[董事会]ST二纺(600604)第六届董事会第三十一次会议决议公告通知
证券代码：600604 证券简称：ST二纺 编号：临2010--009 上海二纺机股份有限公司 第六届董事会第三十一次会议决议公告 暨召开公司第二十九次（暨2009年度）股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。 一、上海二纺机股份有限公司第六届董事会第三十一次会议决议 上海二纺机股份有限公司第六届董事会第三十一次会议于2010年3月11日在上海召开。本次会议应到董事9人，实到董事8人，邓伟利独立董事因有重要公务，未能亲自出席会议，已委托曹惠民独立董事代为行使表决权。监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议由董事长李培忠先生主持，会议审议通过了以下议案： 1、 审议《上海二纺机股份有限公司2009年度董事会工作报告》 同意： 9票 反对： 0票 弃权：0票 2、审议《上海二纺机股份有限公司2009年度经营回顾及2010年工作展望》 同意： 9票 反对： 0票 弃权：0票 3、 审议《上海二纺机股份有限公司2009年度报告正文和摘要》 同意： 9票 反对： 0票 弃权：0票 4、 审议《公司2009年度财务决算报告》 同意： 9票 反对： 0票 弃权：0票 5、 审议《公司2010年度财务预算报告》 同意： 9票 反对： 0票 弃权：0票 6、 审议《公司2009年度利润分配预案》 根据立信会计师事务所有限公司审计确认的2009年度本公司会计报表实现的利润为-119,891,225.73元，公司未分配利润为-427,830,580.56元，拟本年度公司不进行利润分配，不送红股，也不以资本公积金转增股本。 同意：9票 反对：0票 弃权： 0票 7、审议《关于计提2009年度资产减值准备的议案》 同意：9票 反对：0票 弃权：0票 8、 审议《关于提请股东大会授权董事会审定公司2010年度持续性销售经营关联交易的议案》 同意： 7票 反对：0票 弃权：0票 关联董事李培忠、张敷彪回避了本议案的表决。 9、审议《关于公司高级管理人员薪酬考核的议案》； 同意： 9票 反对：0票 弃权：0票 10、审议《关于续聘审计会计师事务所的议案》 公司2010年拟聘请立信会计师事务所有限公司为本公司审计事务所；聘用期为一年，审计费用按照有关规定支付；2009年度，公司支付立信会计师事务所有限公司审计费为人民币85万元。 同意：9票 反对：0票 弃权：0票 11、审议《关于召开公司第二十九次（暨2009年度）股东大会事宜的议案》 同意：9票 反对：0票 弃权：0票 上述第一、三---六、八、十项议案须提交公司第二十九次（暨2009年度）股东大会审议通过。 本次会议完成了既定议程，并形成上述会议审议的决议。 二、上海二纺机股份有限公司召开公司第二十九次（暨2009年度）股东大会的通知 召开股东大会的基本情况： 1、股东大会召集人：上海二纺机股份有限公司董事会 2、股东大会召开时间： 2010年4月2日(星期五)下午1:00时正 3、股东大会召开地点：上海市场中路687号上海二纺机股份有限公司本部 4、股东大会召开方式：以现场会议方式召开 5、股东大会股权登记日：凡于2010年3月24日交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司Ａ股股东，及2010年3月29日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司Ｂ股股东（包括ＡＤＲ）。（Ｂ股的最后交易日为2010年3月24日） 6、股东大会出席对象： （1）凡于2010年3月24日交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司Ａ股股东，及2010年3月29日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司Ｂ股股东（包括ＡＤＲ）有权出席本次股东大会。前述股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是公司的股东（授权委托书附后）； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师： （4）其他有关人员。 （二）股东大会审议事项 1、审议《上海二纺机股份有限公司2009年度董事会工作报告》 2、审议《上海二纺机股份有限公司2009年度监事会工作报告》 3、审议《上海二纺机股份有限公司2009年度报告正文和摘要》 4、审议《公司2009年度财务决算报告》 5、审议《公司2010年度财务预算报告》 6、审议《公司2009年度利润分配预案》 7、审议《关于提请股东大会授权董事会审定公司2010年度持续性销售关联交易的议案》 8、审议《关于续聘审计会计师事务所的议案》 （三）、会议登记事项 1、凡符合上述会议出席资格的法人股东，请持有单位介绍信及股东帐户磁卡，社会个人股东持股东帐户磁卡、本人身份证办理登记手续； 2、异地或境外股东可填写会议登记表（附后）,于2010年3月31日前邮寄（以收到邮戳为准）或传真至本公司； 3、凡有参加会议资格但因故无法出席会议的股东，可委托他人代表前往登记、出席会议（该股东代理人不必是公司股东），并填写授权委托书（附后）； 4、 登记时间：2010年3月31日 上午 9:00～11:30 下午 12:30～15:30 5. 登记地点：上海市场中路687号（凉城路口向北方向到底）（公交车118、749、812、850、518、206、134、98路均可）上海二纺机股份有限公司本部 （四）其它事项 1、会议联系人：李勃 张颂英 联系电话：021-65318494、51265073 传 真：021-65421963 联系地点：上海市虹口区场中路687号上海二纺机股份有限公司 1、 公司重申：根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规范意见》和上海金融办、中国证券监督管理委员会上海特派办下达的《关于维护本市上市公司股东大会秩序的通知》等文件的规定，本次股东大会不以任何形式发放礼品，与会股东的交通和食宿费用均为自理。 会议登记表 股东帐号 持股权 股东姓名 股东电话 股东联系地址 授 权 委 托 书 兹委托 先生（女士）代表本人出席上海二纺机股份有限公司 第二十九次（暨2009年度）股东大会，并有权代表本人决定表决投票事宜。 委托人股东帐号： 委托人（签名）： 受托人（签名）： 委托日期： 上海二纺机股份有限公司董事会 2010年3月12日 中财网
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