[股东会]*ST远东(000681)关于召开2010年第一次临时股东大会的通知
远东实业股份有限公司关于召开 2010 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、召开会议基本情况 1、召开时间：2010 年3 月29 日（星期一）上午10：30； 2、召开地点：江苏省常州市钟楼区清潭荆川南路； 3、召集人：公司董事会； 4、召开方式：现场投票； 5、 出席对象：公司董事、监事及高级管理人员；截止2010 年 3 月25 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决，该代理人不必是公司股东；公司聘请了本次股东大会的见证律师。二、会议审议事项 审议《关于同意提名王家伟先生、王丽荣女士任公司第六届董事会董事候选人的议案》。 此议案已经公司六届董事会十五次会议审议通过，详情见2010 年3月13日《证券日报》及巨潮资讯网公告。三、现场股东大会会议登记方法 1、登记方式：社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证（委托出席者持委托授权书及本人身份证、委托人持股凭证）办理；法人股股东为股东单位法定代表人的，须持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理，委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、法定代表人签署的授权委托书、营业执照复印件及有效持股凭证办理。异地股东可用信函或传真方式登记。 2、登记时间：2010 年3 月26 日 上午9：00—11：30 下午1：00—5：00 3、登记地点： 江苏省常州市钟楼区清潭荆川南路；四、其它事项 1、会议联系方式： 联 系人：邹亮、叶涛 联系电话：0519 －85130681 传 真：0519 －85132666 2、会议费用：出席会议者食宿、交通费用自理。五、附件文件 附件一：授权委托书； 附件二：第六届董事会董事候选人简历； 远东实业股份有限公司董事会 2010 年3 月12 日 附件一： 授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席远东 实业股份有限公司2010 年第一次临时股东大会并于该大会就下列议案代为行使表决权。如没有做出指示，则由本人（本单位）的代表酌情决定投议案同意、反对或弃权。 委托人签字： 受托人签字： 委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 委托人持股数： 委托人股东帐号： 委托日期： 序号 议案内容 赞成 反对 弃权 审议《关于同意提名王家伟先生、王丽荣女士任公司 1 第六届董事会董事候选人的议案》 附注： 1、注意：您如欲投票赞成任何议案，则请在「赞成」栏内打“√”；如欲投票反对决议，则请在「反对」栏内打“√”；如欲投票弃权任何议案，则请在「弃权」栏内打“√”；如无任何指示，受委托人可自行酌情投票。 2、本授权委托书必须由您或您的正式书面授权人签署。如持有人为公司或机构，则授权委托书必须盖上公司或机构印章，或经由公司或机构负责人或正式授权人签署。 3、本授权委托书连同签署人的授权书或其他授权文件请于2010 年3 月26 日前送予本公司方为有效。附件二： 远东实业股份有限公司 第六届董事会董事候选人简历 王家伟，男，1965 年生，硕士学历，中共党员。1987 年9 月-1996 年8 月任中铁三局六处、助工、副队长、队长、副总经理、总经理； 1996 年8 月-2000 年12 月任中铁三局华北建筑工程公司总经理；2000 年12 月-2006 年6 月任中铁三局集团副总经济师兼勘察设计研究院院长、兼房地产开发有限公司董事长、兼华北建筑工程公司总经理；2006 年6 月至今任中国中铁建工集团副总经济师。曾荣誉共青团中央“五四青年贡献”奖章、山西省“优秀青年企业家”及山西省“十大杰出青年企业家”称号。现兼任中国青年企业家协会常务理事，全国青年联合会委员，山西省青年企业家协会副会长。 王丽荣，女， 1963 年生，本科学历，高级会计师。1985 年-1995 年任沈阳市汽车发动机厂成本管理；1995 年-2005 年9 月任沈阳玛莉蓝国际实业有限责任公司总会计师； 2005 年9 月-2008 年5 月任美国Great China International Holding, Inc.首席财务官，2008 年6 月至今任远东实业股份有限公司总会计师。 中财网
 |