[董事会]禾欣股份(002343)第四届董事会第十一次会议决议公告

时间：2010年03月15日 08:02:43 中财网

股票代码：002343 股票简称：禾欣股份 公告编号：2010-014
浙江禾欣实业集团股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江禾欣实业集团股份有限公司于2010年3月7 日以专人送达、邮件方式向全体董事发出第四届董事会第十一次会议通知。会议于 2010 年 3 月 12 日上午在公司四楼会议室举行。本次会议应到董事九名，实到九名，符合《公司法》、
《公司章程》相关规定，会议由董事长朱善忠先生主持。
经过全体董事审议，经举手表决通过：
1、审议通过了《关于控股子公司嘉兴禾欣化学工业有限公司对外投资的议案》。并同意将该议案提交公司2009年年度股东大会审议。项目公告全文见详见指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
2、审议通过了《关于控股子公司禾欣可乐丽超纤皮（嘉兴）有限公司超细纤维合成革扩能改造项目的议案》。并同意将该议案提交公司2009年年度股东大会审议。项目公告全文见详见指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
特此公告。
浙江禾欣实业集团股份有限公司
董 事 会
二○一○年三月十五日