[公告]海王生物(000078)第四届董事局第五十次会议决议公告
深圳市海王生物工程股份有限公司 第四届董事局第五十次会议决议公告 本公司董事局及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 深圳市海王生物工程股份有限公司于2010年3月18日，以通讯表决的方式召开第四届董事局第 50 次会议。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 经会议审议，通过了如下决议： 一、 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》 根据《公司法》及《公司章程》的规定，经公司总经理刘占军先生推荐，第四届董事局提名委员会审查和提名，决定聘任以下高级管理人员： 1、聘任张全礼先生为公司副总经理，分管公司证券及法律等工作，任期：自公司董事局审议通过之日起，至第四届董事局届满之日止； 2、聘任张翼飞先生为公司副总经理，分管运营、人力资源及行政等工作，任期：自公司董事局审议通过之日起，至第四届董事局届满之日止。 详情请参见本公司今日刊登的《关于聘任高级管理人员的公告》。 该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 二、 审议通过了《关于变更第四届董事局秘书的议案》 鉴于：公司董事局秘书沈大凯先生因兼任职务较多、工作繁重，向公司董事局提出辞去第四届董事局秘书职务，并向公司董事局递交了辞职报告，公司董事局同意沈大凯先生辞去董事局秘书职务，并对沈大凯先生担任公司董事局秘书期间为公司所做出的贡献予以充分肯定和表示衷心感谢！ 为确保董事局工作的正常进行，公司董事局指定公司副总经理张全礼先生在正式聘任新董事局秘书之前代行董事局秘书职责。同时，公司董事局将根据法律、法规的规定，尽快完成公司董事局秘书的聘任工作。 详情请参见本公司今日刊登的《关于变更董事局秘书的公告》。 该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 三、 审议通过了《关于为控股子公司海王英特龙提供委托贷款的议案》 为了支持海王英特龙公司业务发展，同意公司继续为控股子公司海王英特龙提供委托贷款，具体如下： 1、继续委托建设银行办理委托贷款，委托贷款对象为本公司控股子公司海王英特龙，委托贷款总额为人民币 4800 万元，委托贷款利率按照同期银行贷款基准利率计算，委托贷款期限至 2011 年 4 月 5 日止，委托贷款费用由海王英特龙承担。 2、继续委托兴业银行办理委托贷款，委托贷款对象为本公司控股子公司海王英特龙，委托贷款金额为人民币 3000 万元，委托贷款利率按照同期银行贷款基准利率计算，委托贷款期限至2011年3月26日止，委托贷款费用由海王英特龙承担。 详情请参见本公司今日刊登的《关于为控股子公司海王英特龙提供委托贷款的公告》。 该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 深圳市海王生物工程股份有限公司 董 事 局 2010年3月19日 中财网
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