[股东会]航天动力(600343)董事会会议决议暨召开股东大会通知公告
证券简称：航天动力 证券代码：600343 编号：临2010-006 陕西航天动力高科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议暨召开2009年度股东大会通知的公告 本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第三届董事会第二十次会议于2010年3月11日在公司会议室召开，会议通知于2010年3月1日以传真、电子邮件形式发出。会议由董事长王新敏先生主持，应到董事9人，实到董事9人。监事会成员及高管层成员列席会议。会议以全票通过形成如下决议： 一、批准《2009年度总经理工作报告》； 二、通过《2009年度董事会工作报告（草案）》； 三、通过《2009年度财务决算报告（草案）》； 四、通过《2009年度利润分配方案（草案）》； 经中瑞岳华会计师事务所审计确认，公司2009年度实现归属于母公司所有者的净利润1935.21万元，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，提取10%法定盈余公积金，计 130.83 万元；加以上年度未分配的滚存利润9,402.53万元，2009年度可供股东分配的利润为11206.91万元。 鉴于公司经营规模的扩大对流动资金及投资的需求，提议公司2009年度不向股东分配股利，未分配利润全部投入市场运营。 五、通过公司2009年度报告及摘要； 六、通过聘请会计师事务所的议案； 经董事会审计委员会建议，董事会讨论，认为中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2009年度报告提供审计服务，工作认真，工作成果客观公正，能够实事求是地对公司2009年度财务状况和经营成果进行评价，建议继续聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2010年度报告审计机构。 七、通过《关联交易决策制度》； 八、通过《信息披露管理制度（修订稿）》； 九、通过关于向商业银行申请共计2亿元授信额度的议案； 根据公司2010 年度的资金需求及使用计划，公司拟向中国银行西安分行、建设银行西安分行、交通银行西安分行等商业银行申请共计2 亿元的综合授信额度，利率以人民银行同期基准利率为准，在授信期限（以银行审批结果为准）及授信有效期内的借款期限（起止日期以合同为准）内根据公司实际经营情况合理使用。 十、通过为子公司宝鸡航天动力提供500万元贷款担保的议案； 以上二、三、四、六项议案须提交2009年度股东大会审议。 十一、通过关于召开公司2009年度股东大会的议案。 1、会议时间：2010年4月6日下午14：00整； 2、会议地点：公司三楼会议室（西安高新技术产业开发区锦业路、丈八六路十字）； 3、会议内容： （1）审议2009年度董事会工作报告； （2）审议2009年度监事会工作报告； （3）审议2009年度财务决算报告； （4）审议2009年度利润分配方案； （5）审议与航天科技财务有限责任公司开展存贷款业务的议案； （6）审议关于聘请会计师事务所的议案。 4、出席会议的对象： （1）截止2010年3月31日下午闭市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的全体股东及股东的授权代理人； （2）公司董事监事及高级管理人员。 5、会议登记办法： （1）法人股股东带公司的营业执照复印件、法定代表人证明书或授权委托书及出席人身份证；流通股股东带本人股东代码证、身份证；代理人须持授权委托书、委托人身份证复印件及本人身份证进行会议登记； （2）登记时间：2010年4月1日至2日上午9时到12时，下午13时到17时； （3）登记地点：公司办公楼二楼证券部（西安高新技术产业开发区锦业路、丈八六路十字）； （4）联系人及电话：孟涛（029-81881823，手机13319267887） （5）异地股东可通过传真方式进行登记，传真：029-81881812 6、其他事项：本次会议会期半天，参会股东食宿费、交通费自理。 陕西航天动力高科技股份有限公司董事会 2010年3月11日 附件：授权委托书 授权委托书 兹委托 女士/先生代表本人（单位）出席陕西航天动力高科技股份有限公司2009年度股东大会，代理人有表决权□/无表决权□ 委托人签名： 身份证号码： 委托人持股数： 委托人股东代码： 受托人签名： 身份证号码： 委托日期： 年 月 日 注：请明确签写代理人有无表决权。 中财网
 |