[年报]长春高新(000661)2009年年度报告
长春高新技术产业（集团）股份有限公司2009年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 公司所聘请的会计师事务所——中磊会计师事务所有限责任公司为本公司 出具了标准无保留意见的审计报告。 公司负责人、董事长杨占民先生、主管会计工作负责人、财务总监朱兴功 先生及会计机构负责人、副总会计师赵树平先生声明：保证本年度报告中财务报 告的真实、完整。 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2009 年年度报告 一、公司基本情况简介 （一）公司的法定中、英文名称及缩写：公司中文名称：长春高新技术产业（集团）股份有限公司公司英文名称：Changchun High ＆ New Technology Industries (Group) Inc.公司名称缩写：CCHN （二）公司法定代表人：杨占民 （三）公司董事会秘书：周伟群证券事务代表：焦敏、刘思联系地址：长春市同志街2400号火炬大厦5层电话：0431-85666367 传真：0431-85675390 电子信箱：zwq000661@vip.sohu.com （四）公司注册地址：长春市同志街2400号公司办公地址：长春市同志街2400号火炬大厦5层邮政编码：130021 公司国际互联网网址：http://www.cchn.com.cn电子信箱：cchn@public.cc.jl.cn （五）公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》、《中国证券报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：http://www.cninfo.com.cn公司年度报告备置地点：公司证券部 （六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所股票简称：长春高新股票代码：000661 （七）其他有关资料：公司首次注册日期：1993年6月变更注册登记日期：2005年12月27 日注册地点：吉林省长春市企业法人营业执照注册号：2201071000490 税务登记号码：国税字220104243899305号、地税字220107243899305号组织机构代码：243899305 公司聘请的会计师事务所名称：中磊会计师事务所有限责任公司公司聘请的会计师事务所办公地址：北京市西城区民丰胡同31号 第 3 页共 58 页 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2009 年年度报告 二、会计数据和业务数据摘要 （一）公司本年度主要利润指标情况： 单位：（人民币）元 指标项目 金 额 营业利润 193,376,801.61 利润总额 177,458,074.81 归属于上市公司股东的净利润 73,154,664.23 归属于上市公司股东的扣除非经营性损益后的净利润 85,093,709.33 经营活动产生的现金流量净额 390,330,399.84 注：非经常性损益包括的项目及金额如下： 单位：（人民币）元 非流动资产处置损益 978,330.07 计入当期损益的政府补助 8,914,026.69 债务重组损益 -23,752.62 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -15,000,000.00 非常损失 -10,513,532.04 其他 -273,798.90 所得税影响 3,979,681.70 合计 -11,939,045.10 （二）公司近3年主要会计数据和财务指标： 1、主要会计数据： 单位：（人民币）元 本年比上年 2007 年 指标项目 2009 年 2008 年 增减（％） 调整前 调整后 营业收入 1,023,586,791.69 804,155,550.03 27.29 662,056,599.62 662,056,599.62 利润总额 177,458,074.81 68,526,649.97 158.96 41,018,542.76 42,033,977.26 归属于上市公司股东的净利润 73,154,664.23 20,094,875.98 264.05 6,502,654.94 7,518,089.44 归属于上市公司股东的扣除非经 85,093,709.33 16,881,299.02 404.07 6,858,758.31 7,874,192.81 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 390,330,399.84 163,798,123.92 138.30 211,528,771.35 211,528,771.35 本年末比上年 2007 年末 2009 年末 2008 年末 末增减（％） 调整前 调整后 总资产 1,550,813,804.76 1,547,521,963.26 0.21 1,511,770,492.07 1,511,770,492.07 归属于上市公司股东的所有者权 435,535,351.64 362,762,599.29 20.06 328,180,241.35 329,195,675.85 益 股本 131,326,570.00 131,326,570.00 0 131,326,570.00 131,326,570.00 2、主要财务指标： 单位：（人民币）元 本年比上年 2007年 指标项目 2009年 2008年 增减（％） 调整前 调整后 基本每股收益（元/股） 0.56 0.15 273.33 0.0495 0.0572 稀释每股收益（元/股） 0.56 0.15 273.33 0.0495 0.0572 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） 0.65 0.129 403.88 0.0522 0.0600 全面摊薄净资产收益率（%） 16.80 5.54 12.79 1.98% 2.28% 加权平均净资产收益率（%） 18.33 5.54 12.79 1.98% 2.28%扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 19.54 4.65 16.67 2.09% 2.39% （%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 21.32 4.65 16.67 2.09% 2.39%率（%） 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 2.97 1.25 137.60 1.61 1.61 本年末比上年末 2007年末 2009年末 2008年末 增减（％） 调整前 调整后 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.32 2.96 20.29 2.50 2.51 第 4 页共 58 页 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2009 年年度报告 三、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况： 1、股份变动情况表 截止日期：2009年12月31 日 数量单位：股 每股面值：1元 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 发行新 送 公积金转 数量 比例 其他 小计 数量 比例 股 股 股 一、有限售条件股份 28,346,347 21.58% -6,566,329 -6,566,329 21,780,018 16.58% 1、国家持股 2、国有法人持股 28,343,522 21.58% -6,566,329 -6,566,329 21,777,193 16.58% 3、其他内资持股 其中：境内非国有法人持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 2,825 0.002% 2,825 0.002% 二、无限售条件股份 102,980,223 78.42% 6,566,329 6,566,329 109,546,552 83.42% 1、人民币普通股 102,980,223 78.42% 6,566,329 6,566,329 109,546,552 83.42% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 131,326,570 100.00% 0 0 131,326,570 100.00% 2、限售股份变动情况表 单位：股 年初限售 本年解除 本年增加本年支付 年末限 股东名称 限售原因 解除限售日期 股数 限售股数 限售股数对价送股 售股数 长春高新超达投资有限公司 28,346,347 6,566,329 0 0 21,780,018 股改 2009 年2 月20 日 合 计 28,346,347 6,566,329 0 0 21,780,018 股改 2009 年2 月20 日 （二）证券发行与上市情况： 1、截止到报告期末为止，公司前3年没有股票发行情况； 2、报告期内，本公司于2008 年1 月21 日对股权分置改革方案中的部分有限售条件的流通股解除了限售，本次有限售条件的流通股上市数量为11,209,184股；本公司于2009 年2 月20 日对股权分置改革方案中的部分有限售条件的流通股第二次解除了限售，第二次有限售条件的流通股份上市数量总数为 6,566,329股，占总股本比例5%。 截止到 2009 年末，公司股份总数未发生变化。本次解除部分限售后，无限售流通股股份数为 109,546,552股，有限售流通股股份数为21,780,018股； 3、公司没有现存的内部职工股。 （三）本报告期内股东及实际控制人情况介绍： 1、报告期末股东总数： 截止到2009年12月31 日，公司股东共计14,585户。 2、报告期末本公司前10名股东持股情况(2009年12月30 日登记在册)： 股东总数 14,585 前10 名股东持股情况 持有有限售 质押或冻 持股比例 持股总数 股东名称 股东性质 条件股份 结的 （%） （股） 数量(股) 股份数量 长春高新超达投资有限公司 国有法人 26.58 3,490,9851 28,343,522 无 仲昱 流通股 2.13 2,800,000 0 未知 张国荣 流通股 1.73 2,265,386 0 未知 全国社保基金一零八组合 流通股 1.33 1,749,879 0 未知 李军 流通股 1.33 1,746,900 0 未知 深圳市九茂实业有限公司 流通股 1.23 1,612,800 0 未知 陈树林 流通股 0.90 1,178,021 0 未知 第 5 页共 58 页 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2009 年年度报告 交通银行－科瑞证券投资基金 流通股 0.82 1,074,520 0 未知中国工商银行－融通动力先锋股票型证 流通股 0.77 1,007,176 0 未知券投资基金 孙洪 流通股 0.76 993,000 0 未知 前10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 长春高新超达投资有限公司 13,132,658 A 股 仲昱 2,800,000 A 股 张国荣 2,265,386 A 股 全国社保基金一零八组合 1,749,879 A 股 李军 1,746,900 A 股 深圳市九茂实业有限公司 1,612,800 A 股 陈树林 1,178,021 A 股 交通银行－科瑞证券投资基金 1,074,520 A 股中国工商银行－融通动力先锋股票型证 1,007,176 A 股券投资基金 孙洪 993,000 A 股 上述10 名股东中第一大股东与各法人股股东之间不存在关联关系，也不属于 《上市公司股东持股信息披露管理办法》中规定的一致行动人，未知其他流通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人， 也未知其他流通股股东之间是否存在关联关系。报告期内公司没有战略投资者或 一般法人参与配售新股约定持股期限的事项。 注：报告期期末持有本公司股份达 5%以上（含5%）的股东为长春高新超达投资有限公司，报告期内股份未发生任何增减变动，期末余额为34,909,851 股，所持股份性质为国有法人股。所持股份不存在被质押、冻结或托管的情况。公司实际控制人——长春高新技术产业发展总公司因与中国工商银行股份有限公司新疆轮台支行存在借款担保合同纠纷，为财产保全之需要，新疆维吾尔自治区高级人民法院于 2009 年6月8 日向长春市工商行政管理局发出协助执行通知书[执行证书编号：（2009）新立保字第1号]，执行了以下事项： （1）冻结长春高新技术产业发展总公司所持有的本公司第一大股东长春高新超达投资有限公司 10,368.4万元股权，占超达投资现到位股本的91.61%。 （2）冻结期限自2009年6月8 日至2010年6月7 日止。 本次实际控制人持有的公司第一大股东股份冻结事宜已于2009年7 月18 日进行了公告。 3、公司控股股东及实际控制人情况： 本报告期内，本公司控股股东及其实际控制人未发生变化。 控股股东为长春高新超达投资有限公司，法定代表人为张晓明，成立日期：2006年12月15 日，注册资本为14,812万元，公司类型为有限责任公司（国有控股），经营范围包括：实业投资、投资咨询服务、企业策划、项目咨询（国家法律法规禁止的不得经营；应经专项审批的项目未获批准之前不得经营）。 实际控制人为长春高新技术产业发展总公司，法定代表人为张晓明，成立日期为1992年3 月28 日，注册资本为44,000 万元，企业性质为国有企业。公司经营范围如下：组织高新技术企业的国内经济技术合作，负责开发区内土地成片管理，房屋租赁，经销普通机械、建材、仪表、五金、交电百货、工艺美术品、土畜产品、纺织品。 4、报告期内本公司的产权及控制关系方框图 长春市人民政府 100% 长春高新技术产业发展总公司 91.61% 长春高新超达投资有限公司 26.58% 长春高新技术产业(集团)股份有限公司 第 6 页共 58 页 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2009 年年度报告 四、董事、监事、高级管理人员情况 （一）基本情况（截止到2009年12 月31 日） 报告期被授予的 是否在股东 年初 年末 性 年 股权激励情况 单位或其他 姓名 职务 任期起止日期 持股 持股 变动原因 别 龄 可行权 已行权 行权 期末股 关联单位领 数 数 股数 数量 价 票市价 取薪酬 杨占民 董事长、总经理 男 55 0 0 - 0 0 0 0 否 2008.08-2011.08 张晓明 董事 男 54 2008.08-2011.08 0 0 - 0 0 0 0 是 付洪仁 董事 男 47 2008.08-2011.08 0 0 - 0 0 0 0 是 孙景忠 董事 男 55 2008.08-2011.08 0 0 - 0 0 0 0 是 董事、常务副总经理、 周伟群 男 52 3,767 3,767 - 0 0 0 0 否 董事会秘书 2008.08-2011.08 安吉祥 副总经理 男 48 0 0 - 0 0 0 0 否 2008.08-2011.08 刘中民 独立董事 男 66 0 0 - 0 0 0 0 否 2008.08-2011.08 赵志民 独立董事 男 61 0 0 - 0 0 0 0 否 2008.08-2011.08 吴安平 独立董事 男 49 0 0 - 0 0 0 0 否 2008.08-2011.08 李秀峰 监事会主席 男 41 2008.08-2011.08 0 0 - 0 0 0 0 否 孔令智 监事 男 41 2008.08-2011.08 0 0 - 0 0 0 0 是 乔 林 监事 男 52 2008.08-2011.08 0 0 - 0 0 0 0 否 朱兴功 财务总监 男 43 2008.08-2011.08 0 0 - 0 0 0 0 否 合 计 3,767 3,767 - 0 0 0 0 - （二）董事、监事、高级管理人员最近5年主要工作经历 1、董事会成员： 杨占民，男，汉族，1954 年9 月出生，曾任吉林省物资集团总公司副总经理、吉林省物资总会副会长、吉林省国际经济贸易开发公司总经理、吉林吉信国际经贸集团股份有限公司总经理，现任长春高新技术产业发展总公司副总经理、长春高新技术产业（集团）股份有限公司董事长、总经理。 张晓明，男，汉族，1955年11月出生，曾任吉林建工学院团委副书记、管理系主任；现任长春高新技术产业发展总公司董事长、总经理；长春高新超达投资有限公司法定代表人。 付洪仁先生，男，汉族，1962 年8 月出生。曾任长春市乡企局处长，长春高新技术产业发展总公司党委副书记、纪委书记、工会主席、监事会召集人。现任长春高新技术产业发展总公司副总经理。 孙景忠先生，男，汉族，1954年12月出生。曾任长春高新技术产业开发区管委会副处巡视员，长春医药股份有限公司总经理，长春高新技术产业发展总公司总经理助理。现任长春高新技术产业发展总公司党委副书记、副总经理。 周伟群，男，汉族，1957 年6 月出生，曾任长春高新技术产业开发区管委会调研处处长、长春高新技术产业开发区进出口贸易公司总经理，现任长春高新技术产业（集团）股份有限公司常务副总经理、董事会秘书。 安吉祥，男，汉族，1961 年3 月出生，曾任长春高新技术产业开发区管委会财政局副局长、长春医药集团总裁助理、长春高新技术产业（集团）股份有限公司副总经理。 刘中民，男，汉族，1943 年3 月出生，曾任长春市建设委员会主任、吉林省建设厅副厅长、吉林省国际合作公司董事长、长春市政府副秘书长。现已退休。已取得深圳证券交易所颁发的上市公司独立董事资格证书。 赵志民，男，汉族，1948 年8 月出生，曾任长春市经贸委副主任、长春高新技术产业开发区管委会副主任。现已退休。已取得深圳证券交易所颁发的上市公司独立董事资格证书。 吴安平，男，汉族，1960 年4 月，曾任长春大学管理学院教师、长春大学旅游学院院长，现任长春大学审计处处长。具有注册会计师从业资格。已取得深圳证券交易所颁发的上市公司独立董事资格证书。 2、监事会成员： 李秀峰，男，汉族，1968年12月出生，曾任中国银行白城支行职员、吉林天河酒精有限公司干部、长春大成玉米开发有限公司干部；现任长春高新技术产业（集团）股份有限公司总经理助理，公司第六届 第 7 页共 58 页 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2009 年年度报告监事会主席。 孔令智，男，汉族，1968 年2 月出生，曾任长春市饮食服务集团常务副总经理，现任长春高新技术产业发展总公司副总经理。 乔林，男，汉族，1957 年9 月出生，曾任长春高新技术建设开发公司工程部部长、长春高新东光电子有限公司总经理。现任长春高新技术产业（集团）股份有限公司党委副书记、工会主席、党委办公室主任、总经理办公室主任、人事教育部经理。 3、高级管理人员： 朱兴功，男，汉族，1966年12月出生。曾任长春高新技术产业开发区管委会财政局干部、吉林华康药业股份有限公司副总经理，现任公司财务总监。 （三）任职情况： 1、报告期内，董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况： 姓 名 任职或兼职单位 与本公司关系 职 务 任职期限 长春高新超达投资有限公司 控股股东 董事 2006 年12 月15 日至今杨占民 长春高新技术产业发展总公司 公司实际控制人 董事、副总经理 2002 年6 月16 日至今 2、在除股东单位外的其他单位任职或兼职的情况： 姓 名 任职或兼职单位 与本公司关系 职 务 长春金赛药业有限责任公司 董事长 长春百克生物科技有限公司 董事 杨占民 长春百克药业有限责任公司 控股子公司 董事 吉林华康药业股份有限公司 董事长 长春晨光药业有限责任公司 董事长 长春金赛药业有限责任公司 董事 ☆ 周伟群 吉林华康药业股份有限公司 控股子公司 董事 长春晨光药业有限责任公司 董事 长春金赛药业有限责任公司 董事 长春百克生物科技有限公司 董事长 长春百克药业有限责任公司 董事长 安吉祥 吉林迈丰生物药业有限公司 控股子公司 董事长 吉林华康药业股份有限公司 董事 长春晨光药业有限责任公司 董事 秦皇岛市山海关药业有限责任公司 董事 长春百克生物科技有限公司 董事 长春百克药业有限责任公司 董事 长春晨光药业有限责任公司 董事 李秀峰 控股子公司 吉林迈丰生物药业有限公司 董事 长春金赛药业有限责任公司 监事 秦皇岛市山海关药业有限责任公司 董事 长春金赛药业有限责任公司 董事 朱兴功 吉林华康药业股份有限公司 控股子公司 董事 长春晨光药业有限责任公司 董事 （四）年度报酬情况： 报酬的决策程序、确定依据： 本报告期内，在本公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员实行岗位工资制，其报酬依据是根据其所在岗位和经济责任确定。根据公司2008 年度股东大会上与会股东的提议，由于公司以前年度在管理层的带领下，通过持续不断的产业结构调整并成功转型，使公司业绩大幅度提升，公司实际控制人提出了新的绩效考核奖励办法，并经公司董事会薪酬与考核委员会重新修订了公司高级管理人员薪酬奖励方案，公司董事、监事、高级管理人员的绩效工资及奖金均较以前年度有较大提高，进一步建立了与经营成果相联系的薪酬体制。 第 8 页共 58 页 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2009 年年度报告 本报告期内公司董事、监事及高级管理人员共计13人，其中6人在本公司领取工资报酬及津贴，在报告期内从本公司获得的薪酬总额(税前)为214.23 万元。不在本公司领取薪酬而只领取津贴的人数为 7 人，具体包括：董事张晓明、付洪仁、孙景忠等3 人只在本公司领取董事津贴为1,000 元/月（含税）；独立董事刘中民、赵志民、吴安平3 人在本公司领取独立董事津贴为4,000 元/月（含税）；监事孔令智在本公司领取监事津贴为500元/月（含税）。上述人员的薪酬在其任职单位处领取。 公司现任董事、监事、高级管理人员在本报告期内从公司获得的报酬总额具体如下： （单位：人民币万元） 姓 名 职 务 本报告期内从公司获得的报酬总额（税前） 杨占民 董事长、总经理 53.69 张晓明 董事 在控股股东单位领取报酬，只在本公司领取董事津贴每人 付洪仁 董事 12,000元/年。 孙景忠 董事 周伟群 董事、常务副总经理、董秘 38.81 安吉祥 董事、副总经理 31.04 刘中民 独立董事 3名独立董事仅在本公司领取董事津贴每人48,000元/年，不 赵志民 独立董事 在本公司控股股东或关联企业领取其他报酬。 吴安平 独立董事 李秀峰 监事会主席、总经理助理 30.34 仅在本公司领取监事津贴每人6,000元/年，不在本公司控股 孔令智 监事 股东或关联企业领取其他报酬。 乔 林 监事、工会主席 30.61 朱兴功 财务总监 29.74 （五）本报告期内，公司董事会、监事会任职人员变化情况： 本报告期内，公司董事会、监事会任职人员未发生变化。 （六）公司员工情况： 截止2009 年末，公司共有在职员工2,143 人，其中专业构成情况如下：管理人员326 人，生产人员 1,024人，销售人员411人，财务人员49人，专业工程技术人员286人，服务及其他人员47人，公司72%以上员工具有大、中专以上学历。本公司需承担费用的离退休职工人数为2人。 五、公司治理结构 (一)公司治理情况 报告期内，公司积极按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规及规范文件要求，不断完善公司治理结构，规范公司运作，并根据企业自身发展状况，优化了公司组织管理架构，进一步加强了公司现代企业制度建设。报告期内，公司进一步完善公司治理结构，建立健全战略、审计、提名、薪酬与考核等董事会专门委员会工作规程，并制定相应的各董事会专门委员会工作细则。目前，公司股东大会、董事会、监事会操作规范、运作有效，确保公司全体股东充分行使自己的合法权利，维护了投资者和公司利益；公司董事能按照公开承诺，忠实、勤勉履行职责，监事能独立有效地对公司董事、高级管理人员及财务状况进行监督和检查。公司治理情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。 （二）独立董事履行职责情况： 报告期内，公司第六届董事会独立董事均能充分履行职责，关注公司经营情况、财务状况及公司法人治理结构，积极参与公司决策、了解公司情况。对公司董事的任免、公司对外担保、对外投资等事项均发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司整体利益和中小股东的合法权益。 1、独立董事出席董事会的情况 本年应参加 亲自出 委托出 缺席 独立董事姓名 备 注 董事会次数 席（次） 席（次） （次） 刘中民 7 7 0 0 本报告期内董事会共召开会议7次， 赵志民 7 7 0 0 独立董事吴安平因公出差，缺席公司第 六届十次董事会会议，其他2 名独立董 吴安平 7 6 0 1 事均全部亲自出席各次会议。 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 第 9 页共 58 页 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2009 年年度报告 本报告期内，独立董事没有对公司本年度董事会各项议案或有关事项提出异议。 （三）公司与控股股东之间的关系： 1、公司的业务独立情况 公司业务独立，拥有独立完整的供应、生产和销售系统，自主经营、自负盈亏。 2、公司的人员独立情况 公司人员、薪酬管理完全独立。建立了独立的劳动、人事及工资管理制度，全体员工与公司签订了劳动合同。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员都在本公司领取薪酬；公司董事、监事及高级管理人员均通过合法程序选聘。 3、公司的资产独立情况 公司资产独立、权属清晰，拥有独立的采购、生产和销售系统；拥有完整、独立的资产产权。 4、公司的机构独立情况 公司设立了健全的组织机构体系，独立运作。 5、公司的财务独立情况 本公司拥有独立的财务部门，并按国家会计准则和会计政策制定了规范独立的会计核算体系和财务管理制度，公司独立开设银行账户并依法独立纳税。 （四）公司内部控制制度的建立和健全情况： 1、内部控制情况综述 公司已按照《公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规的要求，并结合企业自身发展状况，建立健全了高效的法人治理结构，设立及优化调整了符合公司业务规模和经营管理需要的组织机构，根据不相容职务相分离的原则合理设置部门和岗位，科学划分职责和权限，形成各司其职、各负其责、相互配合、相互制约的内控组织架构体系。 公司董事会下设战略、提名、审计及薪酬与考核等专门委员会四个议事机构，加强了董事会科学决策能力，同时，公司对职能管理部门组织架构进行了科学合理调整，提高公司职能管理效率。目前，公司形成了由股东大会、董事会、监事会、经营管理层、职能管理部门及各二级企业组成的高效经营管理架构。 2、重点控制活动 （1）对子公司的控制情况 2009年，公司持续加强对控股子公司的控制管理，主要采用以下措施：人事控制 ，对公司委派的子公司董事、监事及高管人员进行考核；财务监管，对子公司的财务负责人实行统一委派、统一管理、定期轮换，并定期对其财务状况进行审计检查；绩效考核，公司对各子公司的经营管理层实行绩效考核，将其年薪收入与公司经营业绩完成情况挂钩；公司每季度召开营运分析会议，了解各控股子公司经营管理状况，实现对各子公司的经营过程管理。 （2）关联交易的内部控制情况 2009 年，公司继续严格贯彻执行《关联交易管理制度》的规定，在年初对全年拟发生的日常关联交易进行了合理预计，如发生关联交易，公司亦严格按照相关规定，对关联交易情况进行及时、详尽的披露。 （3）对外担保的内部控制情况 2009 年，公司根据《公司章程》中有关对外担保事项的规定，严格控制对外担保。本年度内，公司未发生任何违规担保情况，仅为公司控股子公司——吉林华康药业股份有限公司的融资需要提供了担保，并认真履行了担保审批程序和信息披露义务。公司独立董事认真履行监督职责，对该项担保情况进行了认真的核查，并发表了独立意见。 （4）募集资金使用内部控制情况 本报告期，公司未有募集资金使用情况。 （5）重大投资的内部控制情况 2009年，公司遵照《公司章程》及《对外投资管理制度》规定，严格审核每项对外投资，遵循合法、审慎、安全、有效的原则，控制投资风险、注重投资效益，加强投资项目实施的过程监控，确保投资资金安全。 （6）信息披露的内部控制情况 2009 年，公司严格按证监会、深交所发布的关于信息披露的各项规定，认真执行公司《信息披露管理办法》，并通过组织信息披露责任人的培训学习，提高了对信息披露工作的认识和执行力，增强了信息披露的主动性，保证了公司各类应披露信息能及时、准确、完整、公平地对外披露。 （7）公司根据深交所发布的《关于做好上市公司 2009 年年度报告工作的通知》要求，对公司内部控制运行情况进行了自查和总结，形成了《长春高新技术产业（集团）股份有限公司内部控制自我评价报告》。董事会对内部控制的总体评价：公司基本建立了符合现代企业要求的法人治理结构及内部组织结构，形成科学的决策机制、有效的激励机制和监督机制，保证公司经营管理目标的实现；公司现有的内部管理控制制度符合国家法律法规要求。内部管理控制制度较为全面，并得到了有效的贯彻执行；公司内部控制在内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等各个方面发挥了较好的管理控制作用。总体 第 10 页共 58 页 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2009 年年度报告上符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的相关要求。 (五)公司高级管理人员考评及激励机制的建立、实施情况 2009 年公司对管理层及全体员工制定了奖惩挂钩的薪酬考核办法，对全员实行个人绩效和公司经营效益目标完成情况挂钩、浮动发放的制度，根据岗位绩效评价和综合考核结果参照薪酬分配政策提出报酬数额和奖励方式，充分调动公司管理人员和核心员工的积极性。 综上，本公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。 六、股东大会情况简介 本报告期内共召开股东大会1次，即2008年年度股东大会。 本公司于2009年4 月7 日召开2008年年度股东大会。北京市大成律师事务所长春分所高树成律师出席并见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。 本次股东大会决议公告于2009年4月8 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站上刊登。 七、董事会报告 报告期内公司经营情况的回顾 （一）总体经营情况 2009 年，公司继续坚持投资控股管理模式，在追求整体协同和收益最大化的同时，重点完善了与业绩挂钩的绩效薪酬考核体系，从而充分调动了管理层和广大员工的积极性，使公司经营业绩大幅度提升，管理工作长足进步，主营业务收入首次突破10 亿元大关。公司投资收益同比增长两倍，连续两年实现成倍增长，各项经济指标均创历史最好水平。 2009年公司完成主营业务收入102,359元，比上年同期80,416元增加21,943万元，增长27.29%。实现归属于母公司所有者的净利润7,315万元，比上年同期2,009万元增加5,306万元，增长264.11%。 （二）主营业务及其经营状况： 1、分行业、产品和地区的主营业务收入和主营业务利润构成情况： （1）按行业或产品类别列示 单位：元 主营业务类型 主营业务收入 主营业务利润 药业 769,056,684.43 121,391,551.24 房地产 234,354,321.24 123,172,957.50 服务业 20,175,786.02 9,770,006.89 合 计 1,023,586,791.69 254,334,515.63 （2）按地区列示 单位：元 地区 主营业务收入 主营业务利润 华北地区 154,520,490.61 21,579,034.93 东北地区 409,531,433.61 172,801,396.07 华东地区 148,035,982.79 19,964,855.53 华南地区 82,521,315.31 11,184,306.57 西北地区 60,902,759.53 7,700,213.33 华中地区 89,794,631.10 12,195,618.79 西南地区 78,280,178.74 8,909,090.41 合计 1,023,586,791.69 254,334,515.63 2、占公司营业收入或营业利润总额10%以上的所属行业及主要产品情况： （1）按行业列示 单位：万元 主要行业 主营业务收入 主营业务成本 营业利润率（%） 制药业 76,905.67 12,139.16 84.22 房地产 23,435.43 12,317.29 47.44 服务业 2,017.58 977 51.58 第 11 页共 58 页 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2009 年年度报告 合计 102,358.68 25,433.45 75.15 （2）按产品列示 单位：万元 主要产品 主营业务收入 主营业务成本 营业利润率（%） 房地产 23,899.26 13,828.91 42.14 基因工程药品 45,959.61 4,153.06 90.96 中成药 30,205.59 7,988.03 73.55 （3）主要供应商、客户情况： 公司向前5 名供应商合计的采购金额为2,815.72 万元，占年度总采购金额的比例为29.64%，前五位客户的销售总额8,324.43万元，占公司销售总额的比例为8.13%。 3、报告期内公司资产构成发生的变动情况： 资产构成 2009 年末占总资产的比重（%） 2008年末占总资产的比重（%） 同比增减（%） 应收款项 19.79 20.59 -0.80 存货 25.09 25.67 -0.58 投资性房地产 4.13 5.05 -0.92 长期股权投资 0.56 0.71 -0.15 固定资产 22.72 21.75 0.97 在建工程 3.45 2.96 0.49 短期借款 7.48 16.46 -8.98 长期借款 1.05 5.13 -4.08 4、报告期内公司费用构成发生的变动情况： 费用构成 2009 年末占总资产的比重（%） 2008 年末占总资产的比重（%） 同比增减（%） 销售费用 21.55 12.36 9.19 管理费用 11.18 7.82 3.36 财务费用 1.20 1.47 -0.27 所得税 2.99 1.66 1.33 5、报告期公司现金流量构成的重大变动情况说明： 单位：元 同比增减 指 标 2009 年度 2008 年度 同比增减额 幅度（%） 经营活动产生的现金流量净额 390,330,399.84 163,798,123.92 226,532,275.92 138.30 投资活动产生的现金流量净额 -63,863,946.03 8,945,609.10 -72,809,555.13 -813.91 筹资活动产生的现金流量净额 -260,018,670.53 -188,791,908.70 -71,226,761.83 -37.73 现金及现金等价物净增加额 66,447,783.28 -16,048,175.68 82,495,958.96 514.05 主要影响原因： （1）经营活动产生的现金流量净额增加原因系销售商品、提供劳务收到的现金增加所致； （2）投资活动产生的现金流量净额减少原因系购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增加所致； （3）筹资活动产生的现金流量净额减少原因系公司偿还银行借款及偿还债务支付的现金增加所致； （4）现金及现金等价物净增加额增加原因系经营活动产生的现金流量净额增加所致。 6、主要控股公司的经营情况及业绩分析： 单位：万元 本公司 公司名称 业务性质 主要产品 注册资本 持有其 总资产 净资产 净利润 股份比例（%） 血栓心脉宁、冠脉宁、 吉林华康药业股份有限公司 中、西药制造 9,280 51 32,573.97 12,153.20 1,893.87 银花泌炎灵 基因重组人生长素、 长春金赛药业有限责任公司 生物制药 基因重组人粒细胞 7,300 70 24,987.26 19,839.16 5,495.58 集落刺激因子 肝炎系列药、 长春晨光药业有限责任公司 中药制药 5,700 100 4,509.73 286.55 -579.30 清胃止痛微丸 新药研制、 长春百克药业有限责任公司 开发及技术咨询、 医药研发企业 1,700 60 2,299.22 1,967.66 -122.10 技术服务 长春百克生物科技有限责任公司 药物研制 医药研发企业 13,000 46.15 29,621.40 17,327.87 6,354.34 第 12 页共 58 页 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2009 年年度报告 基础设施、 长春高新房地产开发有限公司 房地产 5,770 100 38,500.37 11,807.54 3,268.83 房地产开发建设 长春高新科贸大厦有限公司 房屋出租、物业管理 房屋出租企业 4,961.42 100 5,045.02 4,802.83 187.99 长春高新物业发展有限公司 物业管理 物业管理企业 560 100 1,459.08 -93.58 -125.82 金赛药业通过多年工艺经验积累，产品收率大幅提高，大大降低了产品成本。在加大科技研发的同时，及时调整经营策略，增加市场份额，对市场营销进行精细化管理，由原来区域级别管理细化到医院级别管理，组织各种专题研讨会，多次在各大媒体播出新闻和电视专题片，使医生和患者从不同渠道加深对企业、对产品的认可。2009 年度，该公司实现营业收入24,788.24 万元、营业利润7,955.43 万元和净利润5,495.58 万元。 华康药业在改造传统产业向现代化医药企业转变方面收到了显著效果，新型销售管理体制趋于完善，企业呈现良好发展势头。在市场营销方面，华康药业不断加强了企业对市场的掌控力度，全年共调整市场 23 个，开发空白市场29 个；在医保、国家基本药物目录、招投标等方面强化企业行为，全年共完成了15 个省和12 个地级市的挂网招标，血栓心脉宁、银花泌炎灵等核心产品进入12 个省的新农合、两个省的社区目录；同时还对部分品种底价进行了调整，增加了企业收入，提升了单品种赢利水平。全年血栓心脉宁回款再次突破亿元大关；银花泌炎灵回款也同比增长60%。2009 年度，该公司实现营业收入30,205.59 万元、营业利润2,030.03 万元和净利润1,893.87 万元。 百克生物在2008 年顺利实现了由单一研发型向生产经营型企业的转型基础上，继续保持了良好的增长势头。在市场营销方面，通过市场细分，以专业化推广为先导，以强化管理、规范市场为手段，以加强售前售后服务为保障，在甲流爆发、同类产品价格竞争加剧的不利条件下依然取得了较好的业绩。2009 年度，该公司实现营业收入21,171.37 万元、营业利润8,114.54 万元和净利润6,354.35 万元。 房地产业是公司双主导产业发展的重点之一，是公司主要的现金流和利润来源。2009 年，公司房地产业务受全国大气候的影响，销售量、销售均价和销售回款均取得了增长，同时本着提升房地产产品内涵与品质的原则，提早开展了6 期工程的设计工作，力求通过品质的提升来提高企业的竞争力和效益。2009 年度，该公司实现营业收入23,899.26 万元、营业利润4,842.69 万元和净利润3,268.83 万元。 （三）对公司未来发展的展望： 1、公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局 医药产业占公司资产和业绩的比重都很大，经过多年的积极培育，已经呈现出快速发展的势头。公司将秉承由粗放型经营向精细化管理转变，给予医药产业重点关注和扶持，在抓好当前经济效益的同时全力打造企业可持续发展能力，进一步提升综合竞争实力。 房地产行业受经济周期和国家政策影响较大，公司要仔细研究政策导向和消费者消费心理的变化，制定行之有效的营销策略，寻找机会，适时切入，要在提高自身综合竞争能力方面下功夫，做好新开工部分时间和投入方面的规划，通过提高产品创新设计、施工质量和服务质量提升品牌形象，充分发挥土地成本低的优势，提高价格竞争能力，力争2010年销售业绩再创新高。 2、管理层所关注的未来公司发展机遇和挑战 在未来三年，公司将紧紧围绕高新区新一轮发展战略，以科技创新为源动力，进一步完善高科技产业孵化器和创业投资平台功能，坚持以生物制药为主，房地产开发为辅的产业方向，加大资本运营力度，全面实现企业的高质量、可持续、跨跃式发展。公司将加强三大医药基地建设，即金赛基因工程新药孵化基地、百克生物新生物疫苗产业基地及百克生物多肽药物生产基地。这三个基地的建设与未来公司医药产业整体发展关系重大，有助于打造新的公司形象、增加后续项目、扩大企业规模，并通过自身的良好发展带动高新区产业结构的优化，将公司打造成高新区生物制药产业和房地产业的龙头企业。 同时，针对医药产业中部分资产收益较低的状况，通过对集团公司内部结构的调整促进产业结构的升级，整合活化低效资产，合理配置内部资源，完成产业结构优化。 3、公司为实现未来发展战略所需的资金需求、使用计划及资金来源情况 公司要进一步健全规范化的财务管理体系，加强审计监督职能，提高财务运营质量，保证新药研发方面的投入，确保重点项目的顺利推进。在房地产方面，加强收支计划管理，千方百计压缩成本，保证公司资金的正常周转，适时保证房地产项目的资金需求。 ☆ 4、可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素 2009年，公司通过资产整合，已经在内部解决了部分企业亏损的问题，未来公司还将通过内部整合、转变经营模式等多种方式提高资产的使用效率，解决企业内部的发展不平衡问题，使得公司整体经营业绩再上新台阶。但整合也不可能一蹴而就，整合时间和预期效果都不确定。 企业的发展离不开科学顺畅的管理机制和方方面面的人才，公司做为一个投资控股型的集团企业，在母公司及控股子公司之间都存在着不同程度的差异，这些差异的存在使得公司的综合素质不能够完全适应跨跃式发展的需求。下一步公司将从理顺机制、吸引人才等多方面入手，全方位提升企业的综合素质，为 第 13 页共 58 页 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2009 年年度报告企业的发展提供保障。 2010年国家在医疗体制改革和房地产方面的新政出台对公司两大主导产业的影响也不容忽视。 （四）报告期内的投资情况 1、募集资金使用情况 公司没有延续到本报告期内使用的情况。 2、报告期内公司对外投资情况： 本公司与下属控股子公司——长春百克生物科技有限公司（以下简称“百克生物”）于2009 年4 月 24 日签订了《关于共同出资设立长春莱威科技有限公司的协议》。本公司以自有的经评估的实物资产出资，该资产评估值为3,097.5万元，占新设立企业注册资本的70%；百克生物以现金方式投资1,327.5万元，占新设立企业注册资本的30%。2009年5 月4 日，本公司第六届六次董事会审议通过了本次投资事宜。该投资事宜不构成关联交易该事宜，不需经过公司股东大会批准或政府有关部门批准等。 长春莱威科技有限公司经营范围为：技术咨询、技术成果转让、企业策划。 本次投资事宜的董事会决议公告及对外投资公告刊登于2009 年5 月5 号的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上。 （五）会计师事务所审计意见 公司所聘请的会计师事务所——中磊会计师事务所有限责任公司为本公司2009 年年度报告出具了标准无保留意见的审计报告。 （六）董事会日常工作情况： 1、本报告期内董事会的会议情况及决议内容： 公司董事会在本报告期内共召开了7次会议，并按照有关规定在《证券时报》、《中国证券报》上予以及时公告，公司董事会的通知、召集、召开、公告均符合《公司法》、《公司章程》和公司《董事会工作条例》的有关规定。 （1）公司第六届四次董事会于2009年3 月13 日在公司会议室召开，本次会议决议公告于2009年3 月17 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》上。 （2）公司第六届五次董事会2009年4 月20 日在公司会议室召开，根据《深圳证券交易所上市规则》的有关规定，上述董事会决议已报深圳证券交易所备案。 （3）公司第六届六次董事会于2009 年5 月4 日在公司会议室召开，本次会议决议公告于2009 年5 月5 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》上。 （4）公司第六届七次董事会于2009 年8 月7 日在公司会议室召开，本次会议决议公告刊登于2009 年8月8 日《证券时报》、《中国证券报》上。 （5）公司第六届八次董事会于2009年8月25 日在公司会议室召开，本次会议决议公告刊登于2009 年8月26 日《证券时报》、《中国证券报》上。 （6）公司第六届九次董事会于2009年10月22 日在公司会议室召开，本次会议决议公告刊登于2009 年10月23 日《证券时报》、《中国证券报》上。 （7）公司第六届十次董事会于2009年12月17 日在公司会议室召开，本次会议决议公告刊登于2009 年12月19 日《证券时报》、《中国证券报》上。 2、董事会对股东大会决议的执行情况： 报告期内，董事会能够严格执行股东大会的各项决议和授权，认真履行职责，董事会认真履行了股东大会的各项决议，使本年度召开的股东大会的各项决议落到了实处。 3、董事会下设的审计委员会的履职情况报告 公司董事会审计委员会由2 名独立董事及1 名董事组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事担任。 报告期内，根据中国证监会、深交所有关规定及公司董事会审计委员会实施细则，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，实施了对公司内部控制建立健全情况进行监督检查、对年度财务审计情况进行审查等重要工作。 （1）对公司2009年度财务报告发表两次审阅意见 ①认真审阅了公司2009 年度审计工作计划及相关资料，与负责公司年度审计工作的中磊会计师事务所有限责任公司注册会计师协商确定了公司2009 年度财务报告审计工作的时间安排；在年审注册会计师 第 14 页共 58 页 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2009 年年度报告进场前认真审阅了公司初步编制的财务会计报表，并首次出具了书面审议意见。审计委员会认为：公司根据新的企业会计准则的有关要求，结合公司实际情况，制定了合理的会计政策和恰当的会计估计，公司编制的财务会计报表真实反映了公司截至 2009 年 12 月 31 日的财务状况和 2009 年的经营成果及现金流量，并同意以此财务报表为基础进行2009年度的财务审计工作。 ②审计委员会关于年审注册会计师出具初步审计意见后的公司财务会计报表的审议意见 公司年审注册会计师进场后，董事会审计委员会与公司年审注册会计师就审计过程中发现的问题以及审计报告提交的时间进行了沟通和交流；审计委员会及时阅读审计报告初稿，并与注册会计师进行了沟通，审计委员会与注册会计师之间在公司年度财务报告所有重要问题上不存在争议，公司财务报告符合企业会计准则和相关法规规定，审计委员会同意以此财务报表为基础制作公司2009 年度报告正文及摘要，以保证公司如期披露2009 年年度报告。公司年审注册会计师出具初步审计意见后，董事会审计委员会再一次审阅了公司2009年度财务会计报表，并再次形成书面审议意见。 董事会审计委员会审阅了公司财务部提交的财务报表，包括2009年12 月31 日的资产负债表、利润表、股东权益变动表和现金流量表以及部分财务报表附注资料。我们按照新《企业会计准则》等38 项具体准则以及公司有关财务制度规定，对会计资料的真实性、完整性，财务报表是否严格按照新企业会计准则及公司有关财务制度规定编制予以了重点关注。 通过询问公司有关财务人员及管理人员、查阅股东大会、董事会、监事会及相关委员会会议纪要、公司相关账册及凭证、以及对重大财务数据实施分析程序，我们认为：公司所有交易均已记录，交易事项真实，资料完整，会计政策选用恰当，会计估计合理，未发现有重大错报、漏报情况；未发现有大股东占用公司资金情况；未发现公司有对外违规担保情况及异常关联交易情况。 通过与年审注册会计师沟通初步审计意见后，以及对有关账册及凭证补充审阅后，我们认为：保持原有的审议意见，并认为公司已严格按照新企业会计准则处理了资产负债日期后事项，公司财务报表已经按照新企业会计准则及公司有关财务制度的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司截止2009 年12 月 31 日的财务状况以及2009 年度的经营成果和现金流量。 基于本次财务报表的审阅时间距离审计报告日及财务报表报出日尚有一段期间，提请公司财务部重点关注并严格按照新企业会计准则处理好资产负债日期后事项，以保证财务报表的公允性、真实性及完整性。 （2）审计委员会关于中磊会计师事务所有限责任公司从事2009年度审计工作的总结报告 我们审阅了公司财务部2009 年12 月31 日提交的《2009年度审计工作计划》后，于2010年2 月就上述审计工作计划与中磊会计师事务所有限公司项目负责人作了充分沟通，并达成一致意见，认为该计划制订详细、责任到人，可有力保障2009年度审计工作的顺利完成。 中磊会计师事务所有限责任公司审计人员共6 人（含项目负责人）按照上述审计工作计划约定，于 2010年1 月陆续进场。其中，6位审计人员于2010年3 月6 日完成纳入合并报表范围的各公司的现场审计工作。项目负责人就报表合并、会计调整事项、会计政策运用、以及审计中发现的有待完善的会计工作等情况与企业及我们审计委员会各委员作了持续、充分的沟通，使得各方对公司经营情况、财务处理情况以及新企业会计准则的运用与实施等方面有了更加深入的了解，亦使得年审注册会计师出具公允的审计结论有了更为成熟的判断。 在年审注册会计师现场审计期间，我们审计委员会各委员高度关注审计过程中发现的问题，以电话及见面会形式，就以下几点作了重点沟通：所有交易是否均已记录，交易事项是否真实、资料是否完整；财务报表是否按照新企业会计准则、证券监管部门的要求及公司财务制度规定编制； 公司年度盘点工作能否顺利实施，盘点结论是否充分反映了资产质量；财务部门对法律法规、其他外部要求以及管理层政策、指示和其他内部要求的遵守情况；公司内部会计控制制度是否建立健全；公司各部门是否配合注册会计师获取其审计所需的充分、适当的证据。 年审注册会计师就以上几点问题均给予了积极的肯定，并于2010年3 月11 日出具了标准无保留意见结论的审计报告。 我们认为，年审注册会计师已严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行了审计工作，审计时间充分，审计人员配置合理、执业能力胜任，出具的审计报表能够充分反映公司2009年12 月31 日的财务状况以及2009 年度的经营成果和现金流量，出具的审计结论符合公司的实际情况。 （3）关于聘任中磊会计师事务所有限责任公司为公司2010年度外部审计机构的提议 审计委员会通过对现任会计师事务所的了解和与经办注册会计师及主要项目负责人员的访谈，认为：该所拥有专业的审计团队和较强的技术支持力量，审计团队严谨、敬业，具备承担大型上市公司审计工作的业务能力。审计委员会会议提议续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司 2010 年度外部审计机构。 （4）监督公司内控制度的完善 审计委员会十分关注公司内部控制检查监督部门的设置和人员到位等情况，要求将目前在财务部内部的审计职能独立出来，设立审计部作为审计委员会的日常办事机构，负责落实审计委员会对公司内控的监 第 15 页共 58 页 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2009 年年度报告督检查工作，并积极支持审计部依法履行审计职能，发挥审计监督作用。报告期内审计委员会专门召开会议听取财务部的工作情况汇报、公司内部控制制度的建立和健全及执行情况汇报，在此基础上对财务部及公司整个内部控制有关工作的完善提出意见。 上述报告内容须提交公司董事会审议。 4、薪酬与考核委员会的履职情况报告 公司董事会薪酬与考核委员会由2 名独立董事及3名董事组成，其中主任委员由独立董事担任。 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，并对董事会负责。 2009年6月28 日，公司董事会薪酬与考核委员会参照《高新区国资委企业经营者经营业绩考核办法》，制定了兑现公司2008年度绩效考核奖励方案，并经公司第六届临时董事会审议通过后实施。 经审核公司人力资源部提交的公司董事、监事和高级管理人员2009 年度薪酬情况汇总情况表，公司董事会薪酬与考核委员会发表如下审核意见：公司董事、监事和高级管理人员报酬决策程序符合规定；董事、监事和高级管理人员报酬发放标准符合业绩增长与工作责任制挂钩的绩效考核原则；公司 2009 年年度报告中所披露的董事、监事和高级管理人员薪酬真实、准确。 （七）本报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案： 根据公司聘请的会计师事务所——中磊会计师事务所有限责任公司审计，公司2009 年度实现营业收入1,023,586,791.69 元，利润总额177,458,074.81 元，净利润131,102,889.40 元，其中：归属于母公司所有者的净利润 73,154,664.23 元，股东权益 690,937,114.53 元，其中：归属于母公司所有者权益 435,535,351.64元，每股收益0.56元，每股净资产3.32元，调整后的每股净资产2.57元，净资产收益率16.8%。 截止 2009 年末，公司现有总资产 1,550,813,804.76 元，总股本为 131,326,570 股，资本公积金 258,441,143.26元，盈余公积金42,709,945.82元，未分配利润3,057,692.56元。 2009 年公司实现归属于母公司所有者的净利润 73,154,664.23 元，本年可供股东分配的利润 73,154,664.23 元，加上年结转可供股东分配利润-61,057,060.97 元，累计可供股东分配的利润 12,097,603.26 元，其中：期末未分配利润3,057,692.56元，任意盈余公积金9,039,910.70元。公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，本年度实现的净利润用于弥补以前年度亏损并补充公司流动资金。本利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》和《会计制度》的有关规定。 以上财务决算报告及利润分配预案将提请公司2009年年度股东大会审议。 本公司近3年均未进行利润分配，也未进行资本公积金转增股本，近3年实现的净利润均用于弥补以前年度亏损并补充公司流动资金。 （八）公司独立董事刘中民、赵志民、吴安平对公司与关联方资金往来及累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见如下： 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，刘中民、赵志民、吴安平，作为长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）独立董事，对有关情况进行了关注，现将有关情况说明如下： 根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号），经认真核查，我们未发现贵公司控股股东及其他关联方在报告期内有违规占用资金的情况，也未发现贵公司及控股子公司报告期内对外担保存在违规情况。 1、长春高新技术产业（集团）股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况明细表 与公司 上市公司 本期 关联方名称 期初数 本期增加 期末余额 形成原因 关系 会计核算科目 减少 长春高新超达投资有限公司 第一大股东 其他应付款 9,350,000.00 2,000.00 9,348,000.00 往来款 长春高新技术产业发展总公司 实际控制人 其他应付款 2,877,449.49 2,877,449.49 往来款 长春建设股份有限公司 法人股东 应付账款 14,556,842.70 10,635,368.01 43,288.00 3,964,762.69 未结工程款 长春高新东光电子有限公司 参股公司 其他应付款 287,254.74 287,254.74 往来款 2、长春高新技术产业（集团）股份有限公司及其控股子公司对外担保情况说明： （1）公司为吉林华康药业股份有限公司向中国银行股份有限公司敦化市支行借款（短期借款）6,000 第 16 页共 58 页 （未完）  |