[董事会]奥特迅(002227)关于董事会会议相关事宜的独立意见书
深圳奥特迅电力设备股份有限公司 独立董事关于第一届董事会第二十二次会议相关事宜的独立意见 本人作为深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》对公司第一届董事会第二十二次会议所议事项，基于独立判断立场，发表如下意见： 一、 独立董事关于公司《2009年内部控制自我评价报告》的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，现就董事会关于公司《2009年度内部控制自我评价报告》发表如下意见： 经核查，公司已按照《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效的执行；公司《2009年内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 二、 独立董事关于公司《2009年利润分配预案》的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，对《2009年度利润分配预案》发表如下意见： 《2009年度利润分配预案》符合公司实际经营情况，同意将该预案提请公司2009年度股东大会进行审议。 三、 独立董事关于公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）和深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《关联交易管理办法》的规定，作为公司的独立董事，经对公司实地考察，对公司的关联方的资金占用和对外担保情况进行了仔细的核查，并发表如下意见： 公司能严格遵循《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》 （证监发[2005]120号）、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）等法律法规和《公司章程》、《关联交易管理办法》的有关规定，严格控制对外担保风险。 截至2009年12月31日，公司发生的关联交易公允公正，未发现有损害公司和非关联股东利益的情形；没有发生对外担保情况，也不存在以前年度发生并累计至2009年12月31日的对外担保情形。 四、 独立董事关于《续聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司2010年度审计机构》 的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关法律法规的有关规定，对公司《续聘安达会计师事务所有限责任公司为公司 2010年度审计机构》发表了如下独立意见： 经核查，公司拟续聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司2010年审计机构，聘用程序符合《公司章程》的相关规定，该事务所具有证券、期货相关业务执业资格，能够独立胜任公司的审计工作，且在多年的审计工作中能够坚持独立审计准则，审计意见真实、准确反映公司的实际情况，同意续聘安达会计师事务所有限责任公司为公司2010年度审计机构。 五、 关于2009年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事对公司2009年度董事、监事及高级管理人员的薪酬情况进行了认真地核查，认为： 2009年，公司董事、监事及高级管理人员勤勉尽责、规范运作、严格执行董事会、股东大会所作的各项决议，全面完成了年度经营目标，所取得的薪酬是恰当的，且均履行了相关程序，符合有关法律、法规及公司章程的规定。 五、关于对2009年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企 业板块上市公司董事行为指引》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、深圳证 券交易所《关于做好上市公司 2009 年年度报告工作的通知》 (深证上[2009]201 号) 和《公司章程》、《独立董事制度》等规定，经审阅公司编制的《关于2009 年度募集 资金存放与使用情况的专项报告》和公司聘请的利安达会计师事务所有限责任公司出具 的《2009年度摹仿资金使用的鉴证报告》，及询问公司相关业务人员、内部审计人员和 高级管理人员后，我们认为：公司编制的《关于2009 年度募集资金存放与使用情况的 专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。我们认 同利安达会计师事务所有限责任公司对公司2009 年度募集资金使用情况的意见。 独立董事签字页： ———————— ———————— ———————— 王方华 顾霓鸿 李少弘 2010年 3月16 日 中财网
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