[股东会]生益科技(600183)董事会决议公告暨召开2009年度股东大会公告
股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：临2010-005 广东生益科技股份有限公司 第六届五次董事会决议公告暨召开2009年度股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 广东生益科技股份有限公司第六届五次董事会于2010年3月12日在本公司董事会会议室召开，9名董事全部出席，监事及高管人员列席会议。符合《公司法》及《公司章程》的规定，经与会董事认真审议后一致通过如下事项： 一、审议通过《总经理2009年度工作报告》的议案； 二、审议通过《总经理2010年主营业务目标和实施意见》的议案； 三、审议通过《2009年度财务决算报告》的议案； 四、审议通过《2009年度利润分配方案》的议案； 公司2009年度按税后净利润316,188,533.31元，计提盈余公积金25,471,891.24元后，未分配利润为726,773,350.05元。公司拟以2009年12月31日的公司总股本957,023,438股为基数，向全体股东每10股派现金1.20元（含税），共派现金114,842,812.56元，所余未分配利润全部结转至下一次分配，该分配预案待股东大会审议通过后实施。 五、审议通过《2009年董事会报告》的议案； 六、审议通过《2009年度报告及摘要》的议案； 七、审议通过《支付广东正中珠江会计师事务所2009年度的审计费用45万元人民币，并续聘该所为公司2010年度的审计机构》的议案； 八、审议通过《2010年度日常关联交易的议案》（具体事项详见关联交易公告）； 九、审议通过为《苏州生益科技有限公司2010年度的贷款总额8亿元人民币提供担保》的议案； 十、审议通过为《陕西生益科技有限公司2010年度的贷款总额6亿元人民币提供担保》的议案； 十一、审议通过关于松山湖五期项目增加16,065.3万元预算的议案。 （一）、松山湖五期项目新设计需增加总预算 松山湖五期项目需增加预算总清单（单位：万元） 设备 基建 关税 不可预见费用 总计 6240 8825.3 500 500 16065.3 （二）、松山湖五期项目增加后预计及原预计相关财务数据 项 目 原预计 增加后预计 销售收入总额 67992万元/年 102140万元/年 年平均利润总额 8269.01万元 11098万元 投资利润率 23.03% 21.36% 投资项目现金流量折现分析 所得税后净现值FNPV 17847.14万元 64958.28万元 静态投资回收期 6.38年 4.71年 动态投资回收期 9.30年 5.32年 税后内部收益率 11.33% 25.35% 故此，松山湖五期项目整个项目需增加总预算共16065.3万元。 十二、审议通过《2009年度社会责任报告》；(详细内容见上交所网站：WWW.SSE.COM.CN)； 十三、审议通过《董事会关于公司内部控制的自我评估报告》；(详细内容见上交所网站：WWW.SSE.COM.CN)； 十四、审议通过关于公司2010年整体加薪15％的议案； 十五、审议通过《生产总厂2010年设备改造计划及预算报告》的议案（涉及总额为959万元人民币）； 十六、审议通过《审计委员会向董事会作年度内审情况报告》； 十七、审议通过《广东生益科技关于2009中期内审问题的整改报告》； 十八、审议通过《2010年固定资产预算》的议案（涉及总额为1,857.268万元人民币）； 十九、审议通过2009年度业绩激励金发放方案； 二十、审议通过终止股票期权激励计划的议案； 由于公司尚未获得相关监管机构对"2006年11月17日公司五届六次董事会审议通过的"广东生益科技股份有限公司股票期权激励计划(草案)"审核无异议的批复，因此，公司董事会同意终止该上述"股票期权激励计划(草案)"，另择时机推动该项工作。 以上第三至第十一项议案须提交公司股东大会审议通过后生效。 二十一、公司董事会决定于2010年4月15日（星期四）上午10：30在公司营业楼一楼会议室召开2009年度股东大会，表决以上事项。有关事项公告如下： （一）、会议时间：2010年4月15日（星期四）上午10：30 （二）、会议地点：本公司营业楼一楼会议室 （三）、会议议题： 1、《2009年度财务决算报告》； 2、《2009年度利润分配方案》； 3、《2009年董事会报告》； 4、《2009年监事会报告》； 5、《2009年度报告及摘要》的议案； 6、《支付广东正中珠江会计师事务所2009年度的审计费用45万元人民币，并续聘该所为公司2010年度的审计机构》的议案； 7、《2010年度日常关联交易的议案》（具体事项详见关联交易公告）； 8、《苏州生益科技有限公司2010年度的贷款总额8亿元人民币提供担保》的议案； 9、《陕西生益科技有限公司2010年度的贷款总额6亿元人民币提供担保》的议案； 10、关于松山湖五期项目增加16,065.3万元预算的议案。 （四）、出席人员资格： （1）、凡于2010年4月9日下午3点交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东； （2）、本公司高级管理人员； （3）、股东因故不能出席者可委托代理人（不必是股东）出席。 (五)、登记手续： 符合条件的股东请持上海股票帐户卡、本人身份证（或单位介绍信），代理出席者同时需出示授权委托书和代理人身份证，法人股东需持上海股票帐户卡、法人单位营业执照复印件、法定代表人授权书和出席人身份证到本公司董事会办公室办理出席会议登记手续（授权委托书见附件）。外地股东可采取通讯方式登记。 联系电话：0769－22271828转8225 传 真：0769－22174183 联系人：陈小姐 （六）、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。 广东生益科技股份有限公司董事会 2010年3月15日 附件一： 股东登记表 兹登记参加广东生益科技股份有限公司2009年度股东大会。 姓名： 联系电话： 股东帐户号码： 身份证号码： 持股数： 年 月 日 授权委托书 本公司（或本人）兹授权委托 （先生/女士）（身份证号码： ）代表本公司（或本人）参加广东生益科技股份有限公司2009年度股东大会，并授权其全权行使表决权。 特此委托。 （个人股） （法人股） 股票帐户号码： 股票帐户号码： 持股数： 持股数： 委托人签名： 法人单位盖章： 身份证号码： 法定代表签名： 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日 （本授权书复印件及剪报均有效） 中财网
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