[担保]*ST汇通(000415)独立董事关于公司对外担保等事项的独立意见书

时间：2010年03月15日 06:01:08 中财网

新疆汇通（集团）股份有限公司独立董事关于公司对外担保情况、
年度利润分配情况、内部控制自我评价之事项的独立意见

一、对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会下发的证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资
金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及中国证监会、中国银监会联合下
发的证监发【2005】120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的要求，
我们作为独立董事，对公司对外担保情况进行了核查，现就有关情况说明如下：
1、截止2009年12月31 日公司担保金额总计为8942.80万元。其中对下属子公
司担保金额为5700万元，占2009年12月31 日公司净资产25362.69万元的22.47%；
对外担保金额为人民币3242.80万元，占2009年12月31 日公司净资产的12.79%，对
外担保金额较上年同期的7641.80万元减少4399万元。对外担保的具体情况如下：
单位：人民币万元
担保对象名称 发生日期（协议 担保金额 担保类型 担保期 是否履行
签署日） 完毕
新疆警官高等专科学校 2008.12.29 2,400 连带责任 2008.12.29-2009.12.28 是
购房人与金融机构签署借款合同之
紫金长安二期项目个人按 日起至购房人所购房屋办妥正式抵
2008.05.22 2,598.80 连带责任 履行中
揭贷款 押登记手续，并将他项权证交给金融
机构执管之日止
湖南麓谷医药有限公司 2007.02.02 644.00 连带责任 2007.02.02-2010.09.01 履行中
2、上述对外担保中，无逾期担保，无违规担保。
3、公司对外担保的审批程序，严格遵循本《公司章程》的有关规定执行。
二、对公司董事会未做出现金利润分配预案的原因的独立意见
公司本年度不分配符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，没有损害广大
股东特别是中小股东的利益，符合公司发展的基本要求。
三、对公司内部控制自我评价的意见
报告期内，我们对公司整个经营过程中的内部控制结构进行详细的了解，包括财务管理、人事管理、对外投资管理、行政管理、信息披露管理。经了解后我们认为，公司内部控制体系对关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等内部控制重点活动均有明确规定，并能够严格按照规定执行，内部控制结构设计合理、完整和有效，能够保证公司经营管理的正常进行。
独立董事：刘思芬、王琴、李大明
新疆汇通（集团）股份有限公司董事会
2010年3月11日