[关联交易]安凯客车(000868)2009年日常关联交易专项说明
安徽安凯汽车股份有限公司 2009年日常关联交易专项说明及 2010年日常关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联方介绍 与本公 法定 公司名称 注册地址 主营业务 注册资金 司关系 代表人 北京安凯华北汽车 北京市丰台区辛店镇张 汽车（不含小轿车）、汽 100 万元人 销售有限公司 家坟村二老庄工业园区 联营企业 程小平 车配件和技术服务 民币 （简称安凯华北） 150 号 九座以上乘用汽车、汽 车零配件、普通机械、广州安凯汽车销售 广州市天河区黄埔大道 电子产品、五金、交电、 100 万元人 服务有限公司 联营企业 程平 159 号 11C-1 金属材料、建筑材料、 民币 （简称安凯广州） 化工产品；商品信息咨 询 广州珍宝巴士有限 广州经济技术开发区开 刘 奕 广州市公共交通客运及 14240 万元 公司 发大道 783 号建设大厦 参股公司 （中国 其配套服务 人民币 （简称广州珍宝） 10 楼 香港）安徽安凯福田曙光 汽车车桥及配件的生产 6000 万 元 车桥有限公司 合肥市东流路2 号 联营企业 童永 销售 人民币 （简称安凯车桥） 汽车底盘、齿轮箱、汽 车零部件开发、制造、 销售；汽车开发、制造、 销售；汽车修理；新技 安徽江淮汽车股份 同一母公 安徽省合肥市东流路 术开发、新产品研制； 1,288,74 万 有限公司 司下的子 左延安 176 号 本企业自产产品和技术 人民币 （简称江淮汽车） 公司 进出口及生产所需的原 辅材料、仪器仪表、机 械设备、零配件及技术 的进出口业务( 国家限 定和禁止进出口的商品 及技术除外) 汽车（不含小汽车）及 其配套件、零部件销售； 机械设备、仪器、橡胶 制品、建筑材料、家用合肥汇智进出口贸 合肥市徽州大道 528 号 电器、日用百货销售； 同受母公 1000 万 元 易有限公司 余才荣 百鸣大厦 13 层 以上项目销售代理。自 司控制 人民币 （简称合肥汇智） 营和代理各类商品和技 术的进出口，但国家限 定公司经营或禁止进出 口的商品和技术除外。 一般经营项目：生产和 销售自产的载货汽车、 合肥江淮汽车有限 农用车及其零部件；土 同受母公 24888 万元 公司 合肥市东流路中段 地、房屋、设备、汽车 龚仁和 司控制 人民币 （简称合肥江淮） 租赁；为企业采购、投 资、招商、管理提供信 息咨询服务。 二、2009 年日常关联交易专项说明 关联交易 企业名称 品种类别 2009 年发生金额（万元） 类别 安凯华北 客车 4,104.10 安凯广州 客车 424.73 广州珍宝 客车 7,443.11 销售 安凯车桥 平衡轴等配件 5,682.06 江淮汽车 平衡轴等配件及客车 1,642.36 合肥汇智 客车 714.56 销售合计 20,010.92 安凯车桥 采购车桥及配件 3,900.59 江淮汽车 底盘、配件 21,978.92 采购 合肥江淮 钢材 542.45 采购合计 26,421.96 安凯车桥 联合厂房、办公楼 161.81 租赁 安凯车桥 厂房、建筑物 35 租赁合计 196.81 三、预计 2010 年日常关联交易的基本情况 关联交易 企业名称 品种类别 2010 年预计发生金额（万元） 类别 安凯华北 客车 5,000 安凯广州 客车 500 广州珍宝 客车 9,000 销售 安凯车桥 平衡轴等配件 7,000 江淮汽车 平衡轴等配件及客车 2,000 合肥汇智 客车 1,000 销售合计 24,500 安凯车桥 采购车桥及配件 5,000 江淮汽车 底盘、配件 26,000 采购 合肥江淮 钢材 1,000 采购合计: 32,000 安凯车桥 联合厂房、办公楼 162 租赁 安凯车桥 厂房、建筑物 35 租赁合计: 197 四、关联交易价格、定价原则和依据 公司向关联方销售产品及向关联方采购产品的价格系在市场价格基础上经双方协商确定。公司租赁给关联方的房屋价格系双方协议签订的价格。 五、关联交易目的及对上市公司的影响 公司主营业务范围为大中型客车、底盘生产与销售，因此该类关联交易为公司生产经营过程中必需的交易，与关联方的交易行为有利于公司的 生产经营。 公司与关联方交易价格依据市场定价机制，价格公平合理，不存在损害公司及全体股东利益的行为。以上关联交易的增加，符合公司业务发展的需要，能够有助于提升公司盈利水平，增强公司综合竞争实力，促进公司健康发展。 六、履行情况说明 以上是公司 2010年预计金额在 100万元以上的较大关联交易。公司根据日常生产经营的实际需要，与关联方按订单签订合同时，如有符合上市规则要求需及时审议的关联交易，公司将按有关要求审批和披露。 七、审议程序 一）“三会”表决 经公司四位独立董事书面认可后，上述关联交易议案已提交公司五届五次董事会和五届三次监事会审议通过，在董事会对该议案进行表决时，关联董事履行了回避义务。上述关联交易将提交公司 2009 年度股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的表决权。 二）独立董事意见 公司独立董事对 2009 年的日常关联交易说明和 2010 年日常关联交易预算进行认真审阅和评估后发表如下独立意见：该等关联交易定价公允、合理，不存在损害公司及公司其他股东合法利益的情形，是符合公司业务发展的需要，有助于提升公司盈利水平，增强公司综合竞争实力，促进公司健康发展。 三）监事会意见 监事会认为，公司关联交易公平、合法，其价格、付款方式和期限符合惯例和市场的普遍做法，无损害上市公司利益的行为。 特此公告。 安徽安凯汽车股份有限公司董事会 2010 年 3月 18 日 中财网
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