[年报]厦门空港(600897)2009年年度报告
厦门国际航空港股份有限公司 2009年年度报告 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 天健正信会计师事务所有限公司 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人姓名 王倜傥 主管会计工作负责人姓名 钱进群 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 陈建明 公司负责人王倜傥、主管会计工作负责人钱进群及会计机构负责人（会计主管人员）陈建明声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 厦门国际航空港股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 厦门空港 公司的法定英文名称 Xiamen International Airport Co., Ltd. 公司的法定英文名称缩写 XIAC 公司法定代表人 王倜傥 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 朱 昭 联系地址 厦门高崎国际机场 电话 0592-5706078 传真 0592-5706660 转6699 电子信箱 600897@xiagc.com.cn (三) 基本情况简介 注册地址 厦门高崎 注册地址的邮政编码 361006 厦门高崎国际机场内厦门国际航空港股份有限公 办公地址 司办公楼 办公地址的邮政编码 361006 公司国际互联网网址 www.xiac.com.cn 电子信箱 xiac@xiagc.com.cn (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 厦门国际航空港股份有限公司办公室 厦门国际航空港股份有限公司 2009年年度报告 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 厦门空港 600897 厦门机场 (六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期 1996年 5月21 日 公司首次注册登记地点 福建省工商行政管理局 公司变更注册登记日期 2006年 8月29 日 公司变更注册登记地点 厦门市工商行政管理局 首次变更 企业法人营业执照注册号 3502001007022 税务登记号码 350206158163213 组织机构代码 15816321-3 公司变更注册登记日期 2008年 6月16 日 公司变更注册登记地点 厦门市工商行政管理局 最后一次变更 企业法人营业执照注册号 350200100013450 税务登记号码 350206158163213 组织机构代码 15816321-3 公司聘请的会计师事务所名称 天健正信会计师事务所有限公司 北京市西城区月坛北街26号恒华国际商务中心4 公司聘请的会计师事务所办公地址 层 401 三、会计数据和业务数据摘要 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 373,166,986.17 利润总额 367,239,379.26 归属于上市公司股东的净利润 270,147,584.73 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 250,335,776.58 经营活动产生的现金流量净额 364,735,500.90 (二) 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 29,513,468.39 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的 6,952,876.70 当期净损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 678,583.28 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,063,529.99 所得税影响额 -5,030,400.19 少数股东权益影响额（税后） -7,239,190.04 合计 19,811,808.15 厦门国际航空港股份有限公司 2009年年度报告 (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 2008 年 本期 2007 年 主要 比上 会计 2009 年 年同 调整后 调整前 调整后 调整前 数据 期增 减(%)营业 766,060,826.96 675,119,897.09 642,580,349.77 13.47 488,531,425.91 423,698,205.31 收入 利润 367,239,379.26 261,162,073.55 252,951,389.90 40.62 222,523,383.07 214,811,575.49 总额 归属于上市公 司股 270,147,584.73 194,559,582.35 194,559,582.35 38.85 164,788,196.40 164,788,196.40 东的净利润 归属于上市公司股东的 扣除 250,335,776.58 192,218,431.51 192,218,431.51 30.24 132,876,853.05 132,876,853.05 非经常性损益的净利润 经营活动产生 的现 364,735,500.90 220,519,251.58 220,975,409.01 65.40 214,276,824.92 191,017,799.18 金流量净额 2008 年末 本年 2007 年末 末比 2009 年末 上年 调整后 调整前 调整后 调整前 末增 减(%)总资 1,665,008,915.48 1,679,918,903.86 1,649,861,362.49 -0.89 1,469,012,012.96 1,389,645,931.33 产 所有者权益 （或 1,333,163,662.53 1,126,126,225.18 1,113,606,338.28 18.38 1,197,711,941.92 1,162,178,238.47 股东权益） 厦门国际航空港股份有限公司 2009年年度报告 2008 年 本期比上 2007 年 主要财务指标 2009 年 年同期增 调整后 调整前 调整后 调整前 减(%) 基本每股收益（元／ 0.9071 0.6533 0.6533 38.85 0.5533 0.5533 股） 稀释每股收益（元／ 0.9071 0.6533 0.6533 38.85 0.5533 0.5533 股） 扣除非经常性损益 后的基本每股收益 0.8406 0.6454 0.6454 30.24 0.4462 0.4462 （元／股） 加权平均净资产收 增加 5.25 21.95 16.70 16.88 13.84 14.21 益率（%） 个百分点 扣除非经常性损益 增加 3.77 后的加权平均净资 20.45 16.68 16.68 11.16 11.45 个百分点 产收益率（%） 每股经营活动产生 的现金流量净额（元 1.22 0.74 0.74 64.86 0.72 0.64 ／股） 2008 年末 本期末比 2007 年末 上年同期 2009 年末 调整后 调整前 末增减 调整后 调整前 (%) 归属于上市公司股 东的每股净资产（元 4.48 3.78 3.74 18.52 4.02 3.90 ／股） 四、股本变动及股东情况 (一) 股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 公 发 比 积 比 行 送 数量 例 金 其他 小计 数量 例 新 股 (%) 转 (%) 股 一、有限 售条件股 172,719,000 58 -172,719,000 -172,719,000 0 0 份 1、国家持 股 2、国有法 172,719,000 58 -172,719,000 -172,719,000 0 0 人持股 3、其他内 资持股 其中： 境 内非国有 法人持股 境 内自然人 厦门国际航空港股份有限公司 2009年年度报告 持股 ４、外资 持股 其中： 境 外法人持 股 境 外自然人 持股 二、无限 售条件流 125,091,000 42 172,719,000 172,719,000 297,810,000 100 通股份 1、人民币 125,091,000 42 172,719,000 172,719,000 297,810,000 100 普通股 2、境内上 市的外资 股 3、境外上 市的外资 股 4、其他 三、股份 297,810,000 100 297,810,000 100 总数 股份变动的批准情况 报告期内，公司股份总数未发生变化。 2、限售股份变动情况 单位：股 年初限售股 本年解除限 本年增加限 年末限售股 解除限售日 股东名称 限售原因 数 售股数 售股数 数 期 厦门国际 航空港集 2009年 7 月 172,719,000 172,719,000 0 0 股改承诺 团有限公 6 日 司 合计 172,719,000 172,719,000 0 0 / / (二) 证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。 2、公司股份总数及结构的变动情况 报告期内，公司股份总数未发生变化；公司于 2009年 7 月6 日第二次有限售条件的流通股份解除限售，解除限售股数为 172,719,000 股。因此，公司股份结构发生变动，详见股份变动情况表。 3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 厦门国际航空港股份有限公司 2009年年度报告 (三) 股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 23,311 户 前十名股东持股情况 股 持有有限售 东 持股比 质押或冻结 股东名称 持股总数 报告期内增减 条件股份数 性 例(%) 的股份数量 量 质 国 厦门国际航空港 有 68 202,500,000 0 0 无 集团有限公司 法 人 中国建设银行－ 其 国泰金马稳健回 2.69 8,000,534 8,000,534 0 未知 他 报证券投资基金 国际金融－汇丰 －JPMORGAN CHASE 其 1.71 5,081,302 5,081,302 0 未知 BANK, NATIONAL 他 ASS0CIATION 中国农业银行－ 富国天瑞强势地 其 区精选混合型开 1.37 4,070,858 -1,901,154 0 未知 他 放式证券投资基 金 中国建设银行－ 华宝兴业行业精 其 0.85 2,537,821 1,014,460 0 未知 选股票型证券投 他 资基金 中国银行－华夏 行业精选股票型 其 0.79 2,345,175 1,612,240 0 未知 证券投资基金 他 (LOF) 中银国际－中行 其 －法国爱德蒙得 0.67 1,999,930 1,999,930 0 未知 他 洛希尔银行 华润深国投信托 有限公司－博颐 其 精选2期证券投资 0.44 1,316,617 1,316,617 0 未知 他 集合资金信托计 划 华润深国投信托 有限公司－博颐 其 0.36 1,067,958 1,067,958 0 未知 精选证券投资集 他 合资金信托 中国建设银行－ 国泰金鼎价值精 其 0.30 900,000 900,000 0 未知 选混合型证券投 他 资基金 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 厦门国际航空港股份有限公司 2009年年度报告 厦门国际航空港集团有限公 202,500,000 人民币普通股 202,500,000 司 中国建设银行－国泰金马稳 8,000,534 人民币普通股 8,000,534 健回报证券投资基金 国际金融－汇丰－JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 5,081,302 人民币普通股 5,081,302 ASS0CIATION 中国农业银行－富国天瑞强 势地区精选混合型开放式证 4,070,858 人民币普通股 4,070,858 券投资基金 中国建设银行－华宝兴业行 2,537,821 人民币普通股 2,537,821 业精选股票型证券投资基金 中国银行－华夏行业精选股 2,345,175 人民币普通股 2,345,175 票型证券投资基金(LOF) 中银国际－中行－法国爱德 1,999,930 人民币普通股 1,999,930 蒙得洛希尔银行 华润深国投信托有限公司－ 博颐精选 2期证券投资集合 1,316,617 人民币普通股 1,316,617 资金信托计划 华润深国投信托有限公司－ 博颐精选证券投资集合资金 1,067,958 人民币普通股 1,067,958 信托 中国建设银行－国泰金鼎价 900,000 人民币普通股 900,000 值精选混合型证券投资基金 报告期内，公司前十名股东中，第一大股东厦门国际航空港集团有限 公司与其他流通股股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持 上述股东关联关系或一致行 股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；公司未知其他流通 动的说明 股股东是否属于一致行动人，也未知其他流通股股东之间是否存在关 联关系。 2、控股股东及实际控制人情况 (1) 控股股东情况 ○ 法人 单位：元 币种：人民币 名称 厦门国际航空港集团有限公司 单位负责人或法定代表人 王倜傥 成立日期 1994年 12月 8 日 注册资本 1,800,000,000 1、经营、管理授权范围内的国有资产；2、办理 经民航总局批准的民用机场航空运输业务；3、对 国内外飞机提供机务保障；4、为飞机提供地面技 术及设备服务；5、经济信息咨询、商品中介服务； 主要经营业务或管理活动 6、经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口 商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口 的商品和技术除外；7、物业管理（法律法规规定 必须办理审批许可才能从事的经营项目，必须在 取得审批许可证明后方能营业）。 (2) 实际控制人情况 厦门国际航空港股份有限公司 2009年年度报告 ○ 法人 单位：元 币种：人民币 名称 厦门市国有资产监督管理委员会 主要经营业务或管理活动 国有资产管理 (3) 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 五、董事、监事和高级管理人员 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股 报告期 是否在 内从公 股东单 司领取 位或其 任期起 任期终 年初 年末 变动 姓名 职务 性别 年龄 的报酬 他关联 始日期 止日期 持股数 持股数 原因 总额（万 单位领 元）（税 取报酬、 前） 津贴 2008年 2011年 王倜傥 董事长 男 53 31,770 31,770 是 5月9日 5月8日 副董事 2008年 2011年 林 杰 男 48 0 0 是 长 5月9日 5月8日 2008年 2011年 刘晓明 董事 男 52 0 0 是 5月9日 5月8日 董事、 2008年 2011年 钱进群 男 46 26,475 26,475 72.2 否 总经理 5月9日 5月8日 2008年 2011年 周培坤 董事 男 41 0 0 是 5月9日 5月8日 2008年 2011年 梁志刚 董事 男 44 0 0 是 5月9日 5月8日 董事、 2009年 2011年 汪晓林 副总经 男 39 5月25 0 0 34.3 否 5月8日 理 日 独立董 2008年 2011年 张斌生 男 75 0 0 6 否 事 5月9日 5月8日 独立董 2008年 2011年 辜建德 男 67 0 0 6 否 ☆ 事 5月9日 5月8日 凌建明 独立董 男 44 2008年 2011年 0 0 6 否 厦门国际航空港股份有限公司 2009年年度报告 事 5月9日 5月8日 独立董 2008年 2011年 屈文洲 男 38 0 0 6 否 事 5月9日 5月8日 监事会 2008年 2011年 李庆新 男 61 500 500 是 主席 5月9日 5月8日 2008年 2011年 王雁飞 监事 男 60 26,475 26,475 是 5月9日 5月8日 2008年 2011年 聂新阶 监事 男 56 21,180 21,180 是 5月9日 5月8日 2009年 职工监 2011年 林志伟 男 39 4月23 0 0 21.2 否 事 5月8日 日 2009年 职工监 2011年 赵 晖 男 40 4月23 0 0 17.4 否 事 5月8日 日 2008年 副总经 2011年 王俊明 男 54 12月8 0 0 32.6 否 理 5月8日 日 董秘、 2008年 2011年 朱 昭 副总经 男 37 0 0 29.9 否 5月9日 5月8日 理 2009年 副总经 2011年 林文杰 男 44 4月24 21,180 21,180 27.9 否 理 5月8日 日 财务部 2008年 2011年 陈建明 男 45 0 0 23.5 否 经理 6月3日 5月8日 合计 / / / / / 127,580 127,580 / 283 / 1、王倜傥：近 5 年来均任厦门国际航空港集团有限公司董事长、党委书记、公司董事长。 2、林 杰：近 5 年来均任厦门国际航空港集团有限公司总经理、副董事长，公司副董事长。 3、刘晓明：近 5 年来均在厦门国际航空港集团有限公司任副总经理,公司董事。 4、钱进群：近 5 年来均任公司董事、总经理、党委书记。 5、周培坤：近 5 年来均任厦门国际航空港集团有限公司企业发展筹划部经理。2005 年5 月至今任公司董事。 6、梁志刚：2004 年至2009 年10 月任厦门国际航空港集团有限公司计财部经理，2009 年10 月起任厦门国际航空港食品有限公司总经理。2005 年至今任公司董事。 7、汪晓林：2004 年至 2008年 5 月任厦门国际航空港空运货站有限公司副总经理；2008 年5 月至 11 月任厦门国际航空港地勤服务有限公司总经理；2008年 12月至今任厦门国际航空港股份有限公司副总经理兼厦门国际航空港地勤服务有限公司总经理，2009年 5 月起任公司董事。 8、张斌生：1995 年至 2008年 4 月任厦门仲裁委员会主任；2001 年至今任厦门市法学会名誉会长；2004 年至今任公司独立董事。 9、辜建德：2004 年至2009 年9 月均任集美大学校长兼党委副书记，现任厦门国贸集团股份有限公司，禹州地产股份有限公司独立董事，本公司独立董事。 10、凌建明：近 5 年来均在同济大学任教授、博导，系主任；2005年5 月至今任公司独立董事。 11、屈文洲：近 5 年来曾任深圳证券交易所研究员，厦门大学管理学院副教授，2008 年至今任厦门大学管理学院教授，厦门大学管理学院博士生导师、厦门大学中国资本市场研究中心主任、厦门大学管理学院财务学系副主任。2008年 5月至今任公司独立董事。 12、李庆新：近 5 年来均任厦门国际航空港集团有限公司工会主席、党委副书记、公司监事会主席。 13、王雁飞：近 5 年来均任厦门国际航空港集团有限公司副总经理，公司监事。 14、聂新阶：近 5 年来均任厦门国际航空港集团有限公司副总经理，公司监事 15、林志伟：2004 年至2008年 6 月任厦门国际航空港地勤服务有限公司特车部副经理；2008年 6 月至今任厦门国际航空港地勤服务有限公司特车部经理；2009 年4 月起任职工监事。 16、赵 晖：近 5 年来均任福建国际航空港集团机务工程有限公司勤务二部经理。2009 年4 月起至今任公司职工监事。 厦门国际航空港股份有限公司 2009年年度报告 17、王俊明：2004 年至 2007年 12 月任福州国际航空港安检护卫中心副主任；2007 年12 月至 2008年 11 月任厦门国际航空港股份有限公司安检护卫中心代理主任， 2008 年12 月至今任公司副总经理兼安检护卫中心主任。 18、朱 昭：2004 年至 2008年 5 月担任公司董事会秘书、财务部经理；2008 年5 月至 11 月任公司董事会秘书，2008 年12 月至今任公司副总经理、党委副书记和董事会秘书。 19、林文杰：近 5 年来曾任公司监事，总经理助理兼设备部经理，2008年 11 月至 2009年 4 月任候机楼管理分公司副总经理，2009年 4月至今任公司副总经理兼候机楼管理分公司总经理。 20、陈建明：2004 年至2008年 6 月历任厦门国际航空港集团有限公司财务结算中心副主任、主任； 2008年 6 月至今任厦门国际航空港股份有限公司财务部经理。 (二) 在股东单位任职情况 股东单位名 是否领取报酬津 姓名 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 称 贴 厦门国际航 董事长、党委书 王倜傥 空港集团有 2001年1月3日 是 记 限公司 厦门国际航 2003年 8月15 林杰 空港集团有 总经理 是 日 限公司 厦门国际航 1992年 11月 12 王雁飞 空港集团有 副总经理 是 日 限公司 厦门国际航 1995年 2月16 聂新阶 空港集团有 副总经理 是 日 限公司 厦门国际航 1998年 5月11 刘晓明 空港集团有 副总经理 是 日 限公司 厦门国际航 1997年 7月29 李庆新 空港集团有 党委副书记 是 日 限公司 厦门国际航 周培坤 空港集团有 企划部经理 2003年6月1日 是 限公司 厦门国际航 2009年 10月 28 梁志刚 空港食品有 总经理 是 日 限公司 在其他单位任职情况 其他单位名 是否领取报酬津 姓名 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 称 贴 福建众和股 2008年 3月14 2011年 3月13 屈文洲 独立董事 是 份有限公司 日 日 山东航空股 2009年 6月26 2012年 6月25 屈文洲 独立董事 是 份有限公司 日 日 梅花伞业股 2008年 10月 7 2011年 10月 6 屈文洲 独立董事 是 份有限公司 日 日 厦门国贸集 2009年 5月1 2012年 4月30 辜建德 团股份有限 独立董事 是 日 日 公司 禹州地产股 2009年 10月 9 2012年 10月 8 辜建德 独立董事 是 份有限公司 日 日 厦门国际航空港股份有限公司 2009年年度报告 (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人 独立董事津贴由公司董事会审议并提交公司股东大会通过后按月发放， 员报酬的决策程序 其余在公司领取报酬人员由公司董事会审议。 董事、监事、高级管理人 参照厦门经济特区工资标准，按照公司有关规章制度之规定并结合行业 员报酬确定依据 的实际情况制定。 董事、监事和高级管理人 公司董事、监事和高级管理人员报酬都已按上述方案支付。 员报酬的实际支付情况 (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 汪晓林 董事 聘任 工作调动 林文杰 副总经理 聘任 工作调动 林志伟 职工监事 聘任 工作调动 赵晖 职工监事 聘任 工作调动 王加成 董事、副总经理 离任 内退 林文杰 职工监事 离任 工作调动 陈先禹 职工监事 离任 工作调动 报告期内，王加成先生因工作变动原因辞去董事、副总经理职务，经 2009 年4 月24 日公司第五届董事会第七次会议和2009年5月25日召开的2008年年度股东大会审议通过改选汪晓林先生为公司董事；经 2009 年4月 24 日公司第五届董事会第七次会议审议通过，增聘林文杰先生为公司副总经理；因工作变动原因，林文杰先生、陈先禹先生辞去职工监事，经 2009年公司第一次职工代表大会选举林志伟先生、赵晖先生为公司职工监事。 (五) 公司员工情况 在职员工总数 1,777 公司需承担费用的离退休职工人数 58 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 生产人员 1,464 营销人员 17 技术人员 168 财务人员 22 行政管理及其他人员 106 教育程度 教育程度类别 数量（人） 大学专科及以上学历 785 大专以下 992 六、公司治理结构 (一) 公司治理的情况 1.公司上市以来，严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及相关监管规定的要求，不断规范、完善法人治理结构。报告期内，公司按照《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司信息披露管理办法》等相关规定和要求，修订了《公司章程》和《审计委员会年报工作规程》。公司法人治理结 构的实际情况符合《上市公司治理规则》的要求，具体内容如下： （1）关于股东和股东大会 报告期内，公司共召开了 1 次年度股东大会，1 次临时股东大会。公司董事会能按照《股东大会规范意见》的要求和公司制定的《股东大会议事规则》以及《公司章程》的要求，召集、召开股东大会，平等对待所有股东，保证每位股东参加会议的权利并充分行使咨询权和表决权。 厦门国际航空港股份有限公司 2009年年度报告 （2）关于控股股东和上市公司 公司具有独立完整的业务及自主经营能力，公司控股股东严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，公司和控股股东在人员、资产、财产、机构和业务等方面实行“五分开”，各自独立核算，独立承担责任和风险。公司的董事会、监事会及其他内部管理机构均独立运作。 （3）关于董事与董事会 报告期内，公司共召开 5 次董事会。公司严格按照《公司法》、《公司章程》的规定程序选举董事；公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求，公司各位董事能够依据《董事会议事规则》等制度，认真出席董事会会议，履行了诚信和勤勉的职责。2009 年，公司严格按照法律法规重新修订了《审计委员会年报工作规程》，为加强董事会专门委员会的工作奠定了制度基础。 （4）关于监事和监事会 报告期内，公司共召开了 4 次监事会。公司监事会能够根据《监事会会议规则》等制度，定期召开监事会会议，并以认真负责的态度列席董事会会议，履行对董事、高级管理人员的履职情况及公司财务的监督与检查责任，并发表独立意见。 （5）关于相关利益者 公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方面利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康发展。 （6）关于信息披露和透明度 公司董事会秘书负责公司信息披露工作、接待股东来访和咨询，指定《上海证券报》为公司信息披露报纸；公司确保信息披露的真实、准确、完整、即使，并已制订《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》等，切实保证所有股东平等地获得有关信息。 2.开展上市公司治理专项活动至今相关情况 报告期内，根据证券监管机构的要求，公司按时保质完成了上市公司治理专项工作。2007年度上市公司治理专项活动开展至今，公司按计划完成了组织学习、自查、公众交流、整改、接受现场调查，进一步整改等各个阶段，并根据中国证券监督管理委员会【2008】27号《关于上市公司治理专项活动公告的通知》的要求进一步自查，结果表明，公众自查阶段发现的问题，公众评议中的问题以及厦门证监局现场检查中发现的问题均以整改完毕，整改报告的情况说明经 2008 年7 月18 日召开公司第五届董事会第二届会议审议通过，形成《关于公司治理专项活动的整改情况报告》，具体见上海证券交易所网站的相关公告。 公司治理专项活动的开展，对进一步规范公司治理，完善公司各项制度建设，提高公司治理水平起到了明显的促进作用，有利于提高公司的经营管理水平和竞争能力，有利于公司的持续、健康和稳定发展 报告期内，公司治理的实际情况与中国证监会有关规定和要求已不存在重大差异，公司、公司董事会、监事、高管人员没有受到中国证监会稽查、行政处罚或通报批评，亦没有被其他监督机构处罚 或证券交易所谴责。 (二) 董事履行职责情况 1、董事参加董事会的出席情况 是否连续 本年应参 以通讯方 是否独立 亲自出席 委托出席 两次未亲 董事姓名 加董事会 式参加次 缺席次数 董事 次数 次数 自参加会 次数 数 议 王倜傥 否 5 1 4 0 0 0 林杰 否 5 1 4 0 0 0 钱进群 否 5 1 4 0 0 0 刘晓明 否 5 1 4 0 0 0 周培坤 否 5 1 4 0 0 0 梁志刚 否 5 1 4 0 0 0 汪晓林 否 4 0 4 0 0 0 张斌生 是 5 1 4 0 0 0 厦门国际航空港股份有限公司 2009年年度报告 辜建德 是 5 1 4 0 0 0 凌建明 是 5 1 4 0 0 0 屈文洲 是 5 1 4 0 0 0 王加成 否 1 1 0 0 0 0 年内召开董事会会议次数 5 其中：现场会议次数 1 通讯方式召开会议次数 4 现场结合通讯方式召开会议次数 0 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。 3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况 公司制定了《董事会议事规则》、《独立董事工作规则》、《独立董事年报工作制度》等制度，对独立董事的任职条件、任职程序、行使职权原则、享有的权利、在审查关联交易中的义务、年报编制和披露过程中的责任和义务都做出了规定，按照上述工作制度的具体要求，公司独立董事认真行使公司赋予的权利，及时了解工作的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2009 年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，积极维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。 (三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况 对公司产生的影 是否独立完整 情况说明 改进措施 响 公司独立开展业 务经营，控股股东 没有超越公司股 业务方面独立完 是 东大会和董事会 整情况 直接或间接干预 公司的决策与经 营。 公司拥有独立于 控股股东的劳动、 人事及工资管理 等行政与人力资 源管理部门；拥有 独立的办公场所 和生产经营场所， 不存在与控股股 人员方面独立完 东合署办公的情 是 整情况 况；公司总经理、 副总经理、财务负 责人和董事会秘 书均属专职，没有 在母公司兼职，且 均在公司领薪。公 司的董事、监事及 高级管理人员均 系依照《公司法》厦门国际航空港股份有限公司 2009年年度报告 和公司章程规定 的程序，通过选举 或聘任产生，不存 在控股股东干预 公司人事任免的 情况。 公司资产独立完 整、权属清晰。公 资产方面独立完 司 1、2、3 号候机 是 整情况 楼的产权及土地 使用权均在公司 名下。 公司股东大会、董 事会、监事会及其 他内部机构保持 独立运作，控股股 东及其职能部门 机构方面独立完 是 与公司及其职能 整情况 部门之间没有上 下级关系，各机构 均独立于控股股 东，依法行使各自 职权。 公司设立独立的 财务部门，建立了 独立的会计核算 体系和财务管理 制度；公司独立开 设银行账户，依法 独立纳税。建立了 财务方面独立完 是 《财务管理制度》 整情况 和《内部审计制 度》等加强财务控 制，实现了公司财 务与直接控股股 东和实际控制人 严格分开，保证了 独立运作。 (四) 公司内部控制制度的建立健全情况 根据《公司法》、《证券法》、《会计法》、《企 业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指 引》等有关法律法规要求，建立健全以“三会” 内部控制建设的总体方案 议事规则等为基础的基本管理制度，下设各业务 制度，工作制度，部门职能，岗位职责等涵盖公 司生产经营的各层面和各环节，体系完整、层次 分明的内部控制制度，并使之得到有效运行。 公司已根据《公司法》、《证券法》、《企业内 部控制基本规范》、《内部控制规范指引》和《上 内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况 海证券交易所上市公司内部控制指引》等法律法 规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，按厦门国际航空港股份有限公司 2009年年度报告 照全面、制衡、适用、成本效益等原则，建立健 全了较为完善的内部控制制度管理体系，充分考 虑了内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟 通、内部监督五项基本要素，内容涵盖公司治理、 人力资源管理、财务管理、行政管理、营销管理 等方面，贯穿于公司生产经营管理活动的各个层 面和各个环节，确保生产经营处于受控状态。 公司的监事会、董事会审计委员会对董事、高级 管理人员的管理行为进行监督，同时检查公司财 ☆ 务和监督公司内部审计制度及实施、审查公司内 内部控制检查监督部门的设置情况 控制度等，公司审计部负责内控制度的建立和完 善，根据董事会审计委员会通过的内审计划，定 期或不定期对公司及控股子公司进行内部审计和 内控检查评价工作。 报告期内，公司内部控制监督检查部门定期或不 定期对内控体系进行监督检查，并定期进行内控 内部监督和内部控制自我评价工作开展情况 自我评价工作，发现问题及时解决，保证内控体 系的有效运行。 董事会对公司内部控制的情况提出健全和完善的 意见；通过下设董事会审计委员会，定期听取公 董事会对内部控制有关工作的安排 司各项制度的执行情况，审计委员会定期组织审 计部对公司内部控制制度执行情况进行检查。 公司建立了独立的会计机构，在财务管理和会计 核算方面均设置了较为合理的岗位和职责权限， 并配备了相应的会计人员以保证财务会计工作的 与财务核算相关的内部控制制度的完善情况 顺利进行。会计机构人员分工明确，实行岗位责 任制，各岗位能够起到相互牵制的作用，批准、 执行和记录职能分开。 截止本报告期期末，公司未发现存在内部控制设 计或执行方面的重大缺陷。公司将继续加强内部 内部控制存在的缺陷及整改情况 审计队伍的建设，提高内审水平；并聘请具备资 格的会计师事务所对公司内部控制的有效性进行 审计，不断完善、加强公司内部控制。 (五) 高级管理人员的考评及激励情况 公司高级管理人员向董事会负责，接受董事会直接考核、奖惩。公司高级管理人员承担董事会下达的生产、销售、经营目标责任制，董事会根据利润完成情况和经营、管理、安全生产等情况对照责任制和利润目标对高级管理人员进行年度考核，并进行相应的奖惩。 (六) 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否 (七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况 根据《信息披露事务管理制度》的规定，信息披露义务人或知情人因工作失职或违反本制度规定，致使公司信息披露工作（包括年报、半年报、季报和其他临时公告）出现失误和给公司带来损失的，应追究当事人责任。同时，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于建立<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》，对年报信息责任追究做了具体的规定，明确了对年报信息披露责任人的问责措施。 报告期内，公司未出现年报信息披露重大差错。 厦门国际航空港股份有限公司 2009年年度报告 七、股东大会情况简介 (一) 年度股东大会情况 会议届次 召开日期 决议刊登的信息披露报纸 决议刊登的信息披露日期 厦门空港 2008 2009年 5月25 日 《上海证券报》 2009年 5月26 日 年度股东大会 (二) 临时股东大会情况 会议届次 召开日期 决议刊登的信息披露报纸 决议刊登的信息披露日期 厦门空港 2009 年第一次临时 2009年12月17日 《上海证券报》 2009年 12月 18 日 股东大会 八、董事会报告 (一) 管理层讨论与分析 1、公司主营业务及其经营状况 （1）报告期总体经营情况 2009 年，公司在董事会的领导下，以“理顺机制，夯实基础，抓住机会，保持发展”为工作思路，全面落实各项工作任务，在提升安全保障能力、加快服务品牌建设、增强市场竞争能力、完善运行协调机制、推进企业内部建设等方面均取得了一定的成效。2009 年，厦门机场扎实开展民航安全审计和航空保安审计工作，最终以 99.05%的符合率通过民航安全审计，以“符合（无重大缺陷，但需改进）”的结论通过航空保安审计，安全管理工作得到了局方领导和审计专家的高度肯定。厦门机场年旅客吞吐量实现 1000 万人次的历史性突破，标志着厦门机场从此迈入大型机场和繁忙机场行列。 厦门空港全年共保障航班安全起降 10.6 万架次，比增 14.18%，其中，运输起降 10.46 万架次，比增 17.44%；完成旅客吞吐量 1132.8万人次，比增 20.71%；完成货邮吞吐量 19.6 万吨，比增 0.29%。 报告期内，公司总体生产经营态势良好，全年营业总收入 7.66 亿元，较去年同期增长了 13.47 %；实现归属于上市公司股东的合并净利润 2.7 亿元，比去年同期增长 38.85 %，较好完成了年初制订的各项计划。回顾 2009 年，我们的主要工作是： A 以民航安全审计和航空保安审计为主线，全面夯实安全管理基础。在 2009 年，厦门机场扎实开展迎接民航局组织的民航安全审计和航空保安审计工作，取得了较好的审计成绩。同时继续深化安全生产隐患排查治理自查整改工作，加大净空和电磁环境保护力度，加强应急救援实战演练，投资 3000 多万元改造和完善安全设施设备。 B 加大硬件投入，锻造企业可持续发展能力。厦门机场二期扩建工程环保验收经历 10 年正式获得国家环保部批文通过。厦门机场容量进行全面评估并通过由民航华东局组织的评估结果验收，为今后厦门机场的航班增长提供发展空间。加强了场道方面的更新改造，完成了贵宾室改扩建工程，改造后的贵宾室面积增加了 50%。 C 推动服务精品建设和服务细节改进，切实提高顾客满意度。公司内部建立了安全服务质量监督检查小组，每月形成服务质量分析报告，对相关单位提出管理建议、督促整改，对发现的服务差错严格按照考评办法进行考核，促进各单位提高服务水平。深入开展 QC 小组活动，今年各单位共注册 14 个课题，主要围绕安全、服务、航班正点、节能等方面的难点热点问题，在集团 QC成果发表会中取得优异成绩，共有 8 个课题被推荐至中质协、省市质协参加发表赛。其中 3 个课题获“国优”称号，另外 5 个课题分获省、市优称号。 D 以“大力发展国内市场，积极把握对台机遇，努力维持国际市场”为营销思路，推动航空业务稳健发展。公司积极推动山东航在厦门的发展，还引进了吉祥、金鹿、昆明、鲲鹏等四家航空公司。我们把握对台机遇开发对台直航市场，积极利用两岸定期航班启动以及航班总量大幅增加的有利政策，推动台湾立荣和华信两家公司开通台北、台中航线。合理运用收费杠杆扶持国际航线发展，货站公司还通过优化货代奖励政策鼓励货代公司吸纳外围货源。推动陆空联运等延伸业务的拓展。得益于国内进出港客流量的明显增长以及服务品牌的不断推广，陆空联运项目去年共运送进出港旅客约 20万人次,同比增长约 40%，海空联运、空空中转业务也逐步得到市场认可， 三大联运等延伸业务得到了有力的拓展。 （未完）  |