[股东会]阳 光 城(000671)关于召开2009年度股东大会的通知
阳光城集团股份有限公司 关于召开 2009年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、召开时间：2010年4月8 日（星期四）上午9:30； 2、召开地点：福州市高桥路26号阳光假日大酒店八楼会议室； 3、召集人：本公司董事会； 4、召开方式：现场投票； 5、会议出席对象： （1）截止 2010 年 4 月 1 日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东； （2）因故不能参加出席本次会议的股东，可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东； （3）本公司董事、监事及高级管理人员； （4）公司聘请的见证律师。 二、会议审议事项 1、议案名称 （1）《公司2009年度董事会工作报告》； （2）《公司2009年度监事会工作报告》； （3）《公司2009年年度报告及其摘要》； （4）《公司2009年度财务决算报告》； （5）《公司2009年度利润分配预案》； （6）《公司2010年财务预算报告》； （7）《关于续聘立信中联闽都会计师事务所为公司2010年度法定审计机构的议案》； （8）《关于公司2010年度银行授信额度计划的议案》。 2、披露情况：上述提案详见2010年3月13 日刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 3、其他事项：听取公司2009年度独立董事会述职报告。 三、会议登记办法 1、登记方式： （1）法人股东持加盖公章的企业营业执照复印件、法人代表证明书、法人授权委托书、持股凭证及出席人身份证进行登记； （2）社会公众股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证进行登记； （3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人帐户有效持股凭证进行登记； （4）外地股东可在登记日截止前用通讯方式进行登记。 2、登记时间：2010年4月7日上午9：30—11：00，下午2：00—5：00，4月 8日上午9:00-9:30前。 3、登记地点：福州市古田路56号名流大厦18层本公司证券部。 四、其他事项 1、联系方式： 联系人：廖剑锋、江信建 联系电话：0591-83353145，88089227 传真：0591-83377141，88089227 联系地址：福州市古田路56号名流大厦18层 邮政编码：350003 2、会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。 五、授权委托书 （附后） 特此公告 阳光城集团股份有限公司 董事会 二〇一〇年三月十三日 授权委托书 兹委托 先生(女士)代表本单位（本人）出席阳光城集团股份有限公司 2009年度股东大会，并代为行使如下表决权： 授权意见 序号 议案内容 赞成 反对 弃权 1 《公司2009年度董事会工作报告》 2 《公司2009年度监事会工作报告》 3 《公司2009年年度报告及其摘要》 4 《公司2009年度财务决算报告》 5 《公司2009年度利润分配预案》 6 《公司2010年财务预算报告》 《关于续聘立信中联闽都会计师事务所为公 7 司2010年度法定审计机构的议案》 《关于公司 2010 年度银行授信额度计划的议 8 案》 委托人（签名/盖章）： 委托人营业执照号码/身份证号码： 委托人证券账户号： 委托人持股数： 委托书有效限期： 委托书签发日期： 受托人签名： 受托身份证号码： 备注： 1、委托人应在授权委托书相应的选择栏目上划勾，单项选择，多选无效； 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。 中财网
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