[监事会]宁夏恒力(600165)第四届监事会第十三次会议决议公告
证券代码：600165 证券简称：宁夏恒力 编号：临2010-005 宁夏恒力钢丝绳股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 宁夏恒力钢丝绳股份有限公司公司第四届监事会第五次会议通知于2010年1月31日以书面方式通知了公司各位监事，会议于2010年3月10日在公司办公楼会议室召开。会议由监事会主席韩存在先生主持，应到监事5名，实到5名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案： 一、2009年度监事会工作报告 （一）监事会会议召开情况 监事会会议情况 监事会会议议题 公司于2009年2月10日召开第四届监事会第九次会议 审议2008年度监事会工作报告、2008年度报告及摘要 公司于2009年4月12日召开第四届监事会第十次会议 审议2009年第一季度报告 公司于2009年8月10日召开第四届监事会第十一次会议 审议2009年半年度报告 公司于2009年10月28日召开第四届监事会第十二次会议 审议2009年第三季度报告 （二）监事会对公司依法运作情况的独立意见 报告期内，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会成员通过列席董事会、股东大会参与了公司重大经营决策的讨论，并对公司财务状况、经营状况进行了监督。认为：公司能够严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，规范运作，经营决策合理有效。公司内控制度得到了进一步完善，公司董事、高级管理人员在执行职责时，从维护股东及公司利益出发，勤勉诚信，未发现违反法律法规或其他损害股东和公司利益的情况。 （三） 监事会对检查公司财务情况的独立意见 信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告，经监事会核查，真实地反映了公司2009年度的实际经营成果和财务状况；审核了公司2009年度利润分配预案，认为符合公司实际情况及《公司章程》的规定；核查了公司担保情况，认为公司的所有担保均履行了必要的审批程序，不存在违规担保。 （四）监事会对公司关联交易情况的独立意见 报告期内公司关联交易遵循了市场公平交易原则，全部交易合理、合法、保障了公司利益。 二、2009年度报告及摘要 监事会关于公司董事会编制的2009年年度报告的书面审核意见： 1、2009年度报告编制和审议的事项符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定； 2、2009年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了当期的经营管理和财务状况等事项； 3、在提出本意见前，未发现参与2009年年度报告编制的人员有违反保密规定的行为。 宁夏恒力钢丝绳股份有限公司监事会 二O一O年三月十日 中财网
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