[董事会]爱尔眼科(300015)关于第一届董事会第十六次会议决议的公告
爱尔眼科医院集团股份有限公司 关于第一届董事会第十六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2010年3月12日9:00 在公司会议室召开，会议以现场表决的方式进行，会议通知于2010年3月1日以邮件、电话或专人方式送达。会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长陈邦主持，与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了《2009年年度报告》及《2009年年度报告摘要》； 该议案以7票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 该议案尚需提交股东大会审议。 二、审议通过了《2009年度社会责任报告》； 此项议案以7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 该议案尚需提交股东大会审议。 三、审议通过了《2009年董事会工作报告》； 此项议案以7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 该议案尚需提交股东大会审议，具体内容参见《2009年年度报告》。 四、审议通过了《2009年度总经理工作报告》； 此项议案以7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 五、审议《2009年度独立董事述职报告》； 公司独立董事张玲女士、孟春先生、赵家良先生向董事会递交了《独立董事 2009年度述职报告》，并将在公司2009年度股东大会上进行述职。 此项议案以7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 六、审议通过了《2009年财务决算报告》； 报告期内，公司实现营业收入60,645.01万元，比上年同期增长38.11%； 利润总额 12,431.51 万元，比上年同期增长 70.27%；归属于母公司所有者的净利润 9,248.94 万元，比上年同期增长 50.72%；公司基本每股收益为 0.88 元，比上年同期增长44.26%。报告期内，公司取得了较好的经营业绩。 此项议案以7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 该议案尚需提交股东大会审议。 七、审议通过了《2009年度利润分配及资本公积转增股本预案》； 2009 年，经武汉众环会计师事务所有限责任公司出具的《审计报告》（众环审字（2010）第79 号），爱尔眼科医院集团股份有限公司（母公司）实现净利润 46,473,653.42 元，根据公司章程的规定，按照 2009 年度净利润的 10%提取法定盈余公积4,647,365.34 元，加上上年结存未分配利润 8,442,387.31 元，本年度末可供投资者分配的利润为 50,268,675.39 元。期末资本公积余额为 875,840,568.41 元。 本年度利润分配及资本公积转增股本预案为：以公司2009 年 12 月31 日的总股本 133,500,000 股为基数，向全体股东每10 股派发现金股利人民币3.5 元（含税），合计派发现金46,725,000.00 元，其余未分配利润结转下年。同时，以公司 2009 年 12 月 31 日总股本133,500,000 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，合计转增 133,500,000 股。 此项议案以7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 该议案尚需提交股东大会审议。 八、审议通过了《内部控制自我评价报告》； 公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见；公司监事会对内部控制自我评价报告发表了核查意见；保荐机构平安证券有限责任公司出具了保荐意见。 此项议案以7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 九、审议通过了《关于募集资金年度使用情况的专项报告》； 武汉众环会计师事务所有限责任公司已出具了众环专字（2010）060号《爱尔眼科医院集团股份有限公司募集资金年度使用情况鉴证报告》；公司监事会对该报告发表了核查意见；保荐机构平安证券有限责任公司出具了保荐意见。 此项议案以7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 十、审议通过了《关于〈聘请会计师事务所〉的议案》； 经公司独立董事事前认可，并经第一届董事会审计委员会第四次会议决议审核通过，同意续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司的审计机构，聘期 一年。公司独立董事对续聘2010年度审计机构的议案发表了独立意见。 此项议案以7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 该议案尚需提交股东大会审议。 十一、审议通过《关于〈提请召开2009年年度股东大会〉的议案》。 此项议案以7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 《2009 年年度报告》、《2009 年年度报告摘要》、《2009 年度社会责任报告》、《2009 年度独立董事述职报告》 （张玲、孟春、赵家良）《内部控制自我评价报告》、《关于募集资金年度使用情况的专项报告》、《关于召开 2009 年度股东大会通知的公告》全文详见中国证监会创业板指定信息披露网站： 巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ） 、中证网(www.cs.com.cn) 、中国证券网 (www.cnstock.com) 、证券时报网(www.secutimes.com) 、中国资本证券网 (www.ccstock.cn)，其中《2009年年度报告摘要》、《关于召开2009 年度股东大会通知的公告》将同时刊登于2010年3月15日的 《证券日报》、《证券时报》、 《上海证券报》、《中国证券报》，供投资者查阅。 特此公告。 爱尔眼科医院集团股份有限公司 董事会 二O 一O 年三月十二日 中财网
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