[监事会]002294信立泰第一届监事会第九次会议决议公告
深圳信立泰药业股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告 本公司全体监事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）第一届监事会第九次会议于 2010年3月11日下午2时整，在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2010 年 2 月 26 日以专人送达。应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，董事会秘书列席会议。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席李忠主持，与会监事认真审议，形成如下决议： 一、会议以 3 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过了《深圳信立泰药业股份有限公司2009年度监事会年度工作报告》。 该议案尚需提交公司2009年年度股东大会审议。 (《深圳信立泰药业股份有限公司 2009 年度监事会年度工作报告》的详细内容刊登于《2009 年度报 告》，详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。) 二、会议以 3 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过了《深圳信立泰药业股份有限公司2009年度报告及摘要》。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核深圳信立泰药业股份有限公司2009 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 该议案尚需提交公司2009年年度股东大会审议。 (《深圳信立泰药业股份有限公司2009年度报告及摘要》详见信息披露媒体： 《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。) 三、会议以 3 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过了《深圳信立泰药业股份有限公司关于募集资金2009年度存放与实际使用情况的专项报告》。 监事会认为，该报告如实反映了公司募集资金存放与实际使用情况。 （《深圳信立泰药业股份有限公司关于募集资金 2009 年度存放与实际使用情况的专项报告》详见信息披露媒体 ：《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。) 四、会议以 3 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过了《深圳信立泰药业股份有限公司2009 年度内部控制自我评价报告》。 监事会认为： （1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按本公司实际情况，建立健全了公司各环节的内部控制制度，保证了公司各项业务的健康运行及正常开展，同时能够有效地控制各项经营风险。 （2）健全了公司内部控制组织机构，公司内部审计部门及人员配备到位，保证公司内部控制的执行及监督作用。 （3）2009年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。 综上所述，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 （《深圳信立泰药业股份有限公司2009 年度内部控制自我评价报告》详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。) 五、会议以3人同意，0人反对，0人弃权，审议通过了《2009年度控股股东及其他关联方占有资金情况的专项说明》。 监事会认为： 公司已经建立了比较完善的内部控制机制，且内控机制运行有效。公司不存在控股股东及关联方非经营性占用公司资金情况，不存在控股股东及关联方通过 “期间占用期末返还”、高价向公司出售资产套取资金等变相占用公司资金的情况，不存在其他类型的非经营性资金占用情形，公司与控股股东及关联方不存在关联交易行为。 （《2009 年度控股股东及其他关联方占有资金情况的专项说明》详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。） 上述第一、二项议案尚需提交公司2009年年度股东大会审议。 特此公告 深圳信立泰药业股份有限公司 监事会 二〇一〇年三月十五日 中财网
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