[担保]航天动力(600343)关于为子公司提供担保的公告
证券简称：航天动力 证券代码：600343 编号：临2010-008 陕西航天动力高科技股份有限公司关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示: ● 公司于2010 年3 月11日召开第三届董事会第二十次会议，同意为全资子公司宝鸡航天动力泵业有限公司500万元银行贷款提供担保。 ● 本次担保数量及累计为其提供的担保数量：本次为全资子公司宝鸡航天动力泵业有限公司提供500万元的担保。截止2009 年12月31日，公司对宝鸡航天动力泵业有限公司提供的担保余额为1500万元，其中500万元担保截止日期为2010年3月31日，1000万元担保截止日期为2011年3月31日。 ● 对外担保累计数量：截至2009 年12月31 日，公司担保余额为1500万元，占公司截至2009 年12月31日净资产的3.07%，均为对全资子公司宝鸡航天动力泵业有限公司提供的担保。 ● 对外担保逾期的累计数量：截至公告日，公司不存在对外担保逾期的情形。 一、担保情况概述 为保证宝鸡航天动力公司2010年经营计划的实施，解决该公司500万元贷款在2010年3月31日到期续贷时的担保衔接问题，公司为三届二十次董事会会议同意为其500万元贷款继续提供担保，期限三年，截止日期为2013年3月31日。 上述担保事宜董事会以同意票9 票、反对票0 票、弃权票0 票通过。 二、被担保人基本情况 宝鸡航天动力泵业有限公司成立于2004年1月18日，由陕西航天动力高科技股份有限公司和宝鸡水泵厂合资成立。公司是注册于宝鸡国家级高新技术产业开发区的高新技术企业，注册资本为人民币1500万元，其中陕西航天动力高科技股份有限公司以现金出资占注册资本的67%，宝鸡水泵厂以机器设备出资占注册资本的33%。公司法定代表人为：王新敏。公司主营各种工业泵及机械电器设备的研发、生产与销售。2008年，公司原股东宝鸡水泵厂宣告破产，由母公司陕西航天动力高科技股份有限公司通过竞拍方式对原宝鸡水泵厂持有的公司股权进行收购，收购完成后公司成为陕西航天动力高科技股份有限公司的全资子公司。同时，公司以1,898.00万元购买取得原宝鸡水泵厂与生产工业泵相关的经营性资产。 截至2009 年12月31日，该公司总资产为10009.25万元，负债总额为6932.47万元，资产负债率为69.26%。2009 年1-12月，该公司完成销售收入5776.81万元。 三、董事会意见 董事会认为，上述贷款及担保系正常的经营安排，宝鸡航天动力泵业有限公司为公司全资子公司，经营状况良好，上述担保事宜风险可控。 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至2009 年12月31 日，公司担保余额为1500万元，占公司截至2009 年12月31日净资产的3.07%，均为对全资子公司宝鸡航天动力泵业有限公司提供的担保。符合相关法律法规和公司章程的规定，且不存在逾期担保情形。 五、备查文件目录 1、第三届董事会第二十次会议决议。 陕西航天动力高科技股份有限公司董事会 2010年3月11日 附件: 陕西航天动力高科技股份有限公司独立董事 关于公司对外担保事项的专项说明和独立意见 我们作为陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，依据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会证监发[2003]56号文件之要求，审阅了公司经营层提供的有关资料，并听取了高级管理人员的说明。我们确认，公司不存在累计及当期为控股股东及其他法人单位、非法人单位或个人提供担保的情形；公司在2009年为全资子公司宝鸡航天动力泵业有限公司贷款累计提供担保1500万元，担保期限三年（其中500万元担保截止日期为2010年3月，1000万元担保截止日期为2011年3月），符合56号文件之规定。 为保证全资子公司宝鸡航天动力泵业有限公司2010年经营计划的实施，公司第三届董事会第二十次会议同意为该公司将于2010年3月到期的500万元贷款继续提供担保，担保期限三年，并根据经营需求合理实施，也符合56号文件之规定。 独立董事：柴朝明 员玉玲 冯根福 种宝仓 2010年3月11日 中财网
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