[股东会]ST中华A(000017)2010年第二次临时股东大会决议公告
股票代码：000017、200017 股票简称：SST 中华A、ST 中华B 公告编号：2010—021 深圳中华自行车（集团）股份有限公司 2010 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要提示： 本次会议召开期间无提案的增加或变更。 二、会议召开情况 1、会议召开时间：2010年3月31 日（星期三）上午10：00 2、会议召开地点：深圳市宝安区龙华龙泉酒店三楼贵宾（二） 3、表决方式：现场投票 4、召集人：公司董事会 5、主持人：公司董事长吴军先生 6、本次会议通知于2010 年 3 月 16 日发出，会议的议题及相关内容刊登于同日的《证券时报》和《香港商报》。 7、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 三、会议出席情况 1、出席的总体情况： 参加本次股东大会的股东（或授权代表）共4人，代表股份109,845,558股，占公司总股份的19.92%。 2、A股股东出席情况： A股股东（或授权代表）4人，代表股份109,845,558股，占公司A股股份的 36.25%。 四、提案审议和表决情况 大会以累积投票制的表决方式对如下议案进行了审议表决： （一）通过了《关于提名李钢先生为第七届董事会董事候选人的议案》：选举李钢先生为第七届董事会董事。 总的表决情况：同意109,845,558票，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0票，弃权0票；其中A股股东（或授权代表）表决情况：同意109,845,558 票，反对0票，弃权0票。 （二）通过了《关于提名崔军先生为第七届董事会独立董事候选人的议案》： 选举崔军先生为第七届董事会独立董事。 总的表决情况：同意109,845,558票，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0票，弃权0票；其中A股股东（或授权代表）表决情况：同意109,845,558 票，反对0票，弃权0票。 五、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所深圳分所 2、出席律师：黄 亮、张清伟 3、结论性意见：本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员的资格及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。 特此公告 深圳中华自行车（集团）股份有限公司 董 事 会 2010 年 4 月 1 日 附：李钢、崔军个人情况简介 李钢先生，1959 年 1 月出生，吉林省长春人，毕业于中南财经大学，获得货币银行学博士学位。1988年5月至 2000年1月，在中国平安保险股份有限公司工作，曾担任总经理助理、副总经理；2000 年1 月至 2008 年 12 月筹建生命人寿保险股份有限公司工作并担任董事长、总经理；2009年1月至 2010年3月在深圳市国民投资发展有限公司工作，担任总裁。 李钢先生未持有公司股份；未受过中国证监会、其他相关部门及证券交易所的处罚；符合《公司法》等法律法规规定的董事任职条件。 崔军先生，1964年2月出生，中共党员，工学博士、法律硕士、专利代理人、工程师、一级律师。现系广东星辰律师事务所主任、合伙人、深圳市律师协会副会长、深圳市专利协会常务副会长、第五届、第六届广东省律师协会理事、中华全国律师协会知识产权法律业务委员会委员、广东省律师协会民事法律业务委员会主任、深圳仲裁委员会仲裁员。 崔军先生未持有公司股份；未受过中国证监会、其他相关部门及证券交易所的处罚；符合《公司法》等法律法规规定的董事任职条件；与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。 中财网
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