[监事会]西仪股份(002265)第二届监事会第九会议决议公告
云南西仪工业股份有限公司 第二届监事会第九会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 云南西仪工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于 2010年3月5日以电邮或书面送达的方式发出会议召开通知。2010 年3月16日下午 18:30在公司小会议室以现场会议方式举行。应到监事5人，实到监事5人，到会监事是赵奎华、张玉明、王福田、沈彪、赵瑞龙。会议由监事会主席赵奎华先生主持。符合《公司法》及公司章程的规定。经与会监事认真审议，通过如下决议： （一） 以5票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司2009年度监事会工作报告》，并同意提交2009年年度股东大会审议。 （二）以5票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于<2009年年度报告全文及摘要>的议案》，并同意提交2009 年年度股东大会审议。 经审核，监事会认为董事会编制和审核云南西仪工业股份有限公司2009年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （三）以5票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于<2009年度财务决算》，并同意提交2009年年度股东大会审议。 （四）以5票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2010年度财务预算报告的议案》，并同意提交2009 年年度股东大会审议。 （五）以5票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于<2009年度利润分配预案>的议案》，并同意提交2009 年年度股东大会审议。 （六）以5票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于<2010年日常关联交易事项报告>的议案》，并同意提交2009 年年度股东大会审议。 （七）以5票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于<2009年度募集资金使用专项报告>的议案》。 （八）以5票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于<2009年投资执行情况及2010年投资计划报告>的议案》。 （九）以5票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司2009 年度内部控制自我评价报告的议案》。 经审核，监事会认为公司建立了较为完善的内部控制制度体系并得到有效执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 特此公告。 云南西仪工业股份有限公司 监事会 2010 年3月18 日 中财网
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