[监事会]爱尔眼科(300015)第一届监事会第六次会议决议公告
爱尔眼科医院集团股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议于2010年3月12日在公司会议室召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定，会议由公司监事会主席吴士君主持，与会监事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了《2009 年度监事会工作报告》； 该议案以3票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 此议案尚需提交股东大会审议，具体内容参见《2009年年度报告》。 二、审议通过了《2009 年年度报告》及《2009 年年度报告摘要》； 监事会认为：董事会编制和审核公司2009年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2009年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 该议案以3票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 此议案尚需提交股东大会审议。 三、审议通过了《2009 年财务决算报告》； 报告期内，公司实现营业收入60,645.01万元，比上年同期增长38.11%； 利润总额 12,431.51 万元，比上年同期增长 70.27%；归属于母公司所有者的净利润 9,248.94 万元，比上年同期增长 50.72%；公司基本每股收益为 0.88 元，比上年同期增长44.26%。报告期内，公司取得了较好的经营业绩。 该议案以3票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 此议案尚需提交股东大会审议。 四、审议通过了《2009 年利润分配方案》； 2009 年，经武汉众环会计师事务所有限责任公司出具的《审计报告》（众环审字（2010）第79 号），爱尔眼科医院集团股份有限公司（母公司）实现净利润 46,473,653.42 元，根据公司章程的规定，按照 2009 年度净利润的 10%提取法定盈余公积4,647,365.34 元，加上上年结存未分配利润 8,442,387.31 元，本年度末可供投资者分配的利润为 50,268,675.39 元。期末资本公积余额为 875,840,568.41 元。 本年度利润分配及资本公积转增股本预案为：以公司2009 年 12 月31 日的总股本 133,500,000 股为基数，向全体股东每10 股派发现金股利人民币3.5 元（含税），合计派发现金46,725,000.00 元，其余未分配利润结转下年。同时，以公司 2009 年 12 月 31 日总股本133,500,000 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，合计转增 133,500,000 股。 该议案以3票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 此议案尚需提交股东大会审议。 五、审议通过了《关于募集资金年度使用情况的专项报告》； 监事会认为：公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集 资金，并对募集资金使用情况及时的进行了披露，不存在募集资金使用及管理的 违规情形。 该议案以3票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 六、审议通过了《内部控制自我评价报告》； 监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 该议案以3票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 七、审议通过了《关于〈聘请会计师事务所〉的议案》； 该议案以3票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 此议案尚需提交股东大会审议。 八、审议通过了《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》； 该议案以3票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 此议案尚需提交股东大会审议。 《2009年年度报告》、《2009年年度报告摘要》、《内部控制自我评价报告》、《关于募集资金年度使用情况的专项报告》、《监事会议事规则》全文详 见中国证监会创业板指定信息披露网站： 巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）、 中证网(www.cs.com.cn) 、中国证券网(www.cnstock.com) 、证券时报网 (www.secutimes.com)、中国资本证券网(www.ccstock.cn)，其中《2009 年年度报告摘要》将同时刊登于2010年3月15日的 《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》，供投资者查阅。 爱尔眼科医院集团股份有限公司 监事会 二Ｏ一Ｏ年三月十二日 中财网
 |