[董事会]*ST汇通(000415)第六届董事会第四次会议决议公告
新疆汇通（集团）股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆汇通（集团）股份有限公司第六届董事会第四次会议于 2010 年 3 月 1 日以传真、电子邮件方式发出会议通知，2010年3月11 日在乌鲁木齐市召开会议，会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长宋小刚先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过认真审议，会议以记名投票表决方式通过了如下决议： 1、审议公司2009年度董事会工作报告 同意7票，反对0票。 董事会提请公司2009年年度股东大会审议批准。 2、审议公司2009年度总经理工作报告 同意7票，反对0票。 3、审议公司2009年度独立董事述职报告 同意7票，反对0票。 董事会提请公司2009年年度股东大会审议批准。 4、审议公司2009年年度报告正文及摘要 同意7票，反对0票。 董事会提请公司2009年年度股东大会审议批准。 5、审议公司2009年度财务决算报告 同意7票，反对0票。 董事会提请公司2009年年度股东大会审议批准。 6、审议关于公司2009年度利润分配及公积金转增股本预案 经天职国际会计师事务所有限公司注册会计师审计确认，2009 年度归属于母 公 司 的 净 利 润 为-85,820,288.79 元 ， 加 上 2008 年 度 未 分 配 利 润-59,170,941.23元，2009年度可供分配利润为-144,991,230.02元。 鉴于本公司报告期亏损且可供分配利润为负数，公司拟决定对 2009 年度利润分配及公积金转增股本做出如下具体预案：不分配，不转增。 独立董事认为公司本年度不分配符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，没有损害广大股东特别是中小股东的利益，符合公司发展的基本要求。 同意7票，反对0票。 董事会提请公司2009年年度股东大会审议批准。 7、审议公司内部控制的自我评价报告 同意7票，反对0票。 8、审议关于制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案 同意7票，反对0票。 9、审议关于公司2010年部分银行贷款及授信额度审批的议案 ①、新疆汇通（集团）股份有限公司2010年度在交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行将有人民币 6500 万元融资授信到期，其中一年期到期借款 4500 万元，一年期工程保函授信 2000 万元，上述 6500 万元授信原由舟基（集团）有限公司提供连带责任保证担保。根据与银行初步沟通的结果，为维持公司授信额度、授信结构不变，公司拟继续向交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请一年期6500万元融资授信，其中4500万元用于原有借款到期后的转贷，2000 万元为一年期工程保函。具体融资期限、担保方式等约定以单笔融资业务发生时签署的相关法律文件为准。 ②、新疆汇通（集团）股份有限公司2010年7月在中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行将有人民币 4000 万元工程保函融资授信到期，公司拟继续向中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请一年期工程保函融资授信，以大新华物流控股（集团）有限公司为上述授信提供连带责任保证担保。具体融资期限、担保方式等约定以单笔融资业务发生时签署的相关法律文件为准。 ③、根据公司经营业务需要，公司全资子公司新疆水利电力工程建设有限公司拟向中国建设银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行营业部申请新增一年期 10,000 万元额度授信。具体融资期限、担保方式等约定以单笔融资业务发生时签署的相关法律文件为准。 ④、根据经营业务的需要，公司全资子公司新疆水利电力工程建设有限公司拟向乌鲁木齐市商业银行恒丰支行申请新增一年期 5000 万元额度授信。具体融资期限、担保方式等约定以单笔融资业务发生时签署的相关法律文件为准。 ⑤、根据经营业务的需要，公司下属长沙职业学院拟向中国建设银行股份有限公司长沙芙蓉支行申请 5500 万元授信。具体融资期限、担保方式等约定以单笔融资业务发生时签署的相关法律文件为准。 为便于上述业务的办理，董事会授权公司董事长在上述额度范围内签署相关法律文件，公司将根据上述融资业务的实施情况及时履行信息披露义务。 同意7票，反对0票。 董事会提请公司2009年年度股东大会审议批准。 10、审议关于修改《公司章程》的议案 原第四十四 本公司召开股东大会的地点为公司住所地。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。必要时，公司还将提供网络方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。本公司为股东提供网络方式参加股东大会的，应在股东大会通知中作为特别事项予以提示。 现修改为：第四十四 本公司召开股东大会的地点为公司住所地或公司办公地，以股东大会通知中载明的会议地点为准。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。必要时，公司还将提供网络方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。本公司为股东提供网络方式参加股东大会的，应在股东大会通知中作为特别事项予以提示。 同意7票，反对0票。 董事会提请公司2009年年度股东大会审议批准。 11、审议关于召开公司2009年年度股东大会的议案 董事会决定于2010年4月5日召开2009年年度股东大会，审议议案：①、公司2009年度董事会工作报告；②、公司2009年度监事会工作报告；③、公司 2009年度独立董事述职报告；④、公司2009年年度报告正文及摘要；⑤、公司 2009年度财务决算报告；⑥、关于公司2009年度利润分配及公积金转增股本预案；⑦、关于公司2010年部分银行贷款及授信额度审批的议案；⑧关于修改《公司章程》的议案。 特此公告 新疆汇通（集团）股份有限公司 董事会 2010年3月11日 中财网
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