[股东会]海马股份(000572)2009年度股东大会决议公告

时间：2010年03月18日 18:17:33 中财网

海马投资集团股份有限公司
2009 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、提示
1、公司董事会于2010 年2 月25 日刊登了《关于召开公司2009 年度股东大会的通知》。

2、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

二、会议召开的情况
1、召开时间
现场会议召开时间：2010 年3 月17 日下午13:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2010
年3 月17 日9:30 ～11:30 及13:00 ～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2010 年3 月16 日15:00 ～3 月17 日15:00。

2、召开地点：本公司会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：景柱董事长因公未能出席本次股东大会，委托胡群董事主持本次股东大会。

6、本次股东大会的内容及大会召集、召开方式、程序均符合公司法、证券法、《深圳证券所股票上市规则》及公司章程等法律法规的规定。

三、会议的出席情况
出席会议的股东(代理人)共计121 人，代表股份581,751,372 股，占公司有表决权股份总数的55.63%。其中：
1、出席现场会议的股东(代理人)共计4 人，代表股份578,266,613 股，占公司总股份的55.29%。

2、通过网络投票的股东共计117 人，代表股份股3,484,759 股，占公司总股份的0.3332%。

公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。海南圣合律师事务所王圣哲律师、陆霍律师出席大会见证并出具了法律意见书。

四、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的记名投票方式对议案进行了表决。其中，议案七至议案十二需经出席会议股东所持有表决权的2/3
以上通过。会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《2009 年度工作报告及2010 年度工作计划》
同意票581,367,684 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.93%；反对票318,188 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.05%；弃权票65,500 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.01%。

2、审议通过《监事会2009 年度工作报告》
同意票581,331,984 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.93%；反对票318,188 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.05%；弃权票 101,200 股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.02%。

3、审议通过《公司2009 年度财务决算报告》
同意票581,331,984 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.93%；反对票318,188 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.05%；弃权票 101,200 股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.02%。

4、审议通过《公司2009 年度利润分配预案》
同意票581,331,384 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.93%；反对票327,288 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.06%；弃权票92,700 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.02%。

5、审议通过《公司2009 年度报告正文及摘要》
同意票581,331,184 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.93%；反对票306,188 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.05%；弃权票 114,000 股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.02%。

6、审议通过《关于审计机构续聘及2009 年度会计报表审计报酬的议案》
同意票581,329,284 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.93%；反对票306,988 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.05%；弃权票 115,100 股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.02%。

7、审议通过《关于符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》
同意票581,331,584 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.93%；反对票327,688 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.06%；弃权票92,100 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.02%。

8、经逐项表决，审议通过《关于向特定对象非公开发行股票方案的议案》
8.01、发行股票的种类和面值
同意票581,340,084 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.93%；反对票318,988 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.05%；弃权票92,300 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.02%。

8.02、发行方式
同意票581,339,684 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.93%；反对票318,988 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.05%；弃权票92,700 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.02%。

8.03、发行数量
同意票581,339,684 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.93%；反对票318,988 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.05%；弃权票92,700 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.02%。

8.04、发行对象
同意票581,339,684 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.93%；反对票318,988 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.05%；弃权票92,700 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.02%。

8.05、定价基准日
同意票581,339,684 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.93%；反对票318,988 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.05%；弃权票92,700 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.02%。

8.06、定价方式或价格区间
同意票581,339,684 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.93%；反对票358,588 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.05%；弃权票53,100 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.01%。

8.07、锁定期
同意票581,339,684 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.93%；反对票318,988 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.05%；弃权票92,700 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.02%。

8.08、认购方式
同意票581,339,684 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.93%；反对票318,988 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.05%；弃权票92,700 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.02%。

8.09、上市地点
同意票581,339,684 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.93%；反对票318,988 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.05%；弃权票92,700 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.02%。

8.10、本次非公开发行股票的募集资金金额与用途
同意票581,339,684 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.93%；反对票318,988 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.05%；弃权票92,700 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.02%。

8.11、本次非公开发行股票前的滚存利润安排
同意票581,339,684 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.93%；反对票318,988 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.05%；弃权票92,700 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.02%。

8.12、本次非公开发行股票决议的有效期限
同意票581,339,684 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.93%；反对票318,988 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.05%；弃权票92,700 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.02%。

9、审议通过《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性的议案》
同意票581,331,184 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.93%；反对票306,988 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.05%；弃权票 113,200 股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.02%。

10、审议通过《关于本次非公开发行股票预案的议案》
同意票581,331,584 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.93%；反对票306,988 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.05%；弃权票 112,800 股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.02%。

11、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
同意票581,331,984 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.93%；反对票306,188 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.05%；弃权票 113,200 股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.02%。

12、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股
票相关事宜的议案》
同意票581,331,584 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.93%；反对票306,988 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.05%；弃权票 112,800 股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.02%。

五、参会前十大无限售条件流通股东表决情况
挪 威 中
名称 周菁 彭仕斌 吴佐文 汪从飞 方宝成 缪来贵 胡强明 程发兴 宋煜
央银行
所持股 272,169 229,400 214,400 204,000 186,100 182,100 162,800 143,100 120,000 114,981
数（股）
1.00 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 反对
2.00 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 反对
3.00 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 反对
4.00 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 反对
5.00 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 反对
6.00 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 反对
7.00 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 反对
8.01 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 反对
8.02 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 反对
8.03 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 反对
8.04 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 反对
8.05 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 反对
8.06 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 反对
8.07 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 反对
8.08 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 反对
8.09 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 反对
8.10 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 反对
8.11 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 反对
8.12 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 反对
9.00 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 反对
10.00 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 反对
11.00 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 反对
12.00 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 反对
六、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：海南圣合律师事务所
2、律师姓名：王圣哲 陆霍
3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律法规和
《公司章程》的规定，出席会议人员资格合法有效，本次股东大会未有股东
（或股东代表）提出新的提案，本次股东大会的表决方式及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，由此作出的本次股东大会决议合法有效。

海马投资集团股份有限公司董事会
2010 年3 月17 日