[董事会]*ST远东(000681)第六届董事会十五次会议决议公告
远东实业股份有限公司 第六届董事会十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 远东实业股份有限公司（以下简称“公司” ）第六届董事会十五次会议于 2010 年 3 月 12 日上午11：00 在常州公司总部以通讯表决方式紧急召开，会议通知已于2010 年 3 月 11 日以电子邮件方式发出。公司应到会董事 7 人，实际到会董事 7 人，参与表决董事 7 人（鉴于董事王锡民先生、董事喻波先生已于2010 年 3 月 11 日向公司董事会递交了辞呈，其二人未参与此次董事会表决），公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由姜放董事长主持，经与会董事认真审议，通过如下决议： 1、审议通过了《关于同意王锡民先生、喻波先生辞去公司董事职务的议案》； 公司于2010 年3 月11 日收到王锡民先生递交的因工作需要辞去公司董事职务的辞呈；于2010 年 3 月 11 日收到喻波先生递交的因个人原因辞去公司董事职务的辞呈。根据 《公司章程》规定，王锡民先生、喻波先生的辞呈自送达董事会之日起生效。 在此，公司对王锡民先生、喻波先生任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。 表决结果：同意 7 票，反对0 票，弃权0 票。 2、审议通过了《关于同意提名王家伟先生、王丽荣女士任公司第六届董事会董事候选人的议案》； 独立董事意见：经认真审阅王家伟先生、王丽荣女士的履历、工作实绩等没有发现其中有《公司法》第 147 条规定的不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，以上候选人任职资格合法。提名上述人选为公司董事会候选人的程序符合《公司法》等法律法规和《远东实业股份有限公司章程》的有关规定。王家伟先生、王丽荣女士的提名程序合法、合规，同意提名结果。 本项议案尚需提交公司2010 年第一次临时股东大会审议通过。 表决结果：同意 7 票，反对0 票，弃权0 票。 3、审议通过了《关于召开2010 年第一次临时股东大会的议案》。 公司定于 2010 年 3 月29 日上午10：30 在公司总部召开2010 年第一次临时股东大会。 表决结果：同意 7 票，反对0 票，弃权0 票。 特此公告！ 远东实业股份有限公司 董 事 会 2010 年 3 月 12 日附件： 远东实业股份有限公司 第六届董事会董事候选人简历 王家伟，男，1965 年生，硕士学历，中共党员。1987 年 9 月-1996 年 8 月任中铁三局六处、助工、副队长、队长、副总经理、总经理； 1996 年 8 月-2000 年 12 月任中铁三局华北建筑工程公司总经理；2000 年 12 月-2006 年6 月任中铁三局集团副总经济师兼勘察设计研究院院长、兼房地产开发有限公司董事长、兼华北建筑工程公司总经理；2006 年 6 月至今任中国中铁建工集团副总经济师。曾荣誉共青团中央“五四青年贡献”奖章、山西省“优秀青年企业家”及山西省“十大杰出青年企业家”称号。现兼任中国青年企业家协会常务理事，全国青年联合会委员，山西省青年企业家协会副会长。 王丽荣，女， 1963 年生，本科学历，高级会计师。1985 年-1995 年任沈阳市汽车发动机厂成本管理；1995 年-2005 年 9 月任沈阳玛莉蓝国际实业有限责任公司总会计师； 2005 年 9 月-2008 年 5 月任美 国 Great China International Holding, Inc.首席财务官，2008 年 6 月至今任远东实业股份有限公司总会计师 中财网
 |