[监事会]天地科技(600582)第三届监事会第十四次会议决议公告

时间：2010年03月18日 18:13:21 中财网

股票代码：600582 股票简称：天地科技 公告编号：临2010 －009 号
天地科技股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

天地科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议通知于2010
年3 月5 日以书面及传真方式发出。会议于2010 年3 月 17 日上午
11 时在北京市朝阳区和平街青年沟东路5 号天地大厦600 号会议室召开。会议由监事会主席李华先生主持，应到监事 8 人，实到监事 8
人，其中余伟俊监事以通讯方式进行审议并表决。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

与会监事经审议，一致通过以下决议：
一、通过《公司监事会2009 年度工作报告》，并同意提交公司
2009 年年度股东大会审议批准；
表决结果为：同意 8 票、反对0 票、弃权0 票。

二、通过《公司2009 年年度报告全文及其摘要》，并提出如下审核意见：
1、年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2009 年的经营管理和财务状况；
3、未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果为：同意 8 票、反对0 票、弃权0 票。

特此公告
天地科技股份有限公司监事会
二○一○年三月十七日