[关联交易]白云机场(600004)关于2009年离港系统维护的关联交易公告
证券代码：600004 证券简称：白云机场 公告编号：2010－006 广州白云国际机场股份有限公司关于2009年离港系统维护的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 释 义 在本公告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： 上市公司/本公司 指 广州白云国际机场股份有限公司 集团公司/机场集团 指 广东省机场管理集团公司 计算机中心/中心 指 广州白云国际机场计算机信息服务中心，注册资本人民币1000万元，系集团公司全资子公司，本公司关联方航翼公司 指 广州空港航翼信息科技有限公司，注册资本人民币2000万元，由集团公司、中国南方航空股份有限公司、中国民航信息网络股份有限公司三方合资组建。其中集团公司持股40%、南航股份持股30%、中航信持股30%。系本公司控股股东广东省机场管理集团公司实际控制的子公司，本公司关联方技术服务 指 白云机场航站楼离港系统运行维护服务 离港系统 指 支持白云机场航站楼离港服务运行的设施设备组成的系统。 一、关联交易概述 2009年本公司将离港系统的运行维护技术服务委托给航翼公司承担。为确立法律关系、明确责任范围、建立服务标准、保障离港系统的运行，公司拟与航翼公司签订2009年离港系统运行维护技术服务合同，并按照协议价格支付服务费用。 二、交易标的的基本情况 2009年，航翼公司完成了白云机场离港系统的运行维护服务。双方约定，服务费用约1705万元。 三、关联关系 本次交易的对方广州空港航翼信息科技有限公司，系本公司控股股东广东省机场管理集团公司实际控制的子公司。 四、关联方介绍 广州空港航翼信息科技有限公司：住所为广州市经济技术开发区开发大道233号工总大楼208房；企业类型为有限责任公司（外商投资企业投资）；法定代表人是刘子静；成立日期为2007年12月24日；注册资本为20,000,000元人民币；经营范围:计算机应用系统的研究开发、安装、测试、维修及技术服务，民航机场应用系统数据服务。 五、关联交易协议价格的确定 本项关联交易聘请了国富浩华会计师事务所有限公司对航翼公司承担的离港系统2009年度技术服务成本费用情况进行了专项审计，并出具了专项审计报告。双方参照该专项报告约定2009年度服务费用约1705万元。 六、关联交易协议的主要内容 合同由主合同和附件构成。其中，主合同规定了关于甲方（即公司）基本权利的确认、乙方服务范围、运行维护保障标准及工作流程、备品备件管理、服务质量考核、双方的权利和义务等内容。 附件分为4个，分别为附件1：工作职责与工作界面划分；附件2：运行保障标准；附件3：运行维护考核标准；附件4：资产清单。 七、交易目的及对上市公司的影响 本次交易的目的是公司为实现业务运营与管理所必需且已实际完成的技术服务，技术服务合同的签订有利于公司建立服务标准体系、加强考核管理、持续提高运行保障水平、合理利用系统资源促进公司业务发展。 二○一○年三月十一日 独立董事关于关联交易的独立意见 本次公司与关联方广州空港航翼信息科技有限公司签订的2009年离港系统运行维护技术服务合同，有利于确立法律关系、明确责任范围、建立服务标准、保障离港系统的运行维护状态持续满足公司业务发展的需要。本次关联交易的定价原则遵循了公平、公正的市场价格原则以及平等协商的契约自由原则，未损害公司及全体股东（特别是中小股东）的利益。 本次关联交易已得到公司董事会同意，并且关联董事在审议该关联交易议案时遵循了关联方回避原则并履行了回避表决义务。我们认为上述关联交易决策程序符合法律法规和公司章程的规定。 独立董事：王珺 刘峰 朱卫平 刘江华 2010年3月11日 中财网
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