[股东会]信 立 泰(002294)关于召开2009年年度股东大会的通知
深圳信立泰药业股份有限公司 关于召开2009年年度股东大会的通知 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 深圳信立泰药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次会议于2010年3月11 日审议通过了《关于召开2009年年度股东大会的议案》，现就本次股东大会相关事项通知如下： 一、 会议基本情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议时间：2010年4月7日上午 10:00 3、会议地点：深圳市福田区华侨城侨城东路 2002 号深圳博林诺富特酒店二楼四号会议室 4、会议召开方式：现场会议 5、股权登记日：2010年3月30日 二、 会议出席对象 1、截至2010年3月30日 （星期二）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是公司的股东。 2、本公司董事、监事、高级管理人员。 3、本公司聘任的见证律师及董事会邀请的其他人员。 三、 会议审议事项和提案 1、会议审议事项合法完备； 2、议程： （1） 审议《关于〈深圳信立泰药业股份有限公司2009年度董事会工作报告〉的议案》； （2） 审议《关于〈深圳信立泰药业股份有限公司2009年度监事会工作报告〉的议案》； （3） 审议《关于〈深圳信立泰药业股份有限公司2009年度报告及摘要〉的议案》； （4） 审议《关于〈公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案〉的议案》； （5） 审议《关于〈聘任公司2010年度财务审计机构〉的议案》； （6） 审议《关于〈调整2010年度独立董事津贴〉的议案》； （7） 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》； （8） 审议《关于〈会计师事务所选聘制度〉的议案》。 以上（1）（3）（4）（5）（6）（7）项议案经第一届董事会第二十三次会议审议通过；第（2）项议案经第一届监事会第九次会议审议通过，详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。 第（8）项议案《会计师事务所选聘制度》已经第一届董事会第二十次会议 审议通过，全文于 2009 年 10 月 23 日登载指定信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。 四、 会议登记方式 1、登记时间：2010年4月2 日（上午9:00—12:00；下午14:00—17:00） 2、 登记地点及授权委托书送达地点：深圳信立泰药业股份有限公司（深圳市福田区深南大道6007号创展中心1901室），信函请注明“股东大会”字样。 3、登记方式： （1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人应出示委托人证券账户卡、股东授权委托书、代理人有效身份证件等办理登记手续。 （2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和委托人证券账户卡。 （3）异地股东可采取传真或书面信函的方式于上述时间登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。 五、 其他事项 1、会务常设联系人 （1） 姓名：杨健锋 朱立峰 （2） 联系电话：0755-83867888； （3） 联系传真：0755-83867338； （4） 邮编：518040 2、 出席会议的所有股东食宿、交通费用自理。 3、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。 特此公告 深圳信立泰药业股份有限公司 董事会 二○一○年三月十三日 附件： 授权委托书 兹全权委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席 深圳信立泰药业股份有限公司 2009 年年度股东大会，并代为行使表 决权。具体情况如下： 序号 审议事项 赞成 反对 弃权 关于《深圳信立泰药业股份有限公司 2009 年 1 度董事会工作报告》的议案 关于《深圳信立泰药业股份有限公司 2009 年 2 度监事会工作报告》的议案 关于《深圳信立泰药业股份有限公司 2009 年 3 度报告及摘要》的议案 关于《公司 2009 年度利润分配及资本公积金 4 转增股本预案》的议案 关于《聘任公司 2010 年度财务审计机构》的 5 议案 6 关于《调整2010年度独立董事津贴》的议案 7 关于修改《公司章程》的议案 8 关于《会计师事务所选聘制度》的议案如果股东不作具体指示，股东代理人可以按自己的意思表决。 说明： 1、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的，加盖 法人单位印章。 2、授权委托人对上述审议事项应在签署授权委托书时在相应表格内填写“同意”、 “反对”或“弃权”，三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授 权委托无效。 委托人姓名或名称： 委托人身份证号码或营业执照注册登记号： 委托人股东账号： 持股数量： 委托人签名（或盖章）： 受托人姓名（签名）： 身份证号码： 委托日期： 年 月 日 本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。 中财网
 |