任任 人员方面独立 何行政职务。公司董事长、总经理及其他高级管理人员均在公司或控股 是 完整情况 子公司领取报酬。公司财务人员、技术人员和销售人员均不在控股股东 及其他关联企业兼职。公司的劳动、人事及工资管理与控股股东完全独 立。 公司拥有完整独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施等生产经营性 资产方面独立 资产，不存在任何资产被控股股东及其他股东占用的情况。公司亦没有 是 完整情况 以其资产、权益或信誉为各股东的债务提供担保，对所有资产具有完全 的控制支配权。 机构方面独立 是 公司人事、财务、供应和销售等所有职能部门独立于控股股东。 完整情况 公司设立了独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系，具有规范、 财务方面独立 是 独立并符合上市公司要求的财务会计制度和财务管理制度，配备了专职 完整情况 的会计人员，公司开设独立的银行账号，依法独立纳税。 （四）公司内部控制制度的建立健全情况 为合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。2009 年度， 公司根据财政部颁发的《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7 号） 及具体规范，遵照上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司 内部控制指引》等规范文件，成立了以董事长为组长的建立健全内控 内部控制建设的总体方案 体系专项小组。经努力，公司已形成了与钢结构行业特性、业务规模 和经营战略相适应的内部控制体系，公司现有的内部控制已覆盖了公 司运营的各层面和各环节，形成了规范的管理体系，能够预防和及时 发现、纠正公司运营过程可能出现的重要错误和舞弊，保护公司资产 的安全和完整，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性， 在完整性、合理性及有效性方面不存在重大缺陷。 按照年初制订的建立健全内部控制的工作计划，在德勤会计师事务所 指导下，报告期，公司从完善内控文档、开展内控自评与分析、组织 内控测评三方面入手，全面评估公司内控体系并加以改进：公司结合 管理制度编修与复制工作，编写完善了包含 14+1 个基本控制流程、 内部控制制度建立健全的 68 个子流程、近 1600 个风险控制点的内控文档；制定了覆盖各职能 工作计划及其实施情况 部门、包含 1500 余题的内控自评问卷并组织主要业务主体开展自评； 集团审计部还对各事业部的采购流程、销售流程、存货流程、项目流 程进行了内控测试。经评估，公司已形成了与钢结构行业特性、业务 规模和经营战略相适应的内部控制体系，内部控制措施覆盖了各业务 流程，内部控制执行有效。长江精工钢结构（集团）股份有限公司 2009年年度报告 报告期，公司内部审计职能体系得到进一步的完善：公司以《内部审 计制度》为基础，制定和完善了《工程项目管理审计制度》、《经济 责任审计制度》和《后续审计制度》等一系列具体项目审计制度，进 一步健全了内部审计制度体系；内部审计部门配有3 名专职内部审计 人员，有明确的岗位职责和发展规划，为内部审计工作的有序化、系 统化开展奠定了基础。 内部控制检查监督部门的 报告期，审计部在董事会审计委员会的指导下对公司的各项业务以及 设置情况 财务报告的编制进行了审计监督，对集团本级及部分控股子公司的内 部控制制度的建设和执行情况进行了检查、评估。对于审计发现的问 题，通过下达审计意见书、后续跟综审计意见的执行等方式督促相关 单位及时进行整改和完善。通过内部审计，公司内部控制的健全有效 性和经营管理的规范化程度越来越高，各级管理人员自觉接受监督、 自我约束的意识越来越强，内部审计在公司经营管理中发挥的作用越 来越重要。 报告期，公司内控体系专项小组在专业外部机构的指导下，根据每个 控制点的控制目标和标准控制活动，结合公司实际运营过程中的控制 措施，完成了包括公司层面、轻钢业务、重钢业务，涵盖采购、销售、 项目管理、人事管理、预算管理等共计27 个流程的、贴合精工实际 情况的内控文档的编写，并以此为母板进行优化分割，最终形成了以 内部监督和内部控制自我 公司组织职能体系划分的内部控制自我评估问卷。在此基础上，公司 评价工作开展情况 对 14+1 个基本控制流程、68 个子流程、近 1600个风险控制点进行了 内控自评，作为董事会对外披露内控自我评估的有效底稿。此后，专 项小组针对自评中所反映出来的问题和缺陷进行了深入调研和访谈， 核实问题实际情况，了解问题产生根源，判定缺陷情况，并提出可行 性整改意见。至此，报告期内公司初步完成了首次系统的内部控制自 我评估，为日后内部控制体系的推进和完善积累了宝贵的经验。 公司董事会每年审查公司内部控制的自我评价报告，并提出健全和完 董事会对内部控制有关工 善的意见；通过下设审计委员会，定期听取公司各项制度和流程的执 作的安排 行情况，审计委员会定期组织公司内部审计机构对公司内部控制制度 执行情况进行检查。 健全、有效的会计系统能够保护资产安全和完整，规范财务管理行为， 保证会计信息质量，因此，公司设置了专门的会计机构，配备了专业 的会计人员，制订了统一的会计政策，建立了各项会计核算基础制度， 并采取有效措施保证公司整体及各独立核算主体严格按照《公司法》、 《会计法》和《企业会计准则》等的规定以及公司会计政策、会计核 算基础制度进行会计核算和编制财务会计报告。 公司设置了财务总监领导下的独立的财务会计机构--财务部，建立了 独立的会计核算体系，制订了《财务管理制度》、《财务会计制度》 和《货币资金内控制度》、《货款清收管理制度》、《差旅费管理制 度》，《会计基础工作规范实施细则》，《预算执行管理办法》，《管 与财务核算相关的内部控 理总部费用管理办法》等一系列财务会计管理制度。该等制度操作性 制制度的完善情况 较强，并在实际工作中发挥积极作用；公司建立了财务收支高度集中、 归口分级核算的会计核算体系，分两级核算，一级核算体系以集团公 司财务部为核心，二级核算体系分为分公司、控股子公司核算体系， 二级核算体系包括成本核算体系、销售费用核算体系、材料采购核算 体系，会计管理涵盖产供销所有业务环节；公司拥有独立的财务部门 和财务人员，会计岗位设置贯彻了"责任分离、相互制约"原则，各级 会计人员具备会计上岗资格或者相应的教育背景，分公司、控股子公 司财务负责人由集团公司财务部统一领导和管理，并执行分级负责制 和定期轮岗制度；为防止错误或舞弊的发生，公司建立了岗位责任制 度，通过权力、职责的划分，使公司财务会计体系的各组成部分及其长江精工钢结构（集团）股份有限公司 2009年年度报告 成员明确自己在组织中位置，了解自己拥有的权力、承担的责任、可 接受的业务活动和行动规则等，以防止出现差错及舞弊行为的发生； 为提高财务工作水平，本年度集团财务部加大了对事业部财务工作的 检查、监督和指导，并结合外审情况对不同事业部的财务工作实行奖 优罚劣的激励措施，同时定期组织财务人员进行培训，提升财务工作 人员专业素质；财务部执行重要会计业务和电算化操作授权规定，按 规定组织对账，对发生的经济业务及其产生的信息和数据进行稽核， 包括凭证审核、账目核对、实物盘点等。公司财务会计管理内部控制 较为完整、合理及有效。 经自评，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷，但 内部控制存在的缺陷及整 发现一般非关键性缺陷若干，对此，公司专门召集相关责任部门以专 改情况 题会议形式讨论分析，并明确了具体的整改措施和时限。目前，部分 缺陷已整改完毕。 （五）高级管理人员的考评及激励情况 报告期内，公司及控股子公司均积极推行绩效管理，完善公司薪酬体系。积极探索更加科学、公正、透明的高级管理人员的考核评价体系和激励机制。 （六）公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告 《长江精工钢结构（集团）股份有限公司董事会关于公司内部控制的自我评估报告》、 《长江精工钢结构（集团）股份有限公司2009 年度社会责任报告》 披露网址：www.sse.com.cn、www.600496.com 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：是 披露网址：www.sse.com.cn、www.600496.com 2、公司是否披露了审计机构对公司内部控制报告的核实评价意见：否 （七）公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况 公司第四届董事会第二次会议审议通过了《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，对年报信息责任追究做了具体规定，明确了对年报信息披露责任人的问责措施。 报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告更正等情况。七、股东大会情况简介 （未完）  |