[股东会]济南钢铁(600022)董事会会议决议公告曁关于召开股东大会通知
证券简称：济南钢铁 证券代码：600022 编号：2010-012 济南钢铁股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告曁关于召开2009年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 济南钢铁股份有限公司第三届董事会第十次会议通知于2010年3月1日以书面方式通知各位董事，会议于2010年3月11日上午9:00在济钢办公楼扩大会议室召开，应到董事9人，实到董事9人。监事及高管人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。董事会就会议议案进行了认真审议，并进行逐项表决，审议通过了如下决议： 一、审议通过了《2009年度经理工作报告》 本议案9票同意，0票反对，0票弃权。 二、审议通过了《2009年度董事会工作报告》 本议案9票同意，0票反对，0票弃权。 三、审议通过了《2009年度报告和摘要》 详情见2010年3月13日登载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《济南钢铁股份有限公司2009年度报告》及中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报的《济南钢铁股份有限公司2009年度报告摘要》。 本议案9票同意，0票反对，0票弃权。 四、审议通过了《2009年度财务决算及2010年度财务预算报告》 本议案9票同意，0票反对，0票弃权。 五、审议通过了《公司2009年度利润分配的预案》 经信永中和会计师事务所有限公司审计，2009年公司实现净利润0.696亿元，按新会计准则要求，提取10%盈余公积金0.0572亿元，当年可供股东分配的利润0.6388亿元，加上本年度末的未分配利润15.1304亿元，实际可供股东分配利润15.7692亿元。 2009年度，公司全年虽实现微利，但资产负债率仍然较高，且考虑到生产经营亟需资金的实际情况，公司董事会研究决定，本年度不再进行利润分配。在2009年度未做出现金分红的情况下，公司近三年累计现金红利超过近三年年均净利润的30%，符合有关规定的要求。 本公司2009年度不进行利润分配 本议案9票同意，0票反对，0票弃权。 六、审议通过了《公司2009年度公积金转增股本的预案》 本公司2009年度不进行公积金转增股本 本议案9票同意，0票反对，0票弃权。 七、审议通过了《公司2009年内部控制自我评估报告》的议案 详情见2010年3月13日登载于上海证券交易所http://www.sse.com.cn的济南钢铁股份有限2009年度报告附件 本议案9票同意，0票反对，0票弃权。 八、审议通过了《公司2009年社会责任报告》的议案 详情见2010年3月13日登载于上海证券交易所http://www.sse.com.cn的济南钢铁股份有限2009年度报告附件 本议案9票同意，0票反对，0票弃权。 九、审议通过了关于《2010年日常经营关联交易》的议案 详情见2010年3月13日登载于上海证券交易所http://www.sse.com.cn及中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报的《济南钢铁股份有限公司2010年日常经营关联交易公告》。 本议案4票同意，0票反对，0票弃权（关联董事回避表决）。 十、审议通过了关于支付独立董事2009年度津贴的预案。根据济南钢铁股份有限公司2004年度股东大会通过的给予独立董事每年五万元人民币津贴的决议，董事会提议支付给每位独立董事2009年度五万元的独立董事津贴，共计十五万元人民币。 本议案6票同意，0票反对，0票弃权（独立董事回避表决） 十一、审议通过了关于续聘会计师事务所的议案。 续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2009年度财务审计机构，聘期一年。 本议案9票同意，0票反对，0票弃权。 十二、审议通过了关于召开2009年度股东大会的议案。 本议案9票同意，0票反对，0票弃权。 以上第二、三、四、五、六、九、十、十一项议案须提交2009年度股东大会审议。 特此公告！ 附件：1、《济南钢铁股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知》。 济南钢铁股份有限公司董事会 二○一○年三月十三日 附件1： 济南钢铁股份有限公司 关于召开2009年度股东大会的通知 济南钢铁股份有限公司第三届董事会第十次会议于2010年3月11日召开，决定于2010年4月8日召开济南钢铁股份有限公司2009年度股东大会，现将具体事项通知如下： 一、会议召开基本情况 会议召开时间：2010年4月8日上午9:00 会议地点：山东省济南市工业北路21号，济钢扩大会议室 会议召开方式：现场召开 二、会议审议事项 1、2009年度董事会工作报告； 2、2009年度监事会工作报告； 3、2009年年度报告及摘要； 4、2009年度财务决算及2010年度财务预算报告； 5、公司2009年度利润分配的预案； 6、公司2009年度公积金转增股本的预案； 7、关于2010年日常经营关联交易的议案； 8、关于支付独立董事2009年度津贴的预案； 9、关于续聘会计师事务所的议案。 三、会议出席对象 1、截止2010年3月31日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人； 2、公司董事、监事及高级管理人员； 3、公司聘任律师。 四、会议登记方法及登记时间 1、登记方法：出席会议的股东须持本人身份证、股票帐户卡和持股证明；委托代理人还须持本人身份证、授权委托书；法人股东代表请持营业执照复印件、股东帐户卡、法人代表授权委托书和出席人身份证；异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。 2、登记时间：2010年4月7日 上午：8：00－11：00，下午2：00－5：00 五、联系方式 联系地址：济南市工业北路21号，证券部 联系人：陈剑 联系电话：0531-88866684 联系传真：0531-88868284 邮政编码：250101 六、其他 到会股东食宿及交通费自理、会期半天。 七、备查文件 1、关于上述议案有关的详细资料； 2、经与会董事签字确认的会议决议。 济南钢铁股份有限公司 董 事 会 二○一○年三月十三日 附：授权委托书 授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表本人出席济南钢铁股份有限公司2009年年度股东大会，并行使表决权。 对召开股东大会通知公告所列第（ ）项议题投赞成票； 对召开股东大会通知公告所列第（ ）项议题投反对票； 对召开股东大会通知公告所列第（ ）项议题投弃权票。 委托人： 身份证号： 委托人股东帐号： 委托人持股数： 受托人姓名： 受托人签名： 委托日期： 注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。 中财网
 |