[年报]三房巷(600370)2009年年度报告
江苏三房巷实业股份有限公司2009年年度报告 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 江苏公证天业会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人姓名 卞平刚 主管会计工作负责人姓名 卞刚红 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 束德宝 公司负责人卞平刚、主管会计工作负责人卞刚红及会计机构负责人（会计主管人员）束德宝声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 江苏三房巷实业股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 三房巷 公司的法定英文名称 Jiangsu Sanfangxiang Industry Co.,Ltd 公司法定代表人 卞平刚 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 张民 联系地址 江苏省江阴市周庄镇三房巷村 电话 0510-86229867 传真 0510-86229823 电子信箱 sfx@jssfx.com (三) 基本情况简介 注册地址 江苏省江阴市周庄镇三房巷村 注册地址的邮政编码 214423 办公地址 江苏省江阴市周庄镇三房巷村 办公地址的邮政编码 214423 公司国际互联网网址 http://www.jssfx.com 电子信箱 sfx@jssfx.com (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 本公司证券部 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 三房巷 600370 (六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期 1994年6月13日 公司首次注册登记地点 江苏省江阴市周庄镇三房巷村 江苏三房巷实业股份有限公司 2009年年度报告 企业法人营业执照注册号 3200001103368 首次变更 税务登记号码 320281134792429 组织机构代码 13479242-9 公司聘请的会计师事务所名称 江苏公证天业会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 无锡市新区开发区旺庄路生活区 三、会计数据和业务数据摘要 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 44,871,837.14 利润总额 44,829,358.18 归属于上市公司股东的净利润 34,562,873.78 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 34,598,980.90 经营活动产生的现金流量净额 36,011,166.58 (二) 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -142,478.96 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 100,000.00 所得税影响额 6,371.84 合计 -36,107.12 (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 本期比上年同 主要会计数据 2009年 2008年 2007年 期增减(%) 营业收入 1,090,688,146.59 972,829,870.81 12.11 1,333,894,634.16 利润总额 44,829,358.18 12,339,103.92 263.31 83,809,926.16 归属于上市公司股东的净利润 34,562,873.78 7,178,876.47 381.45 57,704,892.33 归属于上市公司股东的扣除非经 34,598,980.90 7,032,937.64 391.96 55,635,128.26 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 36,011,166.58 60,541,223.01 -40.52 203,440,762.37 本期末比上年 2009年末 2008年末 2007年末 同期末增减(%) 总资产 1,524,324,829.71 1,530,835,282.34 -0.43 1,538,094,469.36 所有者权益（或股东权益） 1,136,897,695.27 1,102,334,821.49 3.14 1,111,100,829.62 主要财务指标 2009年 2008年 本期比上年同期增减(%) 2007年 基本每股收益（元／股） 0.1084 0.0225 381.78 0.191 稀释每股收益（元／股） 0.1084 0.0225 381.78 0.191 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.1085 0.0221 390.95 0.184 加权平均净资产收益率（%） 3.09 0.65 增加2.44个百分点 6.24 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 3.09 0.64 增加2.45个百分点 6.02 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） 0.11 0.19 -42.11 0.64 2009年末 2008年末 本期末比上年同期末增减(%) 2007年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 3.57 3.46 3.18 3.48 四、股本变动及股东情况 (一) 股本变动情况 江苏三房巷实业股份有限公司 2009年年度报告 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 比例 发行 送 公积金 比例 数量 其他 小计 数量 (%) 新股 股 转股 (%)一、有限售条件 132,005,160 41.39 -132,005,160 -132,005,160 0 0 股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中： 境内非国 132,005,160 41.39 -132,005,160 -132,005,160 0 0 有法人持股 境内自然人持股 ４、外资持股 其中： 境外法人 持股 境外自然人持股 二、无限售条件 186,892,532 58.61 132,005,160 132,005,160 318,897,692 100 流通股份 1、人民币普通股 186,892,532 58.61 132,005,160 132,005,160 318,897,692 100 2、境内上市的外 资股 3、境外上市的外 资股 4、其他 三、股份总数 318,897,692 100 0 0 318,897,692 100 2、限售股份变动情况 单位：股 本年解除限 本年增加 年末限 股东名称 年初限售股数 限售原因 解除限售日期 售股数 限售股数 售股数 江苏三房巷集团有限公司 132,005,160 132,005,160 0 0 股权分置改革 2009年8月7日 合计 132,005,160 132,005,160 0 0 / / (二) 证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 单位：股 币种:人民币 股票及其衍生证券的 发行价格 获准上市交 交易终止 发行日期 发行数量 上市日期 种类 （元） 易数量 日期 股票类 人民币普通股（A股） 2007年6月1日 10 34,029,692 2007年6月15日 34,029,692 上述公开增发的34,029,692股新股中网下A类申购获配的股份8,128,538股限售一个月，于2007 年 7 月 16 日起上市流通。 2、公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 (三) 股东和实际控制人情况 江苏三房巷实业股份有限公司 2009年年度报告 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 42,826户 前十名股东持股情况 报告 持有有限 持股比 质押或冻结的股份 股东名称 股东性质 持股总数 期内 售条件股 例(%) 数量 增减 份数量 质 江苏三房巷集团有限公司 境内非国有法人 50.33 160,491,960 160,491,960 押 管淑敏 境内自然人 0.27 862,628 未知 孙承启 境内自然人 0.25 796,400 未知 陈昀 境内自然人 0.20 650,000 未知 郭绍清 境内自然人 0.19 620,000 未知 沈素华 境内自然人 0.17 536,950 未知 郭振清 境内自然人 0.16 520,000 未知 苏州市华业百福房地产有 境内非国有法人 0.16 500,000 未知 限公司 周玲 境内自然人 0.16 500,000 未知 江阴市瑞兴塑纺有限公司 境内非国有法人 0.15 472,500 未知 前十名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件股份 股东名称 股份种类及数量 的数量 江苏三房巷集团有限公司 160,491,960 人民币普通股 管淑敏 862,628 人民币普通股 孙承启 796,400 人民币普通股 陈昀 650,000 人民币普通股 郭绍清 620,000 人民币普通股 沈素华 536,950 人民币普通股 郭振清 520,000 人民币普通股 苏州市华业百福房地产有限公司 500,000 人民币普通股 周玲 500,000 人民币普通股 江阴市瑞兴塑纺有限公司 472,500 人民币普通股 未知上述股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 2、控股股东及实际控制人情况 (1) 控股股东情况 ○ 法人 单位：元 币种：人民币 名称 江苏三房巷集团有限公司 单位负责人或法定代表人 卞平刚 成立日期 1981年3月10日 注册资本 1,561,814,987 聚酯切片；纺织；化纤纤维、服装、塑料制品、金属制品、建材的制造、 销售；建筑工程的施工；建筑装饰；房地产开发；租赁业；利用自有资金 主要经营业务或管理活动 对外投资；国内贸易；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家 限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（以上项目含国家法律、 行政法规禁止、限制类；涉及专项审批的，经行政许可后方可经营） (2) 实际控制人情况 ○ 自然人 姓名 卞兴才 国籍 中国 是否取得其他国家或 否 地区居留权 江苏三房巷实业股份有限公司 2009年年度报告 最近5年内的职业及 曾任江苏三房巷集团有限公司董事长、江阴市周庄镇三房巷村党委书记，现任江苏三房巷集 职务 团有限公司董事、江阴兴洲投资有限公司法定代表人。 (3) 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框 卞兴才 56.95%| 江阴兴洲投资有限公司 27.04%| 江苏三房巷集团有限公司 50.33%| 0.06% 江苏三房巷实业股份有限公司 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 五、董事、监事和高级管理人员 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股 报告期内 是否在股 变 从公司领 东单位或 性 年 任期起始 任期终止 年初 年末 动 姓名 职务 取的报酬 其他关联 别 龄 日期 日期 持股数 持股数 原 总额（万 单位领取 因 元）（税前） 报酬、津贴 2009年9 2012年9 卞平刚 董事长 男 46 147,420 147,420 是 月12日 月11日 副董事长、总 2009年9 2012年9 卞刚红 男 34 0 0 20.28 否 经理 月12日 月11日 董事、副总经 2009年9 2012年9 男 42 12,474 12,474 17.04 否 理 月12日 月11日 卞国宏 2006年9 2009年9 监事（离任） 否 月8日 月12日 2009年9 2012年9 何红波 董事 男 41 0 0 11.23 否 月12日 月11日 2009年9 2012年9 王桂珍 独立董事 女 47 0 0 3 否 月12日 月11日 2009年9 2012年9 沈晓军 独立董事 男 35 0 0 0.93 否 月12日 月11日 2009年9 2012年9 马丽英 独立董事 女 39 0 0 0.93 否 月12日 月11日 副董事长、总 2006年9 2009年9 卞复侯 男 59 119,070 119,070 35.28 否 经理（离任） 月8日 月12日 2006年9 2009年9 卞林安 董事（离任） 男 61 89,586 89,586 是 月8日 月12日 独立董事（离 2006年9 2009年9 刘刚 男 51 2.07 否 任） 月8日 月12日 沈国泉 独立董事（离 男 64 2006年9 2009年9 2.07 否 江苏三房巷实业股份有限公司 2009年年度报告 任） 月8日 月12日 2009年9 2012年9 薛国平 监事会主席 男 50 0 0 是 月12日 月11日 2009年9 2012年9 薛喜庆 监事 男 38 0 0 9.16 否 月12日 月11日 2009年9 2012年9 薛凤娟 监事 女 47 0 0 11.14 否 月12日 月11日 监事会主席 2006年9 2009年9 卞汝庆 男 60 103,680 103,680 是 （离任） 月8日 月12日 2009年9 2012年9 卞江峰 副总经理 男 32 0 0 11.23 否 月12日 月11日 2009年9 2012年9 束德宝 财务负责人 男 43 86,184 86,184 4.78 是 月12日 月11日 2009年9 2012年9 张民 董事会秘书 男 37 0 0 4.78 否 月12日 月11日 副总经理（离 2006年9 2009年9 卞惠良 男 44 70,308 70,308 是 任） 月8日 月12日 合计 / / / / / 628,722 628,722 / 133.92 / 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历： 1、卞平刚：曾任本公司副董事长、副总经理。现任本公司董事长，兼任江苏三房巷集团有限公司 董事长、江阴金港投资有限公司法定代表人。无锡市第十四届人大常委。 2、卞刚红：曾任江苏三房巷实业股份有限公司外经科科长。现任本公司副董事长、总经理、江阴 兴仁纺织有限公司法定代表人。 3、卞国宏：曾任江苏三房巷实业股份有限公司工艺员、生产科长、研发中心成员，第五届监事会 成员。现任本公司董事、副总经理、江阴新雅装饰布有限公司董事。 4、何红波：曾任江苏三房巷集团有限公司外经科科员。现任本公司董事、进出口部经理。 5、王桂珍：曾任江阴市纺织公司科员、江阴市纺织工业办公室科长。现任江本公司独立董事、江 阴市纺织行业协会秘书长。 6、沈晓军：曾任江阴市韭菜港轮渡管理处会计、江苏公证会计师事务所有限公司审计师。现任本 公司独立董事、江阴虹桥会计师事务所有限公司副所长、江阴暨阳资产评估有限公司评估师。 7、马丽英：曾任中国建设银行股份有限公司江阴支行信贷业务部副经理。现任本公司独立董事、 江苏远闻律师事务所江阴分所律师。 8、薛国平：曾任江苏三房巷集团有限公司上市办主任。现任本公司监事会主席、江苏三房巷集团 有限公司监事、办公室主任。 9、薛喜庆：曾任江阴新雅装饰布有限公司车间主任。现任本公司监事、车间副主任。 10、薛凤娟：现任本公司监事、本公司技术科长、江阴新雅装饰布有限公司董事。 11、卞江峰：曾任江苏三房巷集团有限公司纺纱厂供销员、江苏三房巷实业股份有限公司销售科 销售员。现任本公司销售科科长、副总经理。 12、束德宝：曾任本公司会计。现任本公司财务负责人。 13、张民：曾在本公司上市办工作。现任本公司董事会秘书。 离任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历： 1、卞复侯：曾任本公司副董事长、总经理，现任江苏三房巷集团有限公司董事，江阴华美特种纤 维有限公司董事，江阴新雅装饰布有限公司法定代表人，江阴宏福投资有限公司法定代表人。 2、卞林安：曾任江阴市化学纤维厂法定代表人，本公司董事。现任江苏三房巷集团有限公司监事。 3、刘刚：曾任本公司独立董事，现任江苏远闻律师事务所江阴分所律师、合伙人。 江苏三房巷实业股份有限公司 2009年年度报告 4、沈国泉：曾任本公司独立董事，现任江阴虹桥会计师事务所有限公司主任会计师（所长），兼任江苏省注册会计师协会理事、江苏江南水务股份有限公司独立董事。 5、卞汝庆：曾任本公司监事会主席。现任江苏三房巷集团有限公司董事，三房巷村委会副主任，江阴庆裕投资有限公司法定代表人。 6、卞惠良：曾任本公司副总经理、技术负责人。现任江苏三房巷集团有限公司副总经理。 (二) 在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 ☆ 江苏三房巷集团有限公司 董事长 2007年7月19日 2010年7月18日 是 卞平刚 江阴金港投资有限公司 法定代表人 2005年6月7日 否 薛国平 江苏三房巷集团有限公司 监事 2007年7月19日 2010年7月18日 是 在其他单位任职情况 是否领 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 取报酬 津贴 卞刚红 江阴兴仁纺织有限公司 董事长 2007年3月12日 2010年3月11日 否 卞国宏 江阴新雅装饰布有限公司 董事 2009年5月19日 2012年5月18日 否 王桂珍 江阴市纺织行业协会 秘书长 2008年12月5日 2013年12月4日 是 江阴虹桥会计师事务所有限公司 副所长 2003年11月10日 是 沈晓军 江阴暨阳资产评估有限公司 注册资产评估师 2008年8月1日 是 马丽英 江苏远闻律师事务所江阴分所 律师 2005年7月1日 是 薛凤娟 江阴新雅装饰布有限公司 董事 2009年5月19日 2012年5月18日 否 (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人 董事、监事、高级管理人员的报酬由公司股东大会和薪酬与考核委员会决定。 员报酬的决策程序 董事、监事、高级管理人员的报酬实行“基本工资+年终奖励”的模式。基本工资按照公 董事、监事、高级管理人 司制定的有关工资管理规定发放，年终奖励根据公司年度效益情况和个人工作业绩考核结 员报酬确定依据 果确定。 董事、监事和高级管理人 详见董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况表。 员报酬的实际支付情况 (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 卞复侯 副董事长、总经理 离任 任届期满 卞林安 董事 离任 任届期满 刘刚 独立董事 离任 任届期满 沈国泉 独立董事 离任 任届期满 卞汝庆 监事会主席 离任 任届期满 卞国宏 监事 离任 任届期满 卞惠良 副总经理 离任 任届期满 卞刚红 副董事长、总经理 聘任 董事会换届选举、董事会聘任 卞国宏 董事、副总经理 聘任 董事会换届选举、董事会聘任 沈晓军 独立董事 聘任 董事会换届选举 马丽英 独立董事 聘任 董事会换届选举 薛国平 监事会主席 聘任 监事会换届选举 薛喜庆 监事 聘任 监事会换届选举 卞江峰 副总经理 聘任 董事会聘任 (五) 公司员工情况 在职员工总数 1,307 公司需承担费用的离退休职工人数 0 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 江苏三房巷实业股份有限公司 2009年年度报告 生产人员 1,150 技术人员 61 销售人员 20 财务人员 14 管理人员 62 教育程度 教育程度类别 数量（人） 大专及以上 152 高中（含中专） 897 高中以下 258 六、公司治理结构 (一) 公司治理的情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规等的要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，以进一步提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理实际状况符合前述法律法规及上海证券交易所、中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。 1、关于股东与股东大会:公司严格按照《上市公司股东大会规则》和公司章程、公司《股东大会议事规则》等规定和要求，召集、召开股东大会，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。报告期内股东大会均由董事会召集召开，并聘请律师进行现场见证。根据公司章程及相关法律法规规定应由股东大会表决的事项均按照相应的权限审批后交由股东大会审议，不存在越权审批的现象，也不存在先实施后审议的情况。 2、关于公司与控股股东:公司业务和经营上保持独立，在业务、人员、资产、机构、财务上均独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构根据其议事规则或公司制度独立运作。公司控股股东能严格规范自己的行为，未出现越过公司股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的行为。 3、关于董事与董事会: 公司董事会人数与人员符合法律法规与公司章程的要求：公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事三名，占全体董事的三分之一。董事（含独立董事）的聘任程序符合法律法规和公司章程的要求。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等规定和公司章程及相关工作规程开展工作和履行职责，认真出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉并掌握有关法律法规。为了完善公司治理结构，公司董事会根据《上市公司治理准则》设立了战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会四个专业委员会，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。 4、关于监事与监事会: 公司监事会人数与人员符合法律法规与公司章程的要求：公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，占全体监事的三分之一。公司严格按照《公司法》、公司章程等有关规定产生监事。公司监事能够按照《监事会议事规则》等要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况、董事和经理的履职情况等进行有效监督并发表独立意见。 5、经理层：公司经理层在董事会的授权范围内开展工作。公司制定了《经营管理层议事规则》，对总经理及总经理办公会议的职权、议事程序、有关对外投资、信贷和担保的决策程序及金额、报告制度等事项做了规定。 6、关于相关利益者:公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，在企业创造利润最大化的同时，实现社会、股东、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳健发展。 7、关于信息披露与透明度:公司严格按照有关法律法规的规定和《公司信息披露管理制度》的规定，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，并指定《上海证券报》和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、完整、及时地披露信息，确保所有投资者公平地获取公司信息。 8、公司治理专项活动开展情况:报告期内，根据证券监管机构的要求，按时、保质完成了上市公司治理专项工作。2007年度上市公司治理专项活动开展至今，公司按计划完成了组织学习、自查、公众交流、整改、接受现场检查，进一步整改等各个阶段，并根据中国证券监督管理委员会公告[2008]27 号《关于公司治理专项活动公告的通知》的要求进行了进一步的自查，结果表明，公司自查阶段发现江苏三房巷实业股份有限公司 2009年年度报告 的问题、公众评议中的问题以及江苏证监局现场检查中发现的问题均已整改完毕，整改报告的情况说明经 2008 年7 月 24 日召开的公司五届董事会第十二次会议审议通过。具体见 2008 年 7 月 25 日《上海证券报》及上海证券交易所网站相关告。 (二) 董事履行职责情况 1、董事参加董事会的出席情况 是否独 本年应参加 亲自出 以通讯方式 委托出席 是否连续两次未 董事姓名 缺席次数 立董事 董事会次数 席次数 参加次数 次数 亲自参加会议 卞平刚 否 5 5 0 0 0 否 何红波 否 5 5 0 0 0 否 王桂珍 是 5 5 0 0 0 否 卞刚红 否 2 2 0 0 0 否 卞国宏 否 2 2 0 0 0 否 沈晓军 是 2 2 0 0 0 否 马丽英 是 2 2 0 0 0 否 卞复侯(离任） 否 3 3 0 0 0 否 卞林安(离任） 否 3 3 0 0 0 否 沈国泉(离任） 是 3 3 0 0 0 否 刘刚(离任） 是 3 3 0 0 0 否 年内召开董事会会议次数 5 其中：现场会议次数 5 通讯方式召开会议次数 0 现场结合通讯方式召开会议次数 0 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。 3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况 公司制定了《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》，对独立董事的任职条件、任职程序、行使职权原则、享有的权利、在审查关联交易中的义务、年报编制和披露过程中的责任和义务等作出了规定，按照上述工作制度的具体要求，公司独立董事认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2009 年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责。 报告期内独立董事就公司 2009 年度日常关联交易、对外担保事项、董事会换届先选举分别发表了独立意见；就年报工作跟审计师进行了三次沟通，充分发挥独立董事的作用，积极维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。 (三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况 是否独 情况说明 立完整 公司拥有独立的产、供、销体系，生产经营活动由公司自主决策，不受控股股 业务方面独立完整情况 是 东影响。公司对现有的不可避免的关联交易均签订相关协议进行规范。 公司在劳动、人事及工资管理方面完全独立。总经理、副总经理、财务负责人、 人员方面独立完整情况 是 技术负责人和董事会秘书均在公司领取薪酬。人员任职都通过合法程序，不存 在控股股东、其他任何部门和单位或人士干预公司人事任免的情形。 公司拥有独立的生产经营场所，部分生产经营用地由公司向控股股东及其子公 司租赁取得，双方签订了《国有土地使用权租赁协议》，经营性房屋由公司取 资产方面独立完整情况 是 得产权，无形资产方面，公司与控股股东签订了《商标使用许可协议》，控股 股东许可公司无偿使用“三房巷”牌注册商标。 公司已建立了独立于控股股东的职能机构，独立办公、独立运作、独立行使职 机构方面独立完整情况 是 能，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。 公司设有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立 财务方面独立完整情况 是 进行会计核算和财务决策。公司有独立的银行帐户，依法独立进行纳税。 江苏三房巷实业股份有限公司 2009年年度报告 (四) 公司内部控制制度的建立健全情况 根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所《上市公司 内部控制建设的 内部控制指引》、中国证监会《上市公司股东大会则》等法律、法规等规范性文件，公司董事会 总体方案 制定、修改健全了相关内部控制制度，并力促公司的各项管理制度和措施落实到位，保障内部控 制架构真正发挥实效。 公司目前通过《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、 《总经理工作细则》、《独立董事工作制度》等规范性文件，对公司运作的各个环节设置授权权 限，股东大会、董事会、总经理在各自的授权范围内实施相关决策，监事会负责对公司运作的各 内部控制制度建 个环节实施监督，并督促公司董事、高级管理人员勤勉、尽责，确保公司重大决策的程序、权限 立健全的工作计 及流程高效、合法。公司根据不同的岗位制定了各项具体工作制度，主要有财务管理制度、重大 划及其实施情况 投资及财务决策制度、募集资金管理制度、独立董事年报工作制度、信息披露管理制度以及投资 者关系管理制度等；公司通过对子公司实施包括人员管理、财务管理、订单管理等多种措施保证 对子公司实施过程控制。 公司建立了独立的内部审计部门，按照内部审计制度规定开展内部审计工作，主要负责对公司各 内部控制检查监 职能部门的生产经营活动的真实性、合理性、合法性、效益性实施审计监督；内部审计部门对内 督部门的设置情 控制度的落实情况进行定期和不定期的检查，通过对内控制度执行情况的检查监督，确保内控制 况 度的有效施。 公司董事会下设立独立、专业的审计委员会，半数以上的人员由独立董事担任，并由一名独立董 事任审计委员会主任文员，直接对董事会负责。公司赋予审计委员会监督企业内部控制建立和实 施情况的职责包括：检查公司会计政策、财务状况、财务报告程序；与公司外部审计机构进行交 内部监督和内部 流；对内部审计人员及其工作进行考核；对公司的内部控制制度执行情况进行考核；检查、监督 控制自我评价工 公司存在或潜在的各种风险；检查公司遵守法律、法规的情况。 作开展情况 内部审计机构依照法律规定和企业授权开展审计工作，公司保证其工作范围不应受到限制，对审 计过程中发现的重大问题，视具体情况，其可以直接向审计委员会或者董事会报告。公司通过建 立健全的内部审计机构，加强内部审计监督，在公司内部形成有权必有责、用权受监督的良好分 为，营造了一个守法、公平、正直的内部环境。 董事会对内部控 公司内部控制与管理是一个持续和长期的过程，需要不断完善和提高，公司董事会将根据证监会、 制有关工作的安 交易所有关规定及公司执行过程中的自我监控，进一步健全和完善内控管理体系，使公司的各项 排 内控制度科学化和体系化。 公司财务管理按照财政部相关内部控制规范定，相关事项的授权批准手续、签章等内部控制环节 与财务核算相关 均得到有效执行；公司会计核算体系按照《会法》、《企业会计准则》等有关规定和公司业务经 的内部控制制度 营具体特点建立健全；各项财务控制制度保证了公司会计核算的真实、准确和完整；公司公章、 的完善情况 印鉴管理制度健全完善，实行主管领导审批制，专人管理印章执行情况合规、合法。 内部控制存在的 截止报告期末，公司未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。公司将继续完善内部控制 缺陷及整改情况 制度的制定、修订工作，完善业务流程，不断强化公司内部控制。 (五) 高级管理人员的考评及激励情况 公司高级管理人员主要以业务指标考核为主，由董事会薪酬与考核委员会进行考评，尚未制定管理层激励机制。 (六) 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否 (七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况 公司 2010 年3 月11 日六届三次董事会审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。根据相关规定，年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时，应查明原因，依情节轻重追究当事人的责任。报告期内，公司未出现年报信息披露重大差错。 七、股东大会情况简介 (一) 年度股东大会情况 会议届次 召开日期 决议刊登的信息披露报纸 决议刊登的信息披露日期 2008年年度股东大会 2009年3月28日 《上海证券报》 2009年3月31日 (二) 临时股东大会情况 会议届次 召开日期 决议刊登的信息披露报纸 决议刊登的信息披露日期 2009年第一次临时股东大会 2009年9月12日 《上海证券报》 2009年9月15日 江苏三房巷实业股份有限公司 2009年年度报告 八、董事会报告 (一) 管理层讨论与分析 1、报告期内公司经营情况的回顾 公司属于纺织行业，报告期内公司的主营业务范围未发生变动。2009 年是机遇与挑战并存的一年, 由于国际金融危机对中国实体经济的持续影响，给企业的生产经营带来一定影响。然而，政府一系列 振兴计划和措施大大缓解了金融危机的不利影响，稳定了市场信心。面对世界金融危机余波的影响和 激烈的市场竞争形势，公司全体员工在董事会的领导下，坚定信心，迎难而上，全面贯彻落实公司的 战略部署，抓住国家“保增长、扩内需、调结构”的有利时机，以市场营销为中心，继续优化产品结 构，推进工艺技术进步，全面推行绩效管理考核，使公司保持了良好的发展态势。受紧密纺项目09年 度全面投入生产，纺纱业务大幅上升及原料价格下降的影响，主要经济指标增幅明显。报告期内，公 司完成营业收入10.91亿元，同比增长 12.11%，实现归属于母公司股东的净利润3456.29 万元，同比 增长381.45%，实现每股收益 0.108 元，同比增长381.78%，营业利润达到4487.18 万元，同比增长 269.48% 。 2、公司主营业务及其经营状况 公司主要业务为各类棉纱、印染布、涤棉布、色织布生产、加工与销售；布匹染整、印花及进出 口业务；电力蒸汽、PBT 工程塑料生产与销售。 (1)主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 营业收入 营业成本 分行业或分产 营业利 营业利润率比上年增 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 品 润率(%) 减（%） 减（％） 减（％） 分行业 纺织 642,544,150.16 569,798,107.23 11.32 7.19 3.71 增加2.97个百分点 化工 207,659,867.04 187,414,477.65 9.75 0.80 -0.13 增加0.84个百分点 热电 240,698,148.09 240,532,518.24 0.07 11.69 -3.56 增加15.80个百分点 其他 78,008,223.88 74,689,912.43 4.25 231.64 219.22 增加3.72个百分点 其中：内部抵消 78,222,242.58 分产品 染色、整理 395,568,648.28 373,358,818.13 5.61 -22.17 -20.74 减少1.72个百分点 棉纱 246,975,501.88 196,439,289.10 20.46 170.88 150.63 增加6.43个百分点 PBT工程塑料 207,659,867.04 187,414,477.65 9.75 0.80 -0.13 增加0.84个百分点 电、蒸汽 240,698,148.09 240,532,518.24 0.07 11.69 -3.56 增加15.80个百分点 其他 78,008,223.88 74,689,912.43 4.25 231.64 219.22 增加3.72个百分点 其中：内部抵消 78,222,242.58 1)本期染色、整理的销售及毛利率下降，主要系国际纺织品市场需求低糜，公司出口下降，订单 不足，染整开工率不足所致。 2)本期棉纱制品销售及毛利率上升，主要系随着紧密纺精梳纱形成产能，提升了棉纱制品的产量、 档次和价格所致。 3)PBT 工程塑料毛利率上升，主要系本期原材料价格比同期下降所致。 4)电、蒸汽毛利率上升，主要系本期原煤价格同比下降所致。 5）其它销售增加，是本期原材料棉花销售增加所致。 (2)主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 国内 941,884,144.52 16.65 国外 148,804,002.07 -10.02 江苏三房巷实业股份有限公司 2009年年度报告 (3)主要供应商、客户情况 单位：万元 币种：人民币 前五名供应商采购金额合计 35,556.41 占采购总额比重 34.55 前五名销售客户销售金额合计 12,577.85 占销售总额比重 11.53 (4)报告期公司主要财务指标变化情况分析 1)资产构成同比变化及影响因素 单位：元 币种：人民币 2009年12月31日 2008年12月31日 同比增 项目 占总资产的 占总资产的 减（%） 金 额 金 额 比重（%） 比重（%） 应收票据 55,038,997.76 3.61 5,831,216.09 0.38 843.87 预付账款 51,934,512.39 3.41 31,839,208.86 2.08 63.11 在建工程 0.00 0.00 213,049,863.89 13.92 - 应付帐款 99,129,459.50 6.50 153,247,828.99 10.01 -35.31 应交税费 3,338,845.88 0.22 -935,418.76 - - a、应收票据期末余额较期初变化较大，主要是部分货款的结算方式发生了改变所致。 b、预付账款报告期末较年初增加 2,009.53 万元，主要为预付棉花采购款增加所致。 c、在建工程报告期末较年初减少，主要原因是紧密纱精梳纱项目投入生产转固所致。 d、应付帐款报告期末较年初减少，主要原因是应付工程款减少 3,149.04 万元所致。 e、应交税费报告期末较年初增加，主要是会计期末增值税进项税金抵扣不同，所产生的应缴增值税变化所致。 2)期间费用及所得税同比变化及主要影响因素 单位：元 币种：人民币 金 额 项目 同比增减（%） 2009年度 2008年度 变动额 管理费用 37,355,266.50 14,678,835.59 22,676,430.91 154.48 资产减值损失 8,672,021.96 651,901.36 8,020,120.60 1230.57 所得税费用 3,661,835.87 6,861,851.70 -3,200,015.83 -46.63 a、报告期管理费用较上期增加2267.64万元，增加幅度154.48%。主要原因是本期管理费用列支的技术开发费增加2477.91万元所致。 b、报告期资产减值损失本期比上期增加主要是，本期计提 520 万元固定资产减值准备和 200 万元长期股权投资减值准备所致。 c、报告期所得税费用比上期减少，是因为公司经江苏省科技厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局批准为高新技术企业，按企业所得税法减按 15%征收所得税所致。 3)现金流量情况分析 单位：元 币种：人民币 金额 项目 增减额 2009年度 2008年度 经营活动产生的现金流量净额 36,011,166.58 60,541,223.01 -24,530,056.43 投资活动产生的现金流量净额 -65,211,776.10 -122,415,812.84 57,204,036.74 筹资活动产生的现金流量净额 -979,450.00 -40,924,167.21 39,944,717.21 a、经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少，主要原因是本期应收账款及预付帐款增加。 江苏三房巷实业股份有限公司 2009年年度报告 b、投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加，主要原因是去年紧密纺项目的投入加大，支出的现金较多。 c、筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加，主要是上年同期支付现金股利及上年同期偿还借款支付的现金比本期增加所致。 (5)主要控股公司和参股公司的经营情况及业绩 主要控股公司 1）江阴济化新材料有限公司，注册资本 600 万美元，本公司占 70%的股权，主要生产销售 PBT 工程塑料。截止 2009 年 12 月 31 日，该公司总资产为 21106.93 万元，净资产为 15543.81 万元，2009 年度实现主营业务收入 20765.99 万元，净利润 953.18 万元。 ☆ 2）江阴新源热电有限公司，注册资本 1200 万美元，本公司占 75%的股权，主要从事蒸汽、电力的生产，销售自产产品。截止 2009 年 12 月31 日，该公司总资产为 32，728.62 万元，净资产为 21320.67 万元，2009 年度实现主营业务收入 24606.03 万元，净利润-660.21 万元。 3）江阴新雅装饰布有限公司，注册资本 1050 万美元，本公司占 70%的股权，主要从事织物织染、后整理业务。截止 2009 年12月 31 日，该公司总资产为 10891.58 万元，净资产为 9440.43 万元，2009 年度实现主营业务收入 5568.89 万元，净利润-831.21 万元。 4）江阴兴仁纺织有限公司，注册资本 1200 万美元，本公司占 75%的股权，主要从事高档织物、紧密精梳化纤纱、床上用品的生产与销售。截止 2009 年12月31 日，该公司总资产为 12613.31 万元，净资产为 12147.76 万元，2009 年度实现主营业务收入 9649.40 万元，净利润 3156.83 万元。 (6)公司技术创新和节能减排情况 在技术创新方面，公司围绕纯棉、混纺纱、新型纤维纺纱、PBT工程塑料、新型高档纯棉和混纺面料等系列产品，不断加强产品开发和工艺研究，形成了自己的核心技术，公司利用自有资金，加大技术改造力度、内部挖潜、产学研究相结合等一系列创新机制，取得了一系列科研成果。报告期内公司及子公司江阴济化新材料有限公司被评为高新技术企业，公司开发研制的有光高强高档缝纫线、环保循环再生纱线印染布、SilveclearDG-300抗菌印染布等一系列新颖品种获得省级新产品新技术称号。节能减排方面，通过投入资金和技术改造，提高企业生产集约化程度；减少浪费，节约染料、化工助剂和水、电、汽。公司推广循环经济、清洁生产的理念，从源头开始，系统地减少资源消耗、减少废物的产生，努力实现多种资源的综合利用，不断提升企业清洁生产水平，逐步实现生产废水的零排放，为企业的可持续发展打下坚实基础。 3、对公司未来发展的展望 (1)公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局 从外部看，金融危机的影响仍将继续，2010 年出口形势依然严峻，国际市场将处在一个较长的恢复期，形势仍不乐观。国际市场订单同比回升，但客户压价严重，影响效益增长。原材料价格的波动使企业成本加大；贸易保护主义愈演愈烈。从内部看，随着国内市场的继续扩展，对行业的复苏和发展将起到较好效果，扩大内需效果将更加明显，国家对纺织行业各项支持政策的效果将逐渐显现；但是人民币升值压力增加，金融等政策随着宏观经济形势的变化有随时调整的可能，经营环境的不确定性增加。 纺织行业从宏观形势来看，经历了全球金融危机的洗礼，纺织行业发展开始从单一的规模扩张走向以结构调整和产业升级为主要特征的转型之路。对于整个纺织行业而言，淘汰落后产能，加快行业整合，提速产业链升级，向产业链的高利润环节拓展已成为行业发展的必然；我国纺织行业经过多年奋斗取得的国际市场份额，有望继续维持，纺织行业在国际市场上仍有一定的发展空间。 公司的热电行业主要是为满足公司自身及周边相邻企业的生产生活需要，随着金融危机的缓慢复苏，热电公司周边众多投资项目相继建设，用电、用汽持续上升，保证了公司的热电生产和销售的稳定。但由于燃煤价格的波动较大，热电生产经营的压力仍然很大。 公司的 PBT工程塑料行业属于化工行业的一个较小的子行业，最主要的消费领域在电子电器行业，主要制作连接器、开关或汽车零部件等。随着我国电子、电气产业及汽车行业的发展，对 PBT 工程塑江苏三房巷实业股份有限公司 2009年年度报告 料的需求量也在增长，但由于产品所用原材料受原油价格的影响，波动较大，国内市场竞争也日益激烈，使公司同样面临较大的经营压力。 (2)未来公司的发展机遇和挑战 展望未来，公司的发展既拥有广阔的市场空间，同时又面临着激烈的市场竞争。随着金融危机的复苏，居民购买力不断提高，对新型、高档纺织品的需求越来越大，为纺织行业带来了新的发展契机，所以对传统产品的更新将会对公司的发展起着至关重要的作用。对于工程塑料，基于国家一系列拉动内需政策的出台，使用于电子电器、汽车制造、通信基础设施建设等方面的工程塑料用量有较大幅度的增长，为 PBT 工程塑料提供了较大的市场空间。公司面临的主要挑战：①国际、国内竞争对手逐步增多，市场竞争更加激烈；②全球经济缓慢复苏、人民币升值预期增大，将对公司出口业务带来一定的不确定性。 (3)公司发展战略及新年度经营计划 公司发展战略：仍以科技为动力，技术创新为手段，市场需求为导向，经济效益为目标，以现有产品为基础，努力创造高、新系列产品的同时，完善产业链，增强公司的核心竟争力，把企业做强做精。 新年度经营计划：根据公司发展战略以及 2009 年公司运营情况，公司争取在 2010 年度生产印染布 4500 万米，纱 16000吨，实现主营业务收入 110000 万元左右，主营业务利润 5000万元左右，努力使全年期间费用控制在 4000 万元左右。 为实现 2010 年度经营计划，公司拟采取以下策略和措施： 1)加强对染整生产销售的管理，提高印染质量，调整品种，挖潜增效，大力开发国内外市场，争取使产品的利润率有所提高。 2)加大科技投入，深化新产品的开发，优化产品结构，在产品的技术含量上下功夫；加强质量管理，改进生产工艺，加大高附加值产品的生产销售和大客户开发拓展。 3)合理安排国内国外原材料的采购，力争在保证质量的前提下降低采购成本，保证生产经营的稳定。 4)进一步强化内部管理：一是将成本管理和精细化管理纳入到日常工作中去，做为一项长期的任务来抓。加大对各子公司成本管理和经营精细化管理工作督促、检查、考核和奖惩力度，扎实深入地向前推进。二是进一步健全各项内控制度，改进管理流程，明确管理职责，强化管理制度的执行力度，切实提高企业管理水平，增强企业防范风险的能力；三是做好客户信用评级，加大应收帐款的回收力度，规避呆坏帐风险，保证资金的安全。 5)对部分生产设备进行适当的技术改造，填平补齐，稳定产品产量及质量。 6)通过采取系列节能减排措施，发展低碳经济，公司上下坚决树立勤俭节约意识和成本意识，向内挖内潜，通过技术改造、节能降耗等措施，有效降低生产成本，实现企业可持续发展。 7)在成本费用方面，继续贯彻"开足、降本、增效"的方针，加强采购管理，降低成本，在开源的同时注重节流。财务部门将进一步提高公司资金的使用效率，确保营运资金需求，充分应用各有效金融工具节约公司资金成本。 (4)公司未来发展战略所需的资金需求及使用计划，以及资金来源情况 公司2010 年度资金需求：根据新年度公司生产经营工作目标和对市场的预测，新年度公司生产所需流动资金及原材料储备约 40000 万元。 资金来源：①产品销售和提供劳务等经营性资金流入、自有资金、历年积累；②与银行等金融机构保持良好的合作关系，稳定银行融资渠道，预计 2010 年借款总额约 15000 万元。 (5)对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险以及已（或拟）采取的对策和措施 1)宏观经济形势及市场竞争风险 江苏三房巷实业股份有限公司 2009年年度报告 在新的严峻形势下，公司对市场的竞争能力还不够强，随着行业竞争的日益加剧，产品的利润空间进一步缩小，经营成本不断上升，加大了经营的难度和风险。 针对这一风险，公司将加大科技研发力度推动技术创新，加强与科技单位、大专院校产学研合作，对现有的产业、产品优化提升，加快新产品的开发步伐，生产科技含量、附加值高的产品，加大品牌运作力度，提升竞争能力和盈利能力。 2)原材料价格波动风险 本公司生产所用的主要原材料为坯布、棉花、燃煤等，棉花是生产坯布和纱线的主要原料，煤炭为公司热电产业主要原料，近几年，棉花和煤炭价格波动较大，公司原材料采购价格的波动并不能完全通过调整相应产品售价转嫁到下游客户，因此，公司需承担相当部分原材料价格波动的风险。 针对这一风险，公司加强信息管理，建立原材料预警机制，在预计原材料涨价的前提下，预先采购储备一定量的原材料，降低原材料涨价影响；采取长期战略协作关系，与重要供应商如新疆地区的棉花生产商建立长期稳定的供销合作关系；把握国内国际市场动态，合理安排国内国外原材料的采购量，力争在保证质量的前提下降低采购成本，并保证及时充足的供应 。 3)重大或有负债风险 公司于 2009 年度为关联企业提供 3 亿元人民币的连带责任担保，被担保企业目前生产经营均处于正常状态，整体财务状况良好，不存在无法偿还债务的可能，但如果未来被担保企业经营状况发生恶化，公司被迫履行担保责任，将使公司资产遭受损失，对公司生产经营产生较大影响。 为化解对外担保带来的风险，公司采取以下措施：公司所有担保均通过了严格的审批程序，担保额度在所审批的范围内；公司了解被担保企业的生产经营和信誉情况，并及时关注被担保企业的经营及财务状况，督促被担保方按规定及时归还贷款。 公司是否披露过盈利预测或经营计划：否 (二) 公司投资情况 1、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。 (三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果。 报告期内，公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。 (四) 董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容 决议刊登 决议刊登的信息 会议届次 召开日期 决议内容 的信息披 披露报纸 露日期 审议通过了公司《2008年度董事会工作报告》、审议通过了公司 《2008年度财务决算报告》、审议通过了公司《2008年度利润分 第五届董 配方案》、审议通过了公司《2008年年度报告全文及摘要》、审 2009年3 2009年3月 事会第十 议通过了继聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为2009年度 《上海证券报》 月3日 5日 六次会议 财务审计机构及支付其审计费用的议案、审议通过了《2009年度 日常关联交易》的议案、审议通过了《关于修订<江苏三房巷实业 股份有限公司章程>的议案》、审议通过了《关于修订<江苏三房江苏三房巷实业股份有限公司 2009年年度报告 巷实业股份有限公司审计委员会年报工作规程>》、审议通过了关 于召开公司2008年度股东大会的议案。 第五届董 2009年4 审议通过了《江苏三房巷实业股份有限公司2009年第一季度报 事会第十 月24日 告》全文和正文。 七次会议 第五届董 审议通过了《公司2009年半年度报告全文及摘要》、审议通过了 2009年8 2009年8月 事会第十 《公司对外担保议案》、审议通过了《公司董事会换届选举议案》、 《上海证券报》 月20日 22日 八次会议 审议通过了关于召开公司2009年第一次临时股东大会的议案。 审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》、审议 第六届董 通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》、审议通 2009年9 2009年9月 第一次会 过了《关于聘任公司总经理的议案》、审议通过了关于聘任公司 《上海证券报》 月12日 15日 议 副总经理的议案》、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议 案》、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。 第六届董 2009年10 审议通过了《江苏三房巷实业股份有限公司2009年第三季度报 第二次会 月26日 告》全文和正文。 议 2、董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律法规的要求，严 格按照股东大会决议授权，认真执行股东大会通过的各项决议内容。2009 年，公司董事会对股东大会 决议的执行情况如下： （未完）  |