[关联交易]白云机场(600004)航站楼弱电信息系统维护的关联交易公告
证券代码：600004 证券简称：白云机场 公告编号：2010－005 广州白云国际机场股份有限公司 关于2009年航站楼弱电信息系统（不含离港系统）维护的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 释 义 在本公告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： 上市公司/本公司 指 广州白云国际机场股份有限公司 集团公司/机场集团 指 广东省机场管理集团公司 计算机中心/中心 指 广州白云国际机场计算机信息服务中心，注册资本人民币1000万元，系集团公司全资子公司，本公司关联方技术服务 指 白云机场航站楼弱电系统运行维护服务 弱电信息系统 指 支持白云机场航站楼信息系统运行的设施设备的总称，包括计算机集成系统、综合布线系统、航班信息显示系统、电话问询系统、有线广播系统、内通系统、时钟系统、有线电视系统、安全防范系统、航站楼设备管理系统、控制中心与弱电机房、UPS系统、航站楼生产网络系统、泊位系统共14个子系统。 一、关联交易概述 2004年8月白云机场转场以来，白云机场航站楼弱电信息系统的运行维护技术服务一直由计算机中心承担。为确立法律关系、明确责任范围、建立服务标准、保障弱电信息系统的运行维护状态持续满足公司业务发展的需要，公司拟与计算机中心签署弱电信息系统（14个子系统）2009年运行维护技术服务合同，并按照运维成本支付服务费用。 二、交易标的的基本情况 2009年，计算机中心已完成航站楼弱电信息系统运行维护服务。双方约定，服务费用约891万元。 三、关联关系 本次交易的对方广州白云国际机场计算机信息服务中心，系本公司控股股东广东省机场管理集团公司属下的全资子公司。 四、关联方介绍 广州白云国际机场计算机信息服务中心：住所为广州市机场路航云北街西侧339号楼三楼；企业类型为全民所有制企业；法定代表人是王金山；成立日期为1998年9月21日；注册资本为10,000,000元人民币；经营范围:民用机场航站楼弱电系统建设，计算机系统集成，软件工程的开发，网络通信工程建设，国际互联网服务，弱电设备和信息设备的代理、销售、技术培训服务 五、关联交易协议价格的确定 本项关联交易聘请了国富浩华会计师事务所有限公司对广州白云国际机场计算机信息服务中心承担的弱电信息系统2009年度技术服务成本费用情况进行了专项审计，并出具了专项审计报告。双方参照该专项报告约定2009年度服务费用约891万元。 六、关联交易协议的主要内容 合同由主合同和附件构成。其中，主合同规定了关于甲方（即公司）基本权利的确认、乙方服务范围、运行维护保障标准及工作流程、备品备件管理、服务质量考核、双方的权利和义务等内容。 附件分为4个系列，分别为附件系列1：工作职责与工作界面划分；附件系列2：运行保障标准；附件系列3：运行维护考核标准；附件系列4：资产清单。每个附件系列均由合同所涉及的各个子系统分别制定并汇总构成。 七、交易目的及对上市公司的影响 本次交易的标的是公司为实现业务运营与管理所必需且已实际完成的技术服务，技术服务合同的签订有利于公司建立服务标准体系、加强考核管理、持续提高运行保障水平、合理利用现有资源，促进公司业务发展。 二○一○年三月十一日 独立董事关于关联交易的独立意见 本次公司与关联方广州白云国际机场计算机信息服务中心签署的2009年弱电信息系统（不含离港系统）运行维护技术服务合同，有利于确立法律关系、明确责任范围、建立服务标准、保障弱电信息系统的运行维护状态持续满足公司业务发展的需要。本次关联交易的定价原则遵循了公平、公正的市场价格原则以及平等协商的契约自由原则，未损害公司及全体股东（特别是中小股东）的利益。 本次关联交易已得到公司董事会同意，并且关联董事在审议该关联交易议案时遵循了关联方回避原则并履行了回避表决义务。我们认为上述关联交易决策程序符合法律法规和公司章程的规定。 独立董事：王珺 刘峰 朱卫平 刘江华 2010年3月11日 中财网
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