[股东会]禾欣股份(002343)关于2009年度股东大会增加临时提案的提示性公告及股东大会补充通知
股票代码：002343 股票简称：禾欣股份 公告编号：2010-017 浙江禾欣实业集团股份有限公司 关于 2009 年度股东大会增加临时提案的提示性公告 及股东大会补充通知 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要提示：持有公司12.56%股份股东朱善忠先生向公司提交股东大会临时提案。 浙江禾欣实业集团股份有限公司（以下简称“本公司”,“公司”）定于2010 年3月27日召开2009年度股东大会，有关公告详见2010年3月2日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开二〇〇九年年度股东大会的通知》（公告编号：2010-010）。 2010年3月12日，持有公司12.56%股份股东朱善忠先生（持有1245万股）向公司董事会提出在2009年度股东大会上增加《关于控股子公司嘉兴禾欣化学工业有限公司对外投资的议案》《关于控制子公司禾欣可乐丽超纤皮（嘉兴）有限公司超细纤维合成革扩能改造项目的议案》的临时提案。 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本公司董事会将该临时提案提交2009年度股东大会审议。特此公告增加临时提案后的股东大会召开时间、地点、议案内容等相关事项： 一、召开会议基本情况 1、召集人：公司董事会 2、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。 3、会议召开日期和时间：2010 年3 月27日（星期六）下午13:30开始，会期半天。 4、会议召开方式：本次会议采取现场投票的方式 5、会议地点：嘉兴文华园宾馆 6、出席对象： （1）截至2010年3月22日下午15:00 收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东； （2）公司董事、监事和高级管理人员；公司独立董事将在本次股东大会上作述职报告。 （3）公司聘请的律师。 二、 会议审议事项 1、《关于公司增加注册资本的议案》 2、《关于公司增加经营范围的议案》 3、《关于修改公司章程的议案》 4、《关于制定<累积投票制度实施细则>的议案》 5、《关于2009年度董事、监事薪酬方案的议案》 6、《2009年度董事会工作报告》 7、《2009年度监事会工作报告》 8、《2009年度内部控制自我评价报告》 9、《2009年度财务决算报告》 10、《2009年度利润分配的预案》 11、《2009年年度报告及摘要》 12、《关于续聘 2010 年度审计机构的议案》 13、《关于办理工商变更登记的议案》 14、《关于控股子公司嘉兴禾欣化学工业有限公司对外投资的议案》 15、《关于控股子公司禾欣可乐丽超纤皮（嘉兴）有限公司超细纤维合成革扩能改造项目的议案》 公司独立董事将在本次股东大会上作述职报告，但不作为议案表决。 三、 会议登记办法 1、登记时间：2010年3月23日-24日（上午9:30-11:30，下午13:30-16:30） 2、登记地点：公司董事会办公室（浙江嘉兴经济开发区东方路1568号） 3、登记方式： （1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记； （2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记； （3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记； （4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。本公司不接受电话方式办理登记。 四、其他事项 1、联系方式 联系电话：0573-82228188/82228698 传真号码：0573-82228696 联 系 人：叶 醒 通讯地址：浙江嘉兴经济开发区东方路1568号禾欣工业园 邮政编码：314003 2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。 特此公告。 浙江禾欣实业集团股份有限公司 董事会 二○一○年三月十五日 附：授权委托书 附件： 授权委托书 兹委托 （先生/女士）代表本人/本单位出席浙江禾欣实业集团股份有限公司2009年年度股东大会会议，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下： 序号 议案名称 同意 反对 弃权 1. 《关于公司增加注册资本的议案》 2. 《关于公司增加经营范围的议案》 3. 《关于修改公司章程的议案》 4. 《关于制定<累积投票制度实施细则>的议案》 5. 《关于2009年度董事、监事薪酬方案的议案》 6. 《2009年度董事会工作报告》 7. 《2009年度监事会工作报告》 8. 《2009年度内部控制自我评价报告》 9. 《2009年度财务决算报告》 10. 《2009年度利润分配的预案》 11. 《2009年年度报告及摘要》 12. 《关于续聘2010年度审计机构的议案》 13. 《关于办理工商变更登记的议案》 14. 《关于控股子公司嘉兴禾欣化学工业有限公司对外投 资的议案》 15. 《关于控股子公司禾欣可乐丽超纤皮（嘉兴）有限公司 超细纤维合成革扩能改造项目的议案》 （说明：请在 “同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。） 委托人（签名或法定代表人签名、盖章）： 委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）： 委托人股东账号： 委托人持股数： 股 被委托人签字： 被委托人身份证号码： 委托日期：2010年 月 日 注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。 中财网
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